FTX Recovery Trust reicht Klage gegen Genesis Digital Assets ein
Der FTX Recovery Trust hat eine Klage über 1,15 Milliarden Dollar gegen die Bitcoin-Mining-Firma Genesis Digital Assets eingereicht und behauptet, dass es sich um betrügerische Übertragungen handelt. Die Beschwerde, die am Montag beim US-Insolvenzgericht für den Bezirk Delaware eingereicht wurde, führt an, dass Sam Bankman-Fried veruntreute FTX-Kundenmittel verwendet hat, um Genesis Digital-Aktien zu „absurd überhöhten Preisen“ über seinen Hedgefonds Alameda Research zwischen August 2021 und April 2022 zu erwerben.
Details der Klage
Laut Gerichtsdokumenten erhielten die Mitbegründer von Genesis Digital, Rashit Makhat und Marco Krohn, im Februar 2022 470 Millionen Dollar bzw. 80,9 Millionen Dollar für ihre Anteile. Der Trust argumentiert, dass nur Alameda und damit Bankman-Fried, als dessen 90%iger Eigentümer, von diesen Investitionen profitierten, während FTX-Kunden und Gläubiger Verluste durch die umgeleiteten Mittel erlitten.
„Die Chronologie der Genesis-Investitionen zeigt systematische Mittelumleitungen.“
Gerichtsdokumente belegen, dass die Gespräche zwischen Bankman-Fried und Genesis Digital im Juli 2021 begannen, als das in Kasachstan ansässige Mining-Unternehmen Kapital suchte, um seine Aktivitäten in den Vereinigten Staaten auszubauen. Bankman-Fried trat im Oktober 2021 in den Vorstand von Genesis Digital ein, um zu überwachen, was zu einer der größten Risikoinvestitionen von Alameda werden sollte.
Investitionen und Rückforderungen
Die Beschwerde beschreibt, wie der FTX-Gründer Alameda veranlasste, über einen Zeitraum von acht Monaten mehrere Tranchen von Genesis-Aktien zu kaufen, wobei die Klage Genesis als „eine der rücksichtslosesten Investitionen von Bankman-Fried mit vermischten und veruntreuten Mitteln“ charakterisiert. Zwischen August 2021 und April 2022 investierte Alameda 1,15 Milliarden Dollar in vier verschiedene Finanzierungsrunden: 100 Millionen Dollar im August 2021, 550 Millionen Dollar im Januar 2022, 250 Millionen Dollar im Februar und 250 Millionen Dollar im April 2022.
Der Trust behauptet, dass FTX-Insider Alameda regelmäßig veranlassten, Milliarden von der FTX.com-Börse zu „leihen“, um „verschwenderische Lebensstile und Eitelkeitsinvestitionen“ zu finanzieren, während die Quelle dieser Mittel vor Investoren und Gläubigern verborgen blieb. Bankman-Fried trat einen Tag vor der Insolvenz von FTX im November 2022 aus dem Vorstand von Genesis Digital zurück, so die Gerichtsunterlagen.
Folgen für den Mining-Sektor
Der Mining-Sektor sieht sich angesichts der Folgen von FTX einer erneuten Prüfung aus. Die Klage gegen Genesis Digital ist der jüngste Versuch des Insolvenzvermögens von FTX, Vermögenswerte für Gläubiger zurückzugewinnen, wobei der Trust bereits 6,2 Milliarden Dollar in zwei vorherigen Zahlungsrunden verteilt hat. Der Trust schloss im Februar eine Verteilung von 1,2 Milliarden Dollar ab, gefolgt von einer größeren Auszahlung von 5 Milliarden Dollar im Mai, mit einer weiteren Verteilung von 1,6 Milliarden Dollar, die für den 30. September geplant ist, was die Gesamtrückgewinnungen auf fast die Hälfte der für die Opfer vorgesehenen 16,5 Milliarden Dollar bringt.
Diese Rückgewinnungsbemühungen erfolgen, während Genesis Digital, das über 500 Megawatt Mining-Kapazität in 20 Rechenzentren auf vier Kontinenten betreibt, seine Bewertung während einer Finanzierungsrunde im April 2022 auf 5,5 Milliarden Dollar erhöhte, kurz bevor die Kryptowährungspreise später in diesem Jahr zusammenbrachen.
Komplexität der Unternehmensstruktur
Die FTX-Klage fügt jedoch eine weitere Komplexität zur Unternehmensstruktur von Genesis Digital hinzu, die ein umfangreiches Netzwerk von US-Tochtergesellschaften mit Namen wie Dog House TX-1, Mother Whale LLC und White Deer LLC umfasst. Die Beschwerde behauptet, dass diese US-Tochtergesellschaften als „Alter Egos“ des Mutterunternehmens fungieren, was die gesamte Unternehmensstruktur potenziell Klageansprüchen auf Rückforderung sowohl nach dem Bundesinsolvenzrecht als auch nach den Gesetzen zum betrügerischen Transfer des Bundesstaates Delaware aussetzt.
In der Zwischenzeit verbüßt Bankman-Fried weiterhin seine 25-jährige Haftstrafe nach seiner Verurteilung wegen sieben schwerer Straftaten, wobei die mündlichen Argumente für seine Berufung für den 4. November 2025 angesetzt sind. Die Klage trägt zu dem komplexen Netz von Rechtsstreitigkeiten bei, das auf die 175 Millionen Dollar umfassende Einigung in diesem Jahr mit Genesis Global, einer Tochtergesellschaft der Digital Currency Group, folgt, während Gläubiger und Insolvenzverwalter Rückgewinnungsbemühungen in mehreren Gerichtsbarkeiten und Unternehmensentitäten verfolgen, die mit der gescheiterten Börse verbunden sind.
