Bitfinex und der Rückgewinnungsprozess von Bitcoin
Bitfinex steht kurz davor, einen erheblichen Teil seiner Vergangenheit zurückzubekommen – und damit einen praktischen Test, wie das Rechtssystem Eigentumsrechte in der Kryptowährung behandelt. Ein US-Bundesgericht hat angeordnet, dass mehr als 94.000 Bitcoin, die im Zusammenhang mit dem Bitfinex-Hack von 2016 beschlagnahmt wurden, als Entschädigung an die Börse zurückgegeben werden müssen.
Hintergrund des Hacks und der Beschlagnahmung
Dies geschah, nachdem Staatsanwälte und Verteidiger sich auf einen freiwilligen Entschädigungsdeal im Rahmen der Plädoyer-Vereinbarungen von Ilya Lichtenstein und Heather „Razzlekhan“ Morgan geeinigt hatten. Laut Gerichtsdokumenten, die von BitcoinNews und Brave New Coin zitiert werden, umfasst der Beschluss 94.643 BTC sowie kleinere Mengen von geforkten Vermögenswerten wie Bitcoin Cash, Bitcoin SV und Bitcoin Gold, die alle von den US-Strafverfolgungsbehörden aus Wallets beschlagnahmt wurden, die von Lichtenstein und Morgan kontrolliert wurden.
Das Justizministerium hatte zuvor bekannt gegeben, dass die Beamten über 94.000 BTC beschlagnahmten – damals im Wert von etwa 3,6 Milliarden Dollar – nachdem sie die privaten Schlüssel zu einer Wallet erhalten hatten, die 119.754 BTC erhielt, die im Zuge des Hacks von 2016 gestohlen wurden. TRM Labs stellte später fest, dass die Regierung dank zusätzlicher Beschlagnahmungen und Preissteigerungen letztendlich Vermögenswerte im Wert von rund 10 Milliarden Dollar in BTC, ETH, Stablecoins und anderen mit dem Fall verbundenen Beständen zurückgewonnen hat.
Rechtliche Überlegungen und Entschädigung
Der entscheidende rechtliche Punkt ist, wer als „Opfer“ zählt. Die Staatsanwälte argumentierten unter dem Mandatory Victims Restitution Act, dass die Kunden von Bitfinex für die spezifischen Geldwäschevergehen nicht mehr qualifiziert seien, da die Börse sie nach dem Hack bereits entschädigt hatte. Im Jahr 2016 hatte Bitfinex einen Abschlag von 36 % auf alle Benutzerkonten verhängt und dann BFX-Token ausgegeben, die gegen Bargeld eingelöst oder in Eigenkapital ihrer Muttergesellschaft iFinex umgewandelt werden konnten; alle BFX wurden innerhalb von acht Monaten eingelöst.
Mit dieser Entschädigung abgeschlossen, teilte das DOJ dem Gericht mit, dass im engen Sinne des Gesetzes effektiv „kein Opfer“ mehr übrig sei – was den Weg für Bitfinex selbst ebnete, die beschlagnahmten Münzen über freiwillige Entschädigung zu erhalten.
Pläne von Bitfinex und Auswirkungen auf den Markt
Bitfinex hat erklärt, dass es plant, 80 % der zurückgegebenen Bitcoin zu verwenden, um Rückgewinnungstoken, die es nach dem Hack ausgegeben hat, zurückzukaufen und zu vernichten, wodurch sie über einen Zeitraum von etwa 18 Monaten aus dem Umlauf genommen werden. Dies verwandelt die Entschädigung in ein Ereignis der Kapitalstruktur: einen großen, klumpigen Zufluss von BTC, der, wenn er wie versprochen ausgeführt wird, die ausstehenden haftungsähnlichen Token verringert und die Verbindung zwischen der Bilanz der Börse und den zurückgewonnenen Münzen stärkt.
Präzedenzfall für Eigentumsrechte in der Kryptowährung
Allgemein wird das Urteil als Präzedenzfall für Eigentumsrechte in der Kryptowährung angesehen. Ein Gläubiger von FTX kommentierte den Fall und beschrieb ihn als „eindeutiges Urteil, dass die Eigentumsrechte von Krypto in den USA anerkannt werden“ und argumentierte, dass die Kunden insolventer Börsen ähnlich behandelt werden sollten, wenn große Vermögenswerte zurückgewonnen werden.
Zusammen mit früheren US-Regierungsbeschlagnahmungen – über 94.000 BTC, die durch On-Chain-Tracking zurückgewonnen wurden, und nachfolgende Hacks von staatlich kontrollierten Wallets selbst – unterstreicht die Bitfinex-Saga, wie transparente, aber langlebige Blockchain-Aufzeichnungen sowohl Entschädigungen ermöglichen als auch neue Angriffspunkte schaffen können, sobald staatliche Akteure die Aufsicht übernehmen.
