Staatsanwaltschaft in Florida beschlagnahmt Kryptowährungen
Die Staatsanwälte in Florida haben am Donnerstag die Beschlagnahme von etwa 1,5 Millionen Dollar in Kryptowährungen bekannt gegeben, nachdem sie Gelder aus einem Investitionsbetrug in Citrus County zu einer Wallet zurückverfolgt hatten, die mit einem chinesischen Staatsbürger in Verbindung steht. Generalstaatsanwalt James Uthmeier erklärte, dass die Cyber Fraud Enforcement Unit des Office of Statewide Prosecution einen Gerichtsbeschluss zur Sicherstellung von Vermögenswerten erwirkt hat, die Tu Weizhi gehören. Dieser steht nun wegen Geldwäsche, schwerem Diebstahl und einer organisierten Betrugsmasche unter Anklage.
„Während Betrüger ihre Methoden ändern, bin ich stolz auf die Fähigkeit unserer Staatsanwälte, sich anzupassen und Gerechtigkeit zu bringen“, sagte Uthmeier in einer Erklärung.
Ermittlungen und Beschlagnahme
Die Ermittler stellten fest, dass die Beschlagnahme aus einer Untersuchung resultierte, die ins Rollen kam, nachdem ein Einwohner von Citrus County im Juli 2024 gemeldet hatte, dass er 47.421 Dollar verloren hatte. Der Einwohner hatte Geld an eine vermeintliche Online-Investitionsmöglichkeit gesendet. Die Ermittlungen führten die Staatsanwaltschaft zu einer Wallet, die angeblich von Tu kontrolliert wird. Anstatt die Rückforderung auf den ursprünglichen Verlust zu beschränken, beantragten die Staatsanwälte einen Beschlagnahmebeschluss über den gesamten Saldo dieser Wallet.
Das Büro des Generalstaatsanwalts schätzte den Wert der beschlagnahmten Bestände auf etwa 1,5 Millionen Dollar. Die Wallet enthielt AVAX (Avalanche), DOGE (Dogecoin), PEPE (Pepe) und SOL (Solana) Kryptowährungs-Token, wie in der Erklärung angegeben.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Es wird angenommen, dass sich Tu in China befindet. Die Behörden in Florida haben erklärt, dass er verhaftet wird, sobald er versucht, in die USA einzureisen. Der Staat führte die Beschlagnahme unter Verwendung des Fluchtentziehungsrahmens Floridas durch, einer Bestimmung, die es Gerichten ermöglicht, gegen Vermögenswerte vorzugehen, die mit einem Strafverfahren verbunden sind, wenn ein Angeklagter außerhalb der Gerichtsbarkeit bleibt. In der Praxis schränkt dies die Fähigkeit eines Verdächtigen ein, die Gerichte Floridas anzurufen, um die Einziehung anzufechten, es sei denn, er erscheint, um sich den Anklagen zu stellen.
„Dies ist nicht das erste Mal, dass die US-Strafverfolgungsbehörden Vermögenswerte in Abwesenheit beschlagnahmen, aber bemerkenswert ist, wie bequem diese Doktrinen jetzt auf Krypto ausgeweitet werden“, sagte Angela Ang, Leiterin der Politik und strategischen Partnerschaften für Asien-Pazifik bei TRM Labs, gegenüber Decrypt.
Als Rahmenwerk basiert die Fluchtentziehung „auf einem einfachen Prinzip: Man kann die US-Gerichte nicht um den Schutz seines Eigentums bitten, während man sich weigert, sich der US-Gerichtsbarkeit zu stellen“, bemerkte Ang. „Mit den richtigen Werkzeugen, Fachkenntnissen und der Zusammenarbeit von vertrauenswürdigen Akteuren kann die Transparenz und Nachverfolgbarkeit öffentlicher Blockchains solche Beschlagnahmen in Krypto tatsächlich machbarer machen, nicht weniger“, fügte sie hinzu.
Trends in der Strafverfolgung
Öffentliche Bekanntmachungen zu anderen Einziehungsaktionen in Florida in diesem Jahr zeigen, dass die Behörden Beschlagnahmungen von Wallets verfolgt haben, die von großen Börsen und Netzwerken in den Landkreisen Citrus, Broward und Marion bedient werden. Leslie Sammis, ein Strafverteidiger und Anwalt für zivilrechtliche Einziehung, erklärte in einem Beitrag, der den Trend im Bundesstaat erläutert, dass „wenn Strafverfolgungsbeamte neue Verfahren einleiten, sie oft zahlreiche Fehler machen. Im Laufe der Zeit weisen Anwälte die Gerichte auf diese Fehler hin.“
Sie fügte hinzu, dass die Gerichte „das Gesetz auslegen und Anordnungen erlassen, die die Maßnahmen, die die Strafverfolgung ergreifen kann, einschränken.“
Statistiken zu Betrug
Anfang dieses Jahres berichtete die Federal Trade Commission von mehr als 12 Milliarden Dollar an Gesamtschäden durch Betrug im Jahr 2024, wobei Investitionsschemata einen erheblichen Anteil von etwa 5,7 Milliarden Dollar ausmachten. Separate Branchendaten vom Internet Crime Complaint Center des FBI zeigen, dass Krypto-Investitionsbetrug rund 9,3 Milliarden Dollar an gemeldeten Verlusten verursacht hat.
Decrypt hat das Büro des Generalstaatsanwalts von Florida um einen Kommentar gebeten, und dieser Artikel wird aktualisiert, sollte eine Antwort eingehen.
