Festnahmen im Zusammenhang mit Mafia-Krypto-Bank
Die europäische Strafverfolgung hat im Januar 17 Verdächtige einer sogenannten „Mafia-Krypto-Bank“ festgenommen. Diese soll angeblich über 21 Millionen Euro (23,5 Millionen Dollar) an Kryptowährungen für kriminelle Organisationen in China und dem Nahen Osten gewaschen haben. Die Geldwäsche-Dienste wurden angeblich im Auftrag anderer krimineller Netzwerke erbracht, die in Menschenhandel und Drogenhandel verwickelt sind, wie Europol in einer Erklärung am 14. Mai mitteilte.
Betreiber eines geheimen Überweisungssystems
Die spanischen Behörden berichteten, dass die kriminelle Organisation ein geheimes informelles Geldüberweisungssystem namens Hawala betrieb und häufig in Kryptowährungen entschädigt wurde. Insgesamt wurden 17 Personen festgenommen – 15 in Spanien, eine in Österreich und eine in Belgien. Außerdem wurden Vermögenswerte im Wert von 4,5 Millionen Euro (5 Millionen Dollar) beschlagnahmt, darunter Bargeld, Kryptowährungen, 18 Fahrzeuge, vier Schrotflinten und verschiedene elektronische Geräte.
Von den beschlagnahmten 4,5 Millionen Euro entfielen 183.000 Euro (205.000 Dollar) auf Kryptowährungen. Zusätzlich wurden 421.000 Euro (471.000 Dollar) in Bar von 77 Bankkonten sichergestellt, die mit der kriminellen Organisation in Verbindung stehen, die von einem spanischen Nachrichtenportal als „Mafia-Krypto-Bank“ bezeichnet wurde.
Luxusgüter und Verhaftungen
Außerdem wurden Luxusartikel wie Taschen, Uhren und sogar Zigarren im Gesamtwert von 876.000 Euro (980.000 Dollar) beschlagnahmt, wie spanische Behörden berichteten. Die Festnahmen und Vermögensbeschlagnahmungen fanden im Januar 2025 in Spanien, Österreich und Belgien statt. Mehr als 250 Beamte waren an den Operationen beteiligt, so die spanischen Behörden.
Die meisten der Festgenommenen sind bereits in Haft. Von den 17 Festgenommenen sind 15 als mutmaßliche Täter der mit der Organisation verbundenen Verbrechen inhaftiert. Die meisten von ihnen haben die chinesische oder syrianische Staatsbürgerschaft und hatten Klienten in China und im arabischen Strafgefüge im Visier.
Geldwäsche und soziale Medien
Die kriminelle Organisation versuchte, ihre Geldwäscheaktivitäten zu verschleiern, indem sie ein Geldüberweisungsunternehmen betrieb und diese Dienste sogar über soziale Medien anbot. Die Untersuchung wurde von einem Gericht in Almería, Spanien, geleitet, das Europol bei der Koordination der spanischen und belgischen Behörden zur Zerschlagung der kriminellen Organisation unterstützte. Die Blockchain-Forensikfirma Chainalysis schätzt, dass die illegalen Kryptowährungs-Transaktionen im Jahr 2024 insgesamt 51,3 Milliarden Dollar betrugen, was einem Anstieg von 11,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
