Einführung
Im Zeitraum von Mai bis August 2023 bauten Li und andere unter dem Vorwand, eine bestimmte Kryptowährung auszugeben, ein hierarchisches Belohnungssystem auf, das auf Einladungsbeziehungen basierte. Sie bildeten Gruppen über soziale Plattformen, führten sowohl Online- als auch Offline-Promotionen durch und warben aktiv um neue Teilnehmer.
Das Belohnungssystem
Diese wurden dazu verleitet, sich durch Aktivitäten wie den Kauf von Kryptowährung, das Staken von Vermögenswerten und das Versteigern von NFTs für eine Mitgliedschaft zu qualifizieren und Rabatte basierend auf der Entwicklung ihrer Downline zu erhalten. Zum Zeitpunkt des Vorfalls im Oktober 2023 hatte die Organisation mehrere Ebenen entwickelt und über 20 Millionen RMB gesammelt.
Rechtliche Bewertung
Die Staatsanwaltschaft der Stadt Shishi in der Provinz Fujian stellte bei ihrer Überprüfung fest, dass, obwohl diese Organisation neue Konzepte wie Kryptowährung und NFTs verwendete, ihr Betriebsmodell dennoch die Kriterien für das Verbrechen der Organisation und Leitung von MLM-Aktivitäten gemäß dem Strafgesetzbuch der Volksrepublik China erfüllte.
Erstens stellte das Projekt eine „Schwellengebühr“ durch Aktivitäten wie den Kauf von Kryptowährung und die Teilnahme an privaten Platzierungen von virtuellen Vermögenswerten als Voraussetzung für den Beitritt und die Entwicklung anderer auf. Zweitens wurden klare Über- und Unterordnungsbeziehungen sowie eine hierarchische Struktur etabliert, wobei die Anzahl der entwickelten Personen und die Leistung der Untergebenen als Grundlage für Belohnungen und Rabatte dienten. Drittens fehlten echte Geschäftstätigkeiten und nachhaltige Einkommensquellen, da es auf die Mittel neuer Mitglieder angewiesen war, um Rückzahlungen an frühere Teilnehmer zu leisten, was offensichtliche Merkmale betrügerischen Verhaltens aufwies.
Manipulation und Betrug
Li und andere manipulierten Backend-Parameter und intervenierten künstlich in die sogenannte „synthetische Wahrscheinlichkeit“ und den „Freigabemechanismus“, um eine Gewinnillusion zu erzeugen, die Teilnehmer dazu verleitet, kontinuierlich zu investieren und ihre Downlines zu erweitern. Dieses Verhalten fällt in die Kategorie der Nutzung neuer technologischer Konzepte zur Verschleierung traditioneller MLM-Verbrechen, was die Eigentumsrechte und Interessen der Öffentlichkeit schwer verletzt und die wirtschaftliche sowie soziale Ordnung stört.
Rechtliche Konsequenzen
Im Juni 2024 leitete die Staatsanwaltschaft der Stadt Shishi eine öffentliche Anklage gegen die Mitglieder dieser kriminellen Gruppe ein. Im Dezember 2024 verurteilte das Gericht erster Instanz die vier Angeklagten zu Haftstrafen von sechs Jahren und sechs Monaten bis drei Jahren wegen des Verbrechens der Organisation und Leitung von MLM-Aktivitäten, zusätzlich zu Geldstrafen und der Einziehung illegaler Gewinne. Nachdem die Angeklagten Berufung eingelegt hatten, entschied das Berufungsgericht im Juli 2025, die Berufung abzulehnen und das ursprüngliche Urteil aufrechtzuerhalten.
(Netz der Gerechtigkeit)
