Rückgabe von beschlagnahmter Kryptowährung im Volusia County
Die Behörden im Volusia County waren gezwungen, beschlagnahmte Kryptowährung zurückzugeben und Anwaltskosten zu zahlen, nachdem eine fehlerhafte Beschlagnahme, die sich gegen einen ausländischen Geschäftsinhaber richtete, schwerwiegende Verfahrensfehler und einen Mangel an Beweisen aufdeckte. Anwältin Leslie Sammis von der Sammis Law Firm vertrat das EU-lizenzierte Brokerage-Unternehmen, dessen Kraken-Konto im April eingefroren und beschlagnahmt wurde. Die Einzelheiten des Falls wurden in einem Beitrag der Kanzlei am Dienstag veröffentlicht, in dem Sammis das bezeichnete, was sie als „die seltsame Welt der zivilrechtlichen Vermögensbeschlagnahme“ bezeichnete.
Hintergrund der Krypto-Beschlagnahme
Die Krypto-Beschlagnahme begann, nachdem die Behörden in Wisconsin und Florida einen Betrug in Höhe von 20.000 USD auf ein Kraken-Konto zurückverfolgten, das dem Brokerage-Unternehmen gehörte. Obwohl das Unternehmen von dem Betrug nichts wusste und vollständig mit beiden Ermittlungen kooperierte, wurde sein Kraken-Konto, das zu diesem Zeitpunkt über 450.000 USD in Kryptowährung hielt, am 28. März abrupt eingefroren, wobei der Wert der Kryptowährung schließlich auf über 700.000 USD anstieg.
Der Sheriff von Volusia County sicherte sich am 9. April einen versiegelten Beschlagnahmebeschluss für 1,19121 BTC und wies Kraken an, die Gelder auf eine staatlich kontrollierte Wallet zu übertragen und in US-Dollar zu liquidieren. Wisconsin erließ einen ähnlichen Befehl für 0,93733 BTC, aber da es dort an der Infrastruktur fehlte, um Kryptowährung direkt zu empfangen, waren die Behörden auf Volusia County angewiesen, einen Teil des beschlagnahmten Bitcoin zu verkaufen und einen Scheck über 95.030,59 USD im Rahmen eines vage definierten gegenseitigen Hilfsabkommens zu senden.
Rechtliche Mängel und Rückgabe der Kryptowährung
Doch Anwältin Leslie Sammis stellte fest, dass der Beschlagnahmebeschluss aus Florida keine Fallnummer hatte, nie beim Gericht eingereicht wurde und keine ordnungsgemäße Dokumentation bot, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich des rechtlichen Verfahrens aufwarf. Ihre Untersuchung mit Blockchain-Tracking-Software ergab keinen Zusammenhang zwischen dem angeblichen Betrug von 20.000 USD und der Wallet ihrer Mandantin.
Nachdem Sammis die rechtlichen Mängel der Beschlagnahme detailliert dargelegt und vor möglichen Klagen gewarnt hatte, stimmte das Sheriff-Büro von Volusia County zu, den Schaden zu beheben, indem es die verbleibende Kryptowährung an den Mandanten zurückgab, die 95.030,59 USD, die nach Wisconsin gesendet wurden, zurückholte und die Anwaltskosten übernahm.
Der Betrugsfall und seine Implikationen
Eines der ursprünglichen Betrugsopfer war von Kriminellen getäuscht worden, die sich als „Board of Governors of the Federal Reserve System“ ausgaben und gefälschte Benachrichtigungen über Vermögensbeschlagnahmen verteilten. „Da die Regierung jedoch Eigentum auf ungewöhnliche Weise beschlagnahmt, war dieser lächerliche Betrug leider erfolgreich darin, das Opfer zu täuschen“, schrieb Sammis.
Die gefälschte Regierungsimitation ist Teil eines breiteren Musters von Krypto-Betrügereien, die offizielle, vertrauenswürdig klingende Behörden ausnutzen. Am Montag bekannte sich der in Arizona lebende Vincent Mazzotta schuldig wegen Geldwäsche und Behinderung der Justiz in einem Investitionsbetrug von 13 Millionen USD. Der Betrug sah vor, dass Mazzotta eine falsche „Federal Crypto Reserve“ gründete, um Menschen zu betrügen, indem er betrügerische Untersuchungsgebühren von denen sammelte, die er bereits betrogen hatte.
