Schuldgeständnis einer chinesischen Staatsbürgerin
Die chinesische Staatsbürgerin Zhimin Qian bekannte sich am Montag vor einem Gericht im Vereinigten Königreich schuldig, 61.000 Bitcoin, die mittlerweile fast 7 Milliarden Dollar wert sind, erworben und besessen zu haben. Die Verurteilung folgt einer siebenjährigen Untersuchung zur internationalen Geldwäsche, bei der festgestellt wurde, dass Qian, die auch als Yadi Zhang bekannt ist, ein großangelegtes betrügerisches Investitionsschema organisiert hat, das 128.000 Personen betrogen hat.
„Das heutige Schuldbekenntnis markiert den Höhepunkt jahrelanger engagierter Ermittlungen der Wirtschaftskriminalitätsabteilungen der Metropolitan Police und unserer Partner“, sagte Will Lyne, der Leiter der Abteilung für Wirtschaftskriminalität und Cybercrime der Metropolitan Police, in einer Erklärung. „Dies ist einer der größten Geldwäschefälle in der Geschichte des Vereinigten Königreichs und gehört zu den wertvollsten Kryptowährungsfällen weltweit“, fügte er hinzu. „Ich bin äußerst stolz auf das Team.“
Details des Betrugs
Qian führte das Schema zwischen 2014 und 2017 durch, betrügte Einzelpersonen und verwandelte letztendlich die illegal erlangten Gelder in Bitcoin. 2018 floh sie aus China und trat mit gefälschten Dokumenten in das Vereinigte Königreich ein. Später versuchte sie, das Geld durch Immobilienkäufe und mit Hilfe eines Komplizen, Jian Wen, zu waschen. Die Metropolitan Police konnte zwischen 2018 und 2021 61.000 Bitcoin beschlagnahmen, was sie jetzt als die größte Krypto-Beschlagnahme der Welt bezeichnet.
Wen wurde im vergangenen Jahr wegen Geldwäsche verurteilt und musste mehr als 3 Millionen Dollar für ihre Rolle zahlen. Sie wurde zu mehr als sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Zivilverfahren für die beschlagnahmten Gelder sind derzeit im Gange, aber ein in Großbritannien ansässiger rechtlicher Partner sagte kürzlich gegenüber Decrypt, dass es eine „erhebliche Herausforderung“ für chinesische Investoren sein wird, legitime Eigentumsansprüche auf die Gelder nachzuweisen.
„Bitcoin und andere Kryptowährungen werden zunehmend von organisierten Kriminellen genutzt, um Vermögenswerte zu verschleiern und zu transferieren, damit Betrüger die Vorteile ihrer kriminellen Handlungen genießen können“, sagte Robin Weyell, stellvertretende Chefanklägerin der Crown Prosecution Service, in einer Erklärung. „Die CPS verpflichtet sich, eng mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden zusammenzuarbeiten, um Personen und Unternehmen, die sich an der Geldwäsche krimineller Erlöse aus einem Kryptowährungsbetrug beteiligen, vor Gericht zu bringen“, fügte sie hinzu.
Qian wurde in Gewahrsam genommen und wird zu einem späteren Zeitpunkt nach ihrem Schuldbekenntnis verurteilt.
