Senatorin Warren fordert Antworten vom Justizministerium
Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) fordert das Justizministerium (DOJ) auf, Antworten zur Durchsetzung des Vergleichs der US-Regierung mit Binance zu geben und weitere Details zu den jüngsten Interaktionen des Krypto-Riesen mit der Trump-Administration zu liefern. In einem am Mittwoch an Generalstaatsanwältin Pam Bondi gesendeten Brief, der von Decrypt eingesehen wurde, äußerte Warren Bedenken hinsichtlich der vermeintlichen mangelnden Kooperation des Ministeriums bei früheren Anfragen zur Einhaltung von Binances Verpflichtungen aus dem Vergleich von 2023, der auf Verstöße gegen die US-Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen abzielt.
Fragen zur Einhaltung des Vergleichs
Im Mai hatten Warren und andere Senatoren Bondi gefragt, ob das DOJ die Bedingungen des Vergleichs mit Binance durchsetzt, zu denen auch die Sicherstellung des Austritts des Unternehmens aus dem US-Markt gehört. Über vier Monate später antwortete ein Beamter des Ministeriums und erklärte lediglich, dass Binance verpflichtet sei, bestimmte Verpflichtungen zu erfüllen, weigerte sich jedoch, Warren darüber zu informieren, ob diese Verpflichtungen erfüllt werden oder wie der Status von Binances Austritt aus den USA ist.
Begnadigung für Changpeng Zhao
Ebenfalls im Mai hatte Warren Bondi gefragt, ob DOJ-Beamte Gespräche mit Binance über eine mögliche Begnadigung für den Mitbegründer der Börse, Changpeng Zhao, geführt haben. Zhao bekannte sich 2023 schuldig zu strafrechtlichen Geldwäschevorwürfen, die ihm neben einer Gefängnisstrafe auch lebenslang die Ausübung eines Amtes als Binance-Manager untersagten. In einem exklusiven Interview im Mai mit der Decrypt-Schwestermarke Rug Radio enthüllte Zhao, dass er aktiv eine Begnadigung von der Trump-Administration anstrebt.
„Die Antwort hat es versäumt, sinnvoll auf unsere Fragen zu antworten“, schrieb Warren am Mittwoch und kritisierte das DOJ.
Öffentliche Transparenz gefordert
Warren forderte erneut die Strafverfolgungsbehörde auf, ihre Fragen zu beantworten, und verwies auf einen Bloomberg-Bericht von Anfang dieser Woche, der enthüllte, dass Binance mit dem DOJ in Gesprächen ist, um seine Verpflichtung zur Zusammenarbeit mit einem externen Compliance-Überwacher abzulehnen. Ein wesentlicher Bestandteil des strafrechtlichen Vergleichs des Unternehmens von 2023 war, dass es mit einem solchen Überwacher fünf Jahre lang zusammenarbeiten würde.
„Diese Berichte machen es wichtiger denn je, dass die Öffentlichkeit die Interaktionen und die Beziehung der Trump-Administration zu Binance und seinen Mitarbeitern versteht“, schrieb Warren am Mittwoch.
Der Brief wurde auch von Senatorin Mazie Hirono (D-HI) und Senator Richard Blumenthal (D-CT) unterzeichnet.
Zusammenarbeit mit Compliance-Überwacher
Als die US-Regierung 2023 ihren wegweisenden Vergleich mit Binance erreichte, hob sie die Zusammenarbeit der Börse mit einem externen Compliance-Überwacher als entscheidendes Mittel hervor, um sicherzustellen, dass das Unternehmen „die Bedingungen seines Vergleichs erfüllt – einschließlich der Tatsache, dass es keine Dienstleistungen für US-Personen anbietet.“ Durch einen Überwacher würde das US-Finanzministerium Zugang zu Binances internen Büchern, Aufzeichnungen und Systemen behalten.
Obwohl Binance die weltweit größte Krypto-Börse ist, war ihre Präsenz in den Vereinigten Staaten seit Jahren begrenzt. Im vergangenen Monat öffnete die Trump-Administration jedoch die Tür, um ausländischen Krypto-Börsen wie Binance zum ersten Mal zu erlauben, legal US-Kunden zu bedienen, über einen CFTC-Registrierungsrahmen.
