Verurteilung des SafeMoon-CEOs
Die Verurteilung des SafeMoon-CEOs Braden John Karony durch eine Bundesjury wegen Betrugs und Geldwäsche hat die US-amerikanische Überprüfung von Token-Promotern verstärkt. Das FBI sucht nach Investoren, die in dem gescheiterten DeFi-Projekt betrogen wurden.
FBI-Fragebogen für Opfer
In der vergangenen Woche eröffnete das FBI einen Fragebogen für Opfer und bat SafeMoon-Investoren, die Geld verloren haben, Informationen einzureichen, die die Entschädigung unterstützen und helfen könnten, das volle Ausmaß des Betrugs zu identifizieren. Karony, 29, wurde im Mai nach einem zweiwöchigen Prozess in Brooklyn für schuldig befunden. Die Staatsanwaltschaft konnte nachweisen, dass er und seine Mitgründer mehr als 200 Millionen Dollar aus den Liquiditätspools von SafeMoon abgezweigt hatten, obwohl sie öffentlich behaupteten, die Mittel seien gesperrt und unantastbar.
Identifizierung der Opfer
Das FBI erklärte, dass die Antworten auf den neuen Fragebogen den Beamten helfen werden, SafeMoon-Investoren als Opfer von Bundesverbrechen zu identifizieren, eine rechtliche Einstufung, die sie für Entschädigungen und Dienstleistungen qualifizieren kann. Das Büro bestätigte, dass alle Informationen vertraulich bleiben.
Durchsetzung bei DeFi-Projekten
„Dieses Urteil sendet eine klare Botschaft, dass Versprechen von Liquiditätspools und Tokenomics-Behauptungen denselben Betrugsstandards unterliegen wie traditionelle Wertpapiere“,
sagte Lionel Iruk, Senior Advisor bei Nav Markets und Managing Partner bei Empire Legal, gegenüber Decrypt.
Der SafeMoon-Fall etabliert auch, dass DeFi-Projekte nicht vor der Durchsetzung geschützt sind, nur weil sie Smart Contracts oder dezentrale Technologie nutzen, so Iruk. Regulierungsbehörden werden handeln, wenn es „eine klare Kontrolle über die Gelder der Investoren gibt“.
Herausforderungen bei der Entschädigung
Ein Präzedenzfall, den Iruk anmerkt, sollte die Gründer vorsichtiger machen, sich nicht auf „Undurchsichtigkeit oder Marketing-Hype“ rund um Liquiditätspools zu verlassen, um Investoren anzuziehen. Dennoch wird die Entschädigung durch schwankende Token-Preise, begrenzte Aufzeichnungen und die Schwierigkeit, umgeleitete Mittel zurückzuverfolgen, kompliziert, erklärte Iruk.
„Die Entschädigung in solchen Fällen ist komplex. Die Bewertung ist die erste Herausforderung, da die Opfer Token zu unterschiedlichen Preisen und Zeiten und in Märkten gekauft haben, die sehr volatil sind. Diese Situation macht es schwierig, festzustellen, was „fairer Wert“ für die Entschädigung bedeutet“,
erläuterte er.
Eine weitere Herausforderung besteht darin, die veruntreuten Mittel zurückzuverfolgen. „Selbst wenn die Behörden Mittel beschlagnahmen, ist die faire Umverteilung unter Tausenden von Einzelanlegern ein logistisches und rechtliches Hindernis“, sagte Iruk und fügte hinzu, dass viele Investoren „keine detaillierten Aufzeichnungen“ haben, was die Berechtigung und Entschädigung kompliziert.
Kritischer Präzedenzfall für Token-Ersteller
„Das Urteil setzt einen kritischen Präzedenzfall, der Token-Ersteller dazu drängt, DeFi verantwortungsbewusst zu nutzen und Systeme zu entwerfen, die Investoren standardmäßig schützen, mit „erhöhter Transparenz und Klarheit“ rund um Tokenomics und Smart Contracts“,
sagte Wesley Crook, CEO des Blockchain-Engineering-Unternehmens FP Block, gegenüber Decrypt.
In Übereinstimmung mit Iruks Bedenken sagte Crook, dass die vollständige Entschädigung aufgrund der „volatilen, verteilten und pseudonymen Natur“ der dezentralen Finanzen „formidabel“ sein kann, was „retrospektive Lösungen weitgehend ineffektiv macht“. Stattdessen schlägt Crook vor, den Fokus auf die Gestaltung von Systemen zu legen, die „von Natur aus manipulationsresistent“ sind, sodass diese „vertrauenswürdig Investoren durch ihre Struktur schützen können, anstatt von subjektiven Maßnahmen abhängig zu sein, um die Integrität aufrechtzuerhalten.“
