EU-Sanktionen gegen Kryptowährungsakteure
Die Europäische Union hat bedeutende Sanktionen gegen Akteure verhängt, die beschuldigt werden, Kryptowährungen zu nutzen, um in demokratische Wahlen einzugreifen und internationale Sanktionen zu umgehen. Zu den Betroffenen gehören der pro-Kreml-Influencer Simeon Boikov und die in Moldawien ansässige Plattform A7.
Hintergrund zu Simeon Boikov
Boikov, bekannt als der „Aussie Kosake“, wurde wegen der Verbreitung pro-russischer Desinformation, einschließlich eines gefälschten Videos, das Wahlbetrug bei den US-Wahlen 2024 behauptet, benannt. Laut einem am Dienstag veröffentlichten Bericht von TRM Labs erhielt er Spenden über Cash-to-Crypto-Dienste, Darknet-Märkte und nicht-KYC-konforme russische Börsen.
Die Rolle von A7 OOO
Die Sanktionen richten sich auch gegen A7 OOO, ein Unternehmen, das mit Bemühungen in Verbindung steht, die Präsidentschaftswahlen in Moldawien 2024 sowie das EU-Beitrittsreferendum durch direkte Stimmenkauf-Programme zu beeinflussen. Die EU erklärte, dass A7 von Ilan Shor, einem flüchtigen moldawischen Oligarchen, der zuvor den Bankbetrugsskandal von 2014 orchestrierte, genutzt wurde.
Der A7A5-Stablecoin
Die A7-Plattform gab den A7A5-Stablecoin heraus, der „zum ausdrücklichen Zweck der Umgehung von Sanktionen eingerichtet wurde“, erklärte Isabella Chase, Leiterin der Politik für EMEA bei TRM Labs. Stablecoins sind Kryptowährungen, die an den Wert traditioneller Währungen gebunden sind und schnellere, kostengünstigere Transaktionen mit minimaler Preisvolatilität ermöglichen.
„Wir haben keine offizielle Regierungsquelle dafür, aber das massive Volumen ist nicht wirklich überraschend, angesichts des Zwecks des Vermögenswerts.“ – Isabella Chase
Verbindungen zu Garantex
Der Stablecoin wurde zuvor von der sanktionierten russischen Börse Garantex verwendet, um Benutzerfonds an die kirgisische Börse Grinex zu transferieren, bevor Garantex im März vom US-Geheimdienst beschlagnahmt wurde. Die Blockchain-Analyse von TRM Labs ergab, dass Garantex bereits im Januar begann, Gelder in den A7A5-Stablecoin zu bewegen, was auf einen vorsätzlichen Versuch hinweist, ein sanktionenresistentes Vermögen zur Erleichterung der Übertragung und Wiederherstellung von eingefrorenen Vermögenswerten zu schaffen.
Auswirkungen der Sanktionen
Chase erklärte, wie westliche Sanktionen Jurisdiktionen wie Kirgisistan trotz geografischer Distanz unter Druck setzen können. Diese Sanktionen setzen Akteure in „dritten Ländern“ unter Druck, ihre Beziehungen zur EU und zum Vereinigten Königreich oder den Zugang zu A7 zu priorisieren.
„Diese Sanktionen setzen diesen Akteuren wirklich zu, sich zu fragen, wen sie priorisieren.“ – Isabella Chase
Notwendigkeit verbesserter Überwachungsfähigkeiten
Für die Krypto-Industrie heben diese Sanktionen die Notwendigkeit verbesserter Überwachungsfähigkeiten hervor. Chase betonte die Wichtigkeit, nicht nur ein Werkzeug zu haben, das sanktionierte Adressen und Akteure erfassen kann, sondern auch Teams, die diese Adressen erweitern und wirklich verstehen können, mit wem sie transagieren.
Internationale Zusammenarbeit
Die Expertin beschrieb die neuesten EU-Maßnahmen als „ermutigend, um das Maß an Koordination zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich bei der Verschärfung der Kontrollen gegen die A7-Plattform zu sehen.“ Das Vereinigte Königreich hatte A7 Monate zuvor benannt, was eine wachsende internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung russischer Finanznetzwerke zeigt.
Fazit
Die regulatorischen Leitlinien bleiben für diesen aufstrebenden Sektor unzureichend. Chase wies auf die fortlaufende Natur dieses Kampfes gegen hybride Bedrohungen hin und fügte hinzu, dass TRM Labs „seine Rolle bei der breiteren russischen Nutzung von Krypto-Vermögenswerten zur Umgehung von Sanktionen weiterhin überwachen wird.“
