Urteil des U.S. Trustee Program gegen Nathan Fuller
Das U.S. Trustee Program (USTP) hat kürzlich ein Urteil erwirkt, das einem Mann aus Texas die Entlassung aus der Insolvenz in Höhe von über 12,5 Millionen Dollar verweigert. Dies geschah, nachdem er Vermögenswerte verborgen und in seinem Insolvenzverfahren falsche Angaben gemacht hatte, um seinen Gläubigern, einschließlich Investoren seines Krypto-Ponzi-Schemas, zu entkommen.
Details des Falls
Am 1. August erließ das Insolvenzgericht für den Southern District of Texas ein Versäumnisurteil gegen den Chapter 7-Schuldner Nathan Fuller. Fuller war Eigentümer von Privvy Investments LLC, einem Unternehmen für Krypto-Investitionen, das er nutzte, um Investorenmittel umzuleiten. Er verwendete einen Teil des Geldes für Luxusgüter, Glücksspielreisen und ein nahezu 1 Million Dollar teures Haus für seine Ex-Frau, die in das Geschäft involviert war und mit der er weiterhin zusammenlebte.
„Betrüger, die versuchen, ihre Machenschaften zu verschleiern, werden in der Insolvenz keinen Schutz finden“, sagte U.S. Trustee Kevin Epstein aus Region 7, zu der der Southern District of Texas gehört. „Das USTP bleibt wachsam gegenüber Fällen, die von unehrlichen Schuldnern eingereicht werden, die die Integrität des Insolvenzsystems gefährden.“
Insolvenzantrag und Ermittlungen
Fuller beantragte im Oktober 2024 Insolvenz, nachdem ein Verwalter ernannt wurde, um seine Vermögenswerte in einem von Investoren vor dem Texas State Court eingereichten Rechtsstreit zu übernehmen. Nach einer Untersuchung reichte das USTP-Büro in Houston eine Klage ein, in der die Entlassung von Fuller angefochten wurde. Es wurde behauptet, Fuller habe umfangreiche Vermögenswerte verborgen, keine Aufzeichnungen geführt und mehrere falsche Eide in Bezug auf sein Insolvenzverfahren sowie einen separaten Insolvenzantrag für Privvy abgegeben.
Nachdem er wegen Missachtung des Gerichts für die Nichteinhaltung von Gerichtsbeschlüssen verurteilt wurde, gab Fuller zu, dass er Privvy als Ponzi-Schema betrieben und Dokumente gefälscht hatte, um das Schema voranzutreiben. Er gestand auch, falsche Aussagen gemacht und Insolvenzunterlagen gefälscht zu haben, um den Chapter 7-Verwalter, der für die Verwaltung seiner und der Insolvenzfälle von Privvy zuständig war, zu behindern.
Folgen des Urteils
Nach diesen Geständnissen reagierte Fuller nicht auf die Klage des USTP, was zu einem Versäumnisurteil zugunsten des USTP führte. Infolgedessen bleibt Fuller persönlich für seine Schulden verantwortlich – einschließlich mehr als 12,5 Millionen Dollar an ungesicherten Schulden, die in seinen Insolvenzplänen aufgeführt sind – und Gläubiger können weiterhin Forderungen gegen ihn eintreiben.
Mission des USTP
Die Mission des USTP ist es, die Integrität und Effizienz des Insolvenzsystems zum Nutzen aller Beteiligten – Schuldner, Gläubiger und die Öffentlichkeit – zu fördern. Das USTP besteht aus 21 Regionen mit 88 Außenstellen im ganzen Land und einem Exekutivbüro in Washington, D.C. Erfahren Sie mehr über das USTP unter www.justice.gov/ust.
