Kryptowährungsdelikte in Afrika
Ermittler aus mehr als zehn afrikanischen Ländern – darunter Nigeria, Südafrika und Uganda – haben kürzlich einen einwöchigen Kurs in Kenia zur Untersuchung von Kryptowährungsdelikten abgeschlossen. Die Direktion für Kriminalermittlungen (DCI) Kenias hat eine bedeutende regionale Schulungsinitiative ins Leben gerufen, die darauf abzielt, die Kapazitäten Afrikas im Kampf gegen mit Kryptowährungen verbundene Kriminalität zu stärken.
Schulungsinitiative der DCI
Bei der Abschlusszeremonie betonte Abdalla Komesha, Direktor des Ermittlungsbüros der DCI, dass die Zusammenarbeit und die „unbezahlbare Schulung“ die Ermittler mit fortgeschrittenen forensischen Fähigkeiten und praktischen Strategien ausstatten würden, um grenzüberschreitende illegale Transaktionen zu bekämpfen. Laut einem lokalen Bericht ist das Hauptziel des Schulungsmoduls, den Strafverfolgungsbehörden zu helfen, ihre Fähigkeit zur Verfolgung illegaler Transaktionen effizienter zu gestalten und fortgeschrittene digitale Vermögensforensik durchzuführen.
Inhalte des Programms
Das Programm konzentriert sich auf den Aufbau spezialisierten Wissens zur Verfolgung von Blockchain-Transaktionen sowie zur Untersuchung von Verbrechen, die digitale Geldbörsen und Börsen betreffen. Zudem wird erörtert, wie Ermittler die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gegen ausgeklügelte Betrugsstrategien verbessern können.
Der Kommandant der National Criminal Investigations Academy (NCIA), Sospeter Munyi, lobte das Engagement der Teilnehmer und forderte sie auf, „ihr neues Wissen und ihre Fähigkeiten umzusetzen, um die Effizienz und Qualität ihrer Ermittlungsarbeit zu verbessern.“
Finanzierung und Notwendigkeit der Initiative
Die Kapazitätsaufbau-Initiative wird vollständig von der Europäischen Union (EU) finanziert und unterstützt und kommt zu einem kritischen Zeitpunkt für die Strafverfolgung. Der Bedarf an spezialisierter Schulung wird durch die kürzliche Einstufung Kenias auf der Grauen Liste der EU und der Financial Action Taskforce (FATF) als Hochrisiko-Geldwäsche-Jurisdiktion unterstrichen, nachdem es einen bemerkenswerten Anstieg von krypto-bezogenen Verbrechen gegeben hat.
Aktuelle Herausforderungen
Jüngste hochkarätige Fälle, die diesen Druck verstärken, umfassen die Entdeckung eines Betrugs in Höhe von 847 Millionen US-Dollar, der sich gegen Kenianer und Nigerianer richtete, einen Bankraub in Höhe von 4 Millionen US-Dollar über Krypto-Kanäle im Juli 2025 und mehrere Festnahmen wegen Terrorismusfinanzierung mit Kryptowährungen.
Rosemary Kuraru vom National Forensic Laboratory, die im Namen der DCI-Führung sprach, betonte, warum es für die Strafverfolgung unerlässlich ist, „mit gleicher Geschwindigkeit zu innovieren“, da „Kriminelle in digitale Räume migrieren, die Anonymität bieten.“
Die DCI erwartet, dass die Schulung die kollektive Fähigkeit der Region zur Bekämpfung der zunehmend komplexen digitalen Währungsdelikte, die von Betrügern, Geldwäsche-Netzwerken und internationalen kriminellen Organisationen begangen werden, erheblich verbessern wird.
