Krypto-Geldwäsche-Netzwerk in Europa zerschlagen
Die Polizei in Zypern, Spanien und Deutschland hat neun Personen im Zusammenhang mit einem Krypto-Geldwäsche-Netzwerk verhaftet, das Opfer um 689 Millionen Dollar (600 Millionen Euro) betrogen hat. Koordiniert von Eurojust, der EU-Agentur für die Zusammenarbeit im Bereich der Strafjustiz, fanden die Verhaftungen am 27. und 29. Oktober statt, wobei auch die Behörden in Frankreich und Belgien beteiligt waren.
Methoden des Netzwerks
Laut der Agentur haben die Mitglieder des Netzwerks „Dutzende“ betrügerischer Krypto-Investitionswebseiten und -plattformen erstellt, um ihre Opfer über soziale Medien, Kaltanrufe, gefälschte Nachrichtenartikel und gefälschte Anzeigen von Influencern zu ködern. Sie versprachen hohe Renditen auf Investitionen, aber als die Opfer Krypto übertrugen, wusch das Netzwerk die Gelder mithilfe mehrerer Blockchain-Plattformen.
Finanzielle Auswirkungen
Insgesamt konnte das Netzwerk die genannten 600 Millionen Euro waschen, während die Maßnahmen von Eurojust zur Beschlagnahme von 919.000 Dollar (800.000 Euro) auf Bankkonten, 476.760 Dollar (415.000 Euro) in Krypto und 344.652 Dollar (300.000 Euro) in bar führten.
Reaktion der Behörden
Eurojust und die Polizeibehörden der EU wurden auf das kriminelle Netzwerk aufmerksam, nachdem Beschwerden von Opfern eingegangen waren. Eurojust richtete zunächst eine gemeinsame Untersuchung mit den französischen und belgischen Polizeikräften ein. Diese Untersuchung wurde bald auf Staatsanwälte und Behörden in Deutschland, Spanien und Zypern ausgeweitet, die zusammen mit ihren französischen und belgischen Partnern zu planen begannen, wie das Netzwerk zerschlagen werden kann.
Wachsende Bedrohung durch Krypto-Betrug
Diese Operation erfolgt, nachdem Burkhard Mühl von Europol, der das Europäische Zentrum für Finanz- und Wirtschaftskriminalität der Agentur leitet, gewarnt hat, dass die Nutzung von Krypto für kriminelle Zwecke „immer raffinierter wird“. Sie kommt auch zu einem Zeitpunkt, an dem die Kosten für krypto-bezogene Betrügereien und Betrug im Jahr 2024 12,4 Milliarden Dollar erreicht haben, laut Daten von Chainalysis, was einen Anstieg im Vergleich zu den letzten drei Jahren darstellt.
Erfahrungen von Experten
In einem Gespräch mit Decrypt bestätigte das Presseteam von Eurojust, dass es „einen Anstieg der an Eurojust gemeldeten Fälle“ festgestellt hat, obwohl es zugibt, dass es keinen umfassenden Überblick über die Gesamtzahl der Fälle hat, da die Behörden in den EU-Mitgliedstaaten nicht verpflichtet sind, einzelne Fälle zu melden.
Auch andere Geheimdienstfirmen bestätigen, dass sich das Problem in den letzten Monaten und Jahren nur verschärft hat. Ari Redbord, VP und Global Head of Policy and Government Affairs bei TRM Labs, teilte Decrypt mit, dass betrügerische Investitionsschemata eine der größten und am schnellsten wachsenden Quellen für illegale Gelder im Krypto-Sektor sind. „Laut den Daten von TRM Labs wurden seit 2023 mehr als 53 Milliarden Dollar an Betrügereien und Betrug in der Branche verfolgt – und diese Zahl ist mit Sicherheit unterberichtet“, sagte er.
Schutzmaßnahmen gegen Krypto-Betrug
Tatsächlich schätzt TRM Labs, dass nur zwischen 15 % und 20 % der Opfer ihre Verluste melden, was impliziert, dass die tatsächliche Zahl erheblich höher wäre. Redbord bestätigte, dass viele Investitionsbetrügereien immer raffinierter werden und Online-Sozialengineering oder sogar romantische Täuschungen nutzen. „Betrüger bauen über Tage oder sogar Monate Vertrauen auf, indem sie Messaging-Apps, soziale Medien oder Dating-Seiten nutzen“, sagte er. „Sobald sie eine Beziehung aufgebaut haben, leiten sie die Opfer zu gefälschten Handelsplattformen oder Investitionsseiten, die professionell erscheinen, oft mit Dashboards, die gefälschte Gewinne anzeigen.“
Im Allgemeinen werden alle Kryptowährungen, die im Rahmen ihres Betrugs an die Kriminellen gesendet werden, „schnell in Stablecoins umgewandelt und durch ein Netz von Intermediären gewaschen“, wie z.B. OTC-Broker und nicht lizenzierte Börsen.
Der beste Schutz gegen solche Gefahren, bestätigte Redbord, ist gesunde Skepsis, insbesondere wenn man direkt angesprochen wird und von jemandem, den man noch nie getroffen hat, hohe Renditen angeboten bekommt. „Keine legitime Investitionsmöglichkeit – in Krypto oder anderswo – kann Gewinne garantieren“, sagte er. „Seien Sie vorsichtig bei unaufgeforderten Investitionsangeboten in sozialen Medien oder Messaging-Apps und übertragen Sie niemals Gelder an eine persönliche Brieftasche oder eine Drittadresse, die von jemandem kontrolliert wird, den Sie nicht kennen.“
