Compliance-Regeln von FixedFloat
FixedFloat hat seine Compliance-Regeln für Transaktionen, die mit Huobi oder HTX verbunden sind, verschärft, nachdem das Vereinigte Königreich Huobi Global S.A. unter Russland-bezogene Sanktionen gestellt hat. Die Instant-Krypto-Börse gab bekannt, dass sie eingehende Gelder, die von Huobi stammen, aussetzen und zusätzliche Überprüfungen verlangen wird. Sie riet den Nutzern, zu überprüfen, ob ihre Gelder oder Absenderadressen mit sanktionierten Entitäten verbunden sind, bevor sie einen Tausch vornehmen.
„Gelder, die von Huobi stammen, werden von unserem Service ausgesetzt und unterliegen einer zusätzlichen Überprüfung“, erklärte FixedFloat.
Das Unternehmen gab jedoch nicht an, wie lange diese Überprüfungen dauern könnten oder wie weit zurück Transfers verfolgt werden.
Warnung von OrangeFren
OrangeFren warnte die Nutzer, vorsichtig zu sein, wenn sie mit Münzen umgehen, die zuvor durch Huobi oder HTX gegangen sind. Diese Warnung spiegelt die Besorgnis wider, dass die Transaktionsüberprüfung auch Nutzer betreffen kann, die Münzen erhalten haben, nachdem diese eine Börse verlassen haben. Seien Sie vorsichtig, wenn Ihre Münzen zuvor mit Huobi oder HTX in Berührung kamen, da gegen diese Sanktionen verhängt wurden.
Details zu den Sanktionen
Das Vereinigte Königreich hat Huobi Global S.A. am 26. Mai im Rahmen seiner Russland-Sanktionen benannt. Die offizielle Mitteilung listet „HTX“, „HTX Exchange“ und htx.com als Details, die mit dem benannten Unternehmen verbunden sind. Das Office of Financial Sanctions Implementation erklärte später, dass es die HTX-Kryptowährungsbörse als von den Maßnahmen betroffen betrachtet, da Huobi sie besitzt. HTX bestreitet diese Position und erklärte, dass Huobi Global S.A. von ihrer Betriebsplattform getrennt sei. Sie betonte auch, dass die Gelder der Nutzer nicht betroffen seien und plante, mit den britischen Behörden in Kontakt zu treten.
Reaktionen auf die Sanktionen
Der Blockchain-Ermittler ZachXBT bezeichnete die Maßnahmen des Vereinigten Königreichs als „ein wenig übertrieben“. Er wies darauf hin, dass HTX viele Einzelhandelsnutzer in Asien bedient, was dazu führen könnte, dass Compliance-Systeme nicht verwandte Wallets als riskant einstufen. Er fügte hinzu, dass „Risiko selbst bedeutungslos geworden ist“, wenn es darum geht, Fälle anhand der Sanktionsexposition zu verfolgen. Laut ZachXBT haben einige Screening-Tools auch Schwierigkeiten, Aktivitäten vor einer Benennung von Transfers zu trennen, die nach Inkrafttreten der Sanktionen getätigt wurden.
Auswirkungen der Sanktionen
Die jüngsten Krypto-Sanktionen des Vereinigten Königreichs scheinen übertrieben zu sein. Es bleibt abzuwarten, ob sie irgendwann ignoriert werden, da die Adressverunreinigung von HTX on-chain katastrophale Auswirkungen hatte. In der Vergangenheit wurden Sanktionen verhängt, und Krypto-Unternehmen hatten typischerweise einen hohen Prozentsatz an illegalen Aktivitäten. Krypto kann durch viele Wallets wandern, bevor sie einen neuen Besitzer erreicht. Ein Nutzer kann Gelder mit einem alten HTX-Link erhalten, ohne die vollständige Transaktionshistorie zu kennen. FixedFloat hat nicht klargestellt, ob jede frühere Verbindung eine Überprüfung auslösen wird oder nur direkte Transfers.
Das Vereinigte Königreich erklärte, dass es angemessene Gründe habe, um zu vermuten, dass Huobi Global finanzielle Dienstleistungen für mit Russland verbundene A7- und Garantex-Entitäten bereitstellte. HTX hat die Verbindung zwischen dem sanktionierten Unternehmen und seinen Börsenoperationen zurückgewiesen. Die Politik von FixedFloat zeigt, wie die Sanktionen einer Regierung die Überprüfung außerhalb des Bankwesens gestalten können. Nutzer, die Gelder mit einer Huobi- oder HTX-Historie senden, könnten nun Überprüfungen ausgesetzt sein, ohne des Fehlverhaltens beschuldigt zu werden. Die Mitteilung kündigte keine Ausnahmen für verifizierte Einzelhandelsnutzer an.
