Anklage gegen Tushal Rathod
Das FBI hat einen Mann aus dem Bundesstaat New York angeklagt, der durch gefälschte Schecks und Betrugsmaschen im Bereich der Geschäftskommunikation 1,7 Millionen Dollar an Einnahmen generiert und dann den Großteil der illegalen Gewinne in Bitcoin umgewandelt haben soll. Tushal Rathod aus Baldwinsville, NY, wurde wegen Drahtbetrugs, Verschwörung zum Drahtbetrug, Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt. Seine angeblichen Verbrechen sollen zwischen November 2021 und Juni 2024 stattgefunden haben.
Betrugsmaschen im Bereich der Geschäftskommunikation
Bei Betrügereien im Bereich der Geschäftskommunikation stehlen Betrüger Anmeldedaten, hauptsächlich durch „Spearphishing“-Cyberkampagnen. Informationen über bevorstehende Zahlungen eines Unternehmens werden abgefangen, wodurch Anbieter getäuscht werden, Transaktionen über gefälschte Domains abzuwickeln. In einem Gerichtsakt, der von FBI-Sonderagent Samuel Morgan verfasst wurde, wird dem 44-Jährigen vorgeworfen, die Gelder über ein Netzwerk von sieben Bankkonten bei sechs verschiedenen Finanzinstituten erhalten zu haben, wobei 1,2 Millionen Dollar in Bitcoin an externe Adressen gesendet wurden.
Warnungen der Banken und gefälschte Rechnungen
Das FBI behauptet, dass mindestens drei dieser Banken Rathod gewarnt haben, dass die Gelder, die auf sein Konto eingehen, aus betrügerischen Quellen stammen. Ihm wird vorgeworfen, eine Rechnung gefälscht zu haben, um den Anschein von legitimen Einnahmen zu erwecken. Eine Institution, die M&T Bank, zeigte diese Rechnung einem Opfer, das bestätigte, dass sie betrügerisch war. Es wurden Polizeiberichte erstattet, wobei Rathod darauf bestand, dass er derjenige war, der betrogen wurde. Er versäumte es jedoch, weitere angeforderte Dokumente vorzulegen.
„Basierend auf meiner Ausbildung und Erfahrung weiß ich, dass Personen, die an Betrugsmaschen beteiligt sind, oft mehrere Bankkonten unter Namen von Geschäftseinheiten eröffnen, um Gelder von Opfern zu erhalten, diese mit anderen scheinbar legitimen Geldern zu vermischen und sie dann auf andere Konten zu transferieren“, schrieb Morgan.
Rekrutierung von Komplizen
An anderer Stelle im Gerichtsakt wird behauptet, dass Rathod seine Freundin und sogar einige seiner Familienmitglieder „rekrutiert“ hat, um bei dem Betrug zu helfen. „Über 1 Million zusätzliche Dollar wurden auf Konten eingezahlt, die von Rathods Freundin und Familie kontrolliert wurden, obwohl Citibank in der Lage war, 800.000 Dollar dieser betrügerischen Gelder zurückzuerhalten“, fügte der FBI-Agent hinzu.
Transaktionen und mögliche Strafe
Im Februar 2023 wird behauptet, Rathod habe 20,18 BTC und 20,16 BTC in zwei Transaktionen gekauft – im Gesamtwert von 900.000 Dollar – und am selben Tag an einen nicht identifizierten Empfänger weitergeleitet. Aufzeichnungen, die von Google erhalten wurden, deuten auch darauf hin, dass er sich bei einem Bekannten darüber beschwerte, dass seine Bankkonten ständig geschlossen wurden. Einer der Zeugen, die sich beim FBI meldeten, war ein ehemaliger Partner, der die Mutter seines sechsjährigen Kindes ist. Sie behauptete, dass sie Geldwäsche vermutete, aufgrund verdächtiger Screenshots auf dem Gerät, die Beweise für Krypto-Transaktionen und Gespräche in anderen Sprachen enthielten.
Rathod drohen 20 Jahre Haft, falls er verurteilt wird.
