Europäische Behörden zerschlagen geheimes Bankennetzwerk
Europäische Behörden haben ein geheimes Bankennetzwerk zerschlagen, das über 23 Millionen US-Dollar (rund 21 Millionen Euro) an Kryptowährungen gewaschen hat, die aus organisierten Verbrechensgruppen in ganz Europa stammten. Laut den Behörden sind viele dieser Gruppen auch in den Menschenhandel und Drogenhandel verwickelt.
Festnahmen und Ermittlungen
Die EU-Agentur für Strafverfolgungszusammenarbeit, Europol, berichtete in einem letzten Woche veröffentlichten Bericht, dass mindestens 17 Personen, die mit einem Geldwäsche- und kriminellen Bankenkonglomerat in Verbindung standen, in Einsätzen in Spanien, Österreich und Belgien festgenommen wurden. Die Aktivitäten des Rings umfassten „parallel Bankdienstleistungen, illegale Hawala-Bankgeschäfte, Bargeldsammlung, Bargeldkurierdienste und den Umtausch von Kryptowährungen gegen Bargeld“.
Überwachung von Krypto-Transfers
Diese Festnahmen erfolgen, während die Europäische Union in Erwägung zieht, Krypto-Transfers zu überwachen, indem sie ihre bestehenden Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche anwendet. Die EU sucht nach Möglichkeiten, dies zu tun, indem sie Daten zu den Absendern und Empfängern von Geldern aufzeichnet, damit diese auf Anbieter von Krypto-Assets angewendet werden können, erklärte Paschal Donohoe, der Finanzminister Irlands.
Beschlagnahmte Vermögenswerte
Berichten zufolge haben die Behörden Bargeld in Höhe von etwa 229.600 US-Dollar, Kryptowährungen im Wert von 204.960 US-Dollar, 18 Luxusfahrzeuge im Wert von über 232.000 US-Dollar, 10 Immobilien im Wert von über 2,8 Millionen US-Dollar, hochwertige Zigaretten im Wert von rund 701.000 US-Dollar und Luxus-Handtaschen im Wert von mindestens 259.000 US-Dollar beschlagnahmt.
Internationale Zusammenarbeit
Europol hat auch drei spanische Ermittler finanziert, die nach Belgien und Österreich reisten, während zwei weitere Europol-Agenten gesandt wurden, um unterstützende Hilfe vor Ort zu leisten. Zudem wurden zwei weitere Europol-Sonderermittler in Spanien eingesetzt.
Hintergrund der Verbrecherorganisation
Unter den Festgenommenen wurden chinesische und syrische Staatsangehörige identifiziert, deren Kunden hauptsächlich im Nahen Osten und auf dem chinesischen Festland ansässig sein sollen. Die Verbrecher betrieben Berichten zufolge zwei Hauptfraktionen: chinesische Staatsangehörige, die die Bargeldsammlung im Inland in Spanien leiteten; und arabische Staatsangehörige, die internationale Überweisungen abwickelten und das traditionelle „Hawala-System“ modernisierten, indem sie Krypto integrierten.
Das Hawala-System ist ein informelles Übertragungssystem (IFT), das es ermöglicht, Gelder von einer Person zur anderen zu übertragen, ohne dass eine physische Bewegung von Geld erforderlich ist, erklärt Mohammed El-Qorchi, leitender Ökonom des Internationalen Währungsfonds (IWF).
Hawala bedeutet im Bankjargon Arabisch „Übertragung“ oder „Überweisung“, erläutert El-Qorchi. Die Netzwerke, die solche Dienstleistungen ermöglichen, werden informell „Hawaladars“ genannt.
Medienberichterstattung und Bestätigung
Das spanische Medienunternehmen The Olive Press beschrieb die Operation zunächst als „Mafia-Krypto-Bank“ – ein Etikett, das aufgrund der Ähnlichkeiten mit Mafia-Operationen später übernommen wurde. Decrypt hat Europol kontaktiert, um zu bestätigen, welche spezifischen Kryptowährungen beteiligt waren.
Bearbeitet von Stacy Elliott.
