Mitbegründerin der Forsage-Krypto-Plattform plädiert auf nicht schuldig
Eine Mitbegründerin der Forsage-Krypto-Investitionsplattform hat vor einem US-Bundesgericht nach ihrer Auslieferung aus Thailand auf nicht schuldig plädiert. Der Fall steht im Zusammenhang mit einem angeblichen Ponzi-Schema in Höhe von 340 Millionen Dollar.
Details zur Anklage
Laut einer Mitteilung des US-Staatsanwalts für den Bezirk Oregon erschien die ukrainische Staatsangehörige Olena Oblamska, auch bekannt als „Lola Ferrari“ im Internet, am 11. Mai vor einem Bundesgericht in Portland. Sie wurde wegen Verschwörung zur Begehung von Betrug angeklagt. Gerichtsunterlagen zeigen, dass ein Magistratsrichter anordnete, dass sie bis zu einem viertägigen Geschworenenprozess, der für den 14. Juli angesetzt ist, in Gewahrsam bleiben muss.
Festnahme in Thailand
Die Behörden in Thailand hatten Oblamska im Februar während einer Razzia in einem Condominium im Chalong-Distrikt von Phuket festgenommen, berichtete das International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) am Sonntag. Thailändische Beamte beschlagnahmten während der Operation Telefone, Computer, Dokumente, ein iPad und einen Laptop. Obwohl die thailändischen Behörden die Verdächtige zu diesem Zeitpunkt nicht öffentlich identifizierten, berichtete ICIJ, dass das FBI und das US-Justizministerium in den folgenden Monaten die Bestätigung ihrer Festnahme ablehnten.
Hintergrund des Falls
Frühere Gerichtsunterlagen hatten Oblamska als Russin beschrieben und angedeutet, dass sie möglicherweise in Bali, Indonesien, untergetaucht war. Mit ihrer Überstellung in die Vereinigten Staaten ist sie die erste von vier Forsage-Gründern, die in diesem Fall vor einem US-Gericht erschienen ist. Im Februar 2023 hatte eine Bundesgroßjury in Oregon Oblamska zusammen mit Vladimir Okhotnikov, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov angeklagt, weil sie Forsage angeblich als globales Ponzi- und Pyramidenschema betrieben hatten.
Vorwürfe gegen Forsage
Die Staatsanwälte gaben an, dass die Plattform etwa 340 Millionen Dollar von Investoren gesammelt hatte, nachdem sie sich als dezentrales Investitionsprojekt präsentiert hatte, das auf Ethereum, BNB Smart Chain und Tron basiert. Gerichtsunterlagen, die vom Justizministerium eingereicht wurden, behaupteten, dass Forsage den Nutzern „Slots“ über Smart Contracts verkaufte, die automatisch eingehende Gelder an frühere Teilnehmer weiterleiteten, was die Staatsanwälte als klassische Ponzi-Struktur beschrieben.
Die Ermittler beschuldigten die Gründer auch, eine Hintertür in den xGold-Smart-Contract des Projekts eingebaut zu haben, um Nutzereinlagen in Wallets unter ihrer Kontrolle umzuleiten. Blockchain-Analysen, die in der Anklage zitiert wurden, zeigten, dass mehr als 80 % der Teilnehmer am Ethereum-Programm von Forsage weniger ETH erhielten, als sie eingezahlt hatten, während über die Hälfte angeblich überhaupt keine Auszahlung erhielt, bevor das Schema zusammenbrach.
Rechtliche Konsequenzen
Die Bundesstaatsanwälte wiesen auch die öffentlichen Behauptungen von Forsage zurück, dass Dutzende von Nutzern durch die Plattform zu Millionären wurden. Laut der Anklage erhielt nur ein Konto, das von den Angeklagten selbst kontrolliert wurde, mehr als 1 Million Dollar in Kryptowährung. Gleichzeitig verfolgte die Securities and Exchange Commission (SEC) einen parallelen Zivilfall gegen 11 Personen, die mit Forsage verbunden sind, im August 2022.
Die Klage der SEC richtete sich gegen die vier Gründer sowie mehrere in den USA ansässige Promoter, die als „Crypto Crusaders“ bekannt sind, und forderte zivilrechtliche Strafen und Rückerstattungen. Als die strafrechtliche Anklage 2023 bekannt gegeben wurde, sagte die US-Staatsanwältin Natalie Wight, dass die Untersuchung monatelange Arbeit beinhaltete, um die Bewegung von Investorenfonds über Blockchain-Netzwerke nachzuvollziehen und mit mehreren Strafverfolgungsbehörden zu koordinieren.
Aktueller Stand und mögliche Strafen
Drei Mitangeklagte befinden sich weiterhin außerhalb der US-Haft. Die Staatsanwälte identifizierten Vladimir Okhotnikov als den operativen Leiter von Forsage und sagten, er sei nach Dubai geflohen, nachdem das Schema unter Untersuchung geraten war. ICIJ berichtete, dass ein Gericht in Tiflis Okhotnikov 2024 in Abwesenheit zu 10 Jahren Gefängnis verurteilte, weil er 1,1 Millionen Dollar, die mit den Erlösen von Forsage verbunden waren, gewaschen hatte.
Ein separater Bericht von Variety im letzten Jahr verband Okhotnikov auch mit „Holiguards Saga – The Portal of Force„, einem Film, der von dem in Ungnade gefallenen Schauspieler Kevin Spacey inszeniert wurde und bei einer privaten Veranstaltung in Berlin Premiere hatte. Okhotnikov hat jegliches Fehlverhalten bestritten.
Sollte Oblamska verurteilt werden, könnte sie bis zu 20 Jahre in einem Bundesgefängnis sowie drei Jahre überwachte Freilassung und eine Geldstrafe von 250.000 Dollar drohen. Das FBI-Büro in Portland, der US Secret Service und die Büros für Homeland Security Investigations in New York und Bangkok setzen die Ermittlungen in diesem Fall fort, während das Justizministerium Forsage-Investoren, die Geld verloren haben, aufgefordert hat, die Behörden als potenzielle Opfer zu kontaktieren.
