Überblick über das Haushaltsjahr 2024
WASHINGTON – Heute hat das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des U.S. Department of the Treasury die 62. halbjährliche plenare Sitzung der Bank Secrecy Act Advisory Group (BSAAG) abgehalten. Deputy Secretary of the Treasury Michael Faulkender hielt eine Rede während der Veranstaltung und legte Leitprinzipien zur Modernisierung des BSA dar.
Während der Plenarsitzung kündigte FinCEN auch die Veröffentlichung seines Jahresberichts für das Haushaltsjahr 2024 an, der Informationen und Statistiken zur Nützlichkeit der BSA-Berichterstattung bereitstellt. Die durch die BSA-Vorgaben generierten Finanzinformationen sind eine kritische Informationsquelle für Ermittlungen und die Strafverfolgung im Bereich Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderer illegaler Finanzaktivitäten.
Der Jahresbericht bietet Transparenz über die Erhebung und Nutzung von BSA-Daten. Er beleuchtet die Bemühungen von FinCEN, die Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden zu unterstützen und enthält Informationen zur Analyse der BSA-Daten. Dadurch kann FinCEN seiner Mission gerecht werden, einschließlich der Unterstützung von Warnhinweisen, Trendanalysen und weiteren Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Finanzaktivitäten.
Die Veröffentlichung des Jahresberichts bekräftigt FinCENs Engagement, Informationen und Statistiken zur Nützlichkeit der BSA-Berichterstattung zu teilen, wie es im Abschnitt 6201 des Anti-Money Laundering Act von 2020 gefordert wird. Die BSAAG ist eine öffentlich-private Partnerschaft, die Branchenvertreter, Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammenbringt, um über die Verwaltung des Bank Secrecy Act (BSA) zu diskutieren.
Hierbei geht es unter anderem darum, wie Aufbewahrungs- und Berichtspflichten verbessert werden können, um die Nützlichkeit für die Strafverfolgung und nationale Sicherheit zu erhöhen, während gleichzeitig unnötige regulatorische Belastungen für Finanzinstitute verringert werden.
Das Protokoll der Rede von Deputy Secretary of the Treasury Michael Faulkender bei der BSAAG-Plenarsitzung ist in Auszügen einsehbar.
