Bundesanwälte in Michigan stören Online-Kryptowährungs-Wäscheservice
Bundesanwälte in Michigan haben in Zusammenarbeit mit internationalen Partnern einen Online-Kryptowährungs-Wäscheservice namens E-Note gestört und eine Anklage gegen dessen mutmaßlichen Betreiber, einen russischen Staatsbürger, erhoben. Dieser wird beschuldigt, Cyberkriminellen geholfen zu haben, illegale Gelder über Grenzen hinweg zu bewegen.
Koordinierte Operation und Anklage
Das Büro des US-Staatsanwalts für den östlichen Bezirk von Michigan gab am Mittwoch bekannt, dass das FBI, die Polizei des Bundesstaates Michigan und ausländische Strafverfolgungsbehörden die Online-Infrastruktur von E-Note im Rahmen einer koordinierten Operation beschlagnahmt haben. Diese zielte auf ein Netzwerk ab, das angeblich von transnationalen Cyberkriminellen genutzt wurde, einschließlich Gruppen, die US-Gesundheitssysteme und kritische Infrastrukturen angegriffen haben.
Die Staatsanwälte kündigten auch Anklagen gegen Mykhalio Petrovich Chudnovets, 39, an, der beschuldigt wird, den Dienst betrieben und sich verschworen zu haben, um kriminelle Erlöse zu waschen. Chudnovets wird wegen einer Verschwörung zur Geldwäsche von Geldinstrumenten angeklagt, eine Straftat, die mit einer maximalen Strafe von 20 Jahren Gefängnis geahndet werden kann.
„Chudnovets arbeitete mit finanziell motivierten Cyberkriminellen zusammen, um kriminelle Erlöse über internationale Grenzen zu transferieren und kriminelle Erlöse von Kryptowährung in Fiat-Währungen umzuwandeln“, heißt es in der Anklage.
„Ursprünglich bot Chudnovets einen scheinbar persönlich bereitgestellten Service unter Verwendung individueller ‚Geldmulis‘ an. Seit etwa 2017 bietet er seine Dienste über ein Online-Geschäft namens E-Note an.“
Umfang der illegalen Aktivitäten
Seit 2017 hat das FBI mehr als 70 Millionen Dollar an illegalen Erlösen aus Ransomware-Angriffen, Kontoübernahmen und anderen cybergestützten Verbrechen identifiziert, die über den E-Note-Zahlungsdienst und sein zugehöriges Geldmuli-Netzwerk transferiert wurden. Laut Gerichtsdokumenten begann Chudnovets bereits 2010, Geldwäsche-Dienste für Cyberkriminelle anzubieten.
Die Staatsanwälte behaupten, dass er diese Aktivitäten später durch E-Note formalisiert und skaliert hat, das er kontrollierte und betrieb, wodurch Kunden kriminelle Erlöse international bewegen und Kryptowährung in verschiedene Fiat-Währungen umwandeln konnten.
Beschlagnahmungen und Ermittlungen
Die Behörden haben Server beschlagnahmt, die die Operationen von E-Note hosten, mobile Anwendungen sowie die Websites „e-note.com“, „e-note.ws“ und „jabb.mn“. Die Ermittler haben auch frühere Kopien von Servern mit Kundendatenbanken und Transaktionsaufzeichnungen erhalten, die voraussichtlich laufende Ermittlungen unterstützen werden.
Trotz des Umfangs der angeblichen Geldwäscheaktivitäten scheint E-Note ein niedriges öffentliches Profil aufrechtzuerhalten. Mehrere Blockchain-Kriminalitätsexperten, die von Decrypt kontaktiert wurden, gaben an, mit dem Dienst nicht vertraut zu sein, und es scheint, dass er wenig Online-Präsenz hat.
Eine alte Version seiner Website, die über die Wayback Machine zugänglich ist, deutete darauf hin, dass sie von einem Unternehmen namens E Note International FZ-LLC betrieben wurde. Die Bezeichnung „FZ-LLC“ ist eine Unternehmensart, die hauptsächlich von Unternehmen verwendet wird, die in Freizonen der Vereinigten Arabischen Emirate ansässig sind.
Umfassendere Strafverfolgung gegen Krypto-Kriminalität
Die Schließung erfolgt im Rahmen einer umfassenderen Strafverfolgung in den USA gegen krypto-gestützte Kriminalität. In den letzten Wochen kündigten die Behörden in Florida die Beschlagnahme von etwa 1,5 Millionen Dollar in Kryptowährung an, die mit einem Investitionsbetrug in Verbindung steht.
Bundesanwälte klagten eine ukrainische Frau im Zusammenhang mit pro-russischen Cyberangriffsgruppen an, und ein Mann aus Kalifornien wurde der neunte Angeklagte, der sich schuldig bekannte, Teil eines RICO-klassifizierten Krypto-Diebstahlrings zu sein, der mit mehr als 263 Millionen Dollar an gestohlenem Bitcoin in Verbindung steht.
Krypto-Kriminalität nimmt jedoch weiterhin zu. Chainalysis schätzt, dass in diesem Jahr bisher 3,4 Milliarden Dollar in Kryptowährung gestohlen wurden, wobei Akteure, die mit Nordkorea in Verbindung stehen, etwa 59 % dieser Verluste ausmachen.
Separat berichtete das Internet Crime Complaint Center des FBI, dass es zu Beginn dieses Jahres etwa 3.200 Beschwerden über Investitionsbetrug in Kryptowährung pro Monat erhalten hat.
