Drogenhandelsnetzwerk im Dark Web verurteilt
Die Staatsanwälte in Manhattan haben fünf Mitglieder eines Drogenhandelsnetzwerks im Dark Web verurteilt, das Tausende von Paketen mit illegalen Drogen in allen 50 Bundesstaaten und Washington, D.C. versandte und Millionen von Dollar durch Kryptowährungen wusch. Nan Wu und seine vier Komplizen, Peng Peng Tang, Bowen Chen, Zixiang Lin und Katie Montgomery, hatten zuvor ein Schuldbekenntnis für ihre Beteiligung an dem als „FireBunnyUSA“ bekannten Betrieb abgelegt, der sich auf Dark-Web-Marktplätzen als etablierter Anbieter mit hochwertigen Produkten und schneller, diskreter Lieferung präsentierte.
„Dieses angebliche Schema war ein dreister Versuch, das Dark Web zu nutzen, um einen nationalen Drogenhandel zu verschleiern“, erklärte der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin L. Bragg, Jr., in einer Stellungnahme am Mittwoch. „Obwohl diese Aktivitäten im Dark Web ihren Ursprung hatten, können sie dennoch zu der gleichen gefährlichen drogenbezogenen Gewalt in unseren Nachbarschaften führen, die wir viel zu oft erleben.“
Strafen und Geldwäsche
Wu erhielt eine Mindeststrafe von 6,5 Jahren im Staatsgefängnis, nachdem er am 3. April ein Schuldbekenntnis wegen kriminellen Verkaufs einer kontrollierten Substanz und Geldwäsche abgelegt hatte. Das Gericht ordnete zudem an, dass Wu etwa 20 BTC, 3.297 XMR und 12.857 Dollar in bar, die während der Durchsuchungen sichergestellt wurden, einziehen muss. Der Betrieb lief von Januar 2019 bis August 2022 und war zunächst in Flushing, Queens, ansässig, wo die Gruppe mehr als 10.000 Pakete landesweit versandte.
Die Ermittler in Manhattan führten zwischen Juni 2021 und August 2022 11 verdeckte Käufe beim Anbieter durch, darunter Kokain, MDMA und Ketamin, die direkt nach Manhattan versandt wurden. Durch den Betrieb wusch das Netzwerk über 7,9 Millionen Dollar, darunter über 3,1 Millionen Dollar an Erlösen über Kryptowährungsbörsen. Wu und Tang erhielten während der gesamten Laufzeit des Betriebs fast 8 Millionen Dollar in BTC-Zahlungen. Ermittler fanden allein auf Tangs Telefon Kryptowährungen im Wert von fast 900.000 Dollar.
Geldwäsche und Kryptowährungen
Das Netzwerk wandelte Gelder in Monero (XMR) um, eine auf Privatsphäre fokussierte Kryptowährung, die darauf ausgelegt ist, nicht zurückverfolgt werden zu können, bevor es wieder in Bitcoin umgewandelt und über von Wu, Tang und anderen kontrollierte Börsenkonten bewegt wurde. Ermittler gaben an, dass über 734.000 Dollar über US-Kryptowährungsbörsen gewaschen wurden und 2,4 Millionen Dollar in Bitcoin ins chinesische Yuan im Ausland umgewandelt wurden.
Globale Durchgreifaktionen
Jüngste globale Durchgreifaktionen umfassen die Beschlagnahme von 145 BidenCash-Domains, die mit 17 Millionen Dollar an gestohlenen Kreditkartenhandel in den USA verbunden sind, die koordinierten Razzien von Operation RapTor in 10 Ländern, bei denen 200 Millionen Dollar in Kryptowährungen beschlagnahmt und 270 Personen festgenommen wurden, sowie Indiens Festnahme von „Edison“, einem mutmaßlichen Darknet-Anbieter, der beschuldigt wird, monatlich 10.000 LSD-Blotter über Monero zu bewegen.
Andrew Fierman, Leiter der nationalen Sicherheitsintelligenz bei Chainalysis, erklärte zuvor gegenüber Decrypt, dass, während eine wachsende Zahl von Kriminellen zu Privatsphäre-Coins wie Monero und Zcash für Anonymität wechselt, „die überwiegende Mehrheit der kriminellen Aktivitäten immer noch mainstream-Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Stablecoins verwendet.“
„Kryptowährungen sind nur nützlich, wenn man Waren und Dienstleistungen kaufen und verkaufen oder in Fiat-Währung umwandeln kann, und das ist mit Privatsphäre-Coins viel schwieriger, insbesondere da viele Mainstream-Börsen die Nutzung von Privatsphäre-Coins wie Monero eingestellt haben“, fügte Fierman hinzu. „Privatsphäre-Coins, wie andere Kryptowährungen, arbeiten auf einem unveränderlichen Ledger“, erklärte Fierman, was bedeutet, dass Aufzeichnungen über illegale Transaktionen dauerhaft bleiben und „solche Beweise auch Jahre später untersucht und verfolgt werden können.“
