Global Ledger und Garantex
Global Ledger, ein Unternehmen, das ein Anti-Geldwäsche (AML)-Toolset für Kryptowährungen anbietet, hat über 15 Millionen US-Dollar an aktiven Reserven von der Krypto-Börse Garantex identifiziert, von denen ein Teil weiterhin in Bewegung ist.
Bericht über Ethereum-Wallet
Laut dem Bericht von Global Ledger begann eine inaktive Ethereum-Wallet von Garantex am 6. März mit der Ansammlung von Ether und leitete schließlich 2,3 Millionen Dollar in ETH an Tornado Cash weiter. Diese Wallet hält weiterhin 6,1 Millionen Dollar in ETH, die derzeit stagnieren.
Bitcoin-Übertragungen
Im Bericht wurde ein ähnliches Muster bei den Bitcoin-Beständen festgestellt. Etwa 2,2 BTC wurden ins TRON-Netzwerk übertragen und dann teilweise an die Börse Grinex transferiert.
„Der Garantex-Fall untergräbt die Illusion der Kontrolle, an der viele noch festhalten“, sagte Lex Fisun, Mitbegründer und CEO von Global Ledger, im Gespräch mit Cointelegraph. „15 Millionen Dollar, die ungehindert durch obskure Chains und Mixer fließen, sind kein Versagen des Gesetzes – es ist ein Versagen der Sanktionserfüllung.“
Reaktion von Tether und Sanktionen
Am 6. März sperrte Tether 27 Millionen USDt auf Garantex. Am selben Tag stellte die Börse ihren Betrieb ein und behauptete: „Tether hat den Krieg gegen den russischen Krypto-Markt erklärt und unsere Wallets im Wert von mehr als 2,5 Milliarden Rubel [27 Millionen Dollar] blockiert.“
Im April 2022 war das Büro für Vermögenskontrolle des US-Finanzministeriums (OFAC) die erste Behörde, die Sanktionen gegen Garantex verhängte. Laut dem Finanzministerium hat die Börse die AML- und anderen Anforderungen, die von einigen Regulierungsbehörden an Krypto-Börsen gestellt werden, missachtet. Die Europäische Union plant, am 24. Februar 2025 Sanktionen zu verhängen.
Verhaftung des Gründers und Reaktionen
Am 12. März gab Garantex bekannt, dass der Gründer Aleksej Bešciokov während eines Urlaubs mit seiner Familie in Indien verhaftet wurde. Er könnte in die Vereinigten Staaten ausgeliefert werden, wo mehrere Anklagen wegen Verschwörung – einschließlich der Verschwörung zur Geldwäsche – gegen ihn erhoben werden.
Russlands Reaktion auf den Tether-Freeze
Am 17. April äußerte ein Beamter des russischen Finanzministeriums, Osman Kabaloev, dass das Land eine eigene Stablecoin entwickeln sollte. Diese Bemerkungen wurden etwa einen Monat nach dem Freeze von Tether auf USDt in Wallets, die mit Garantex verbunden sind, getätigt.
„Wir verhängen keine Beschränkungen für die Verwendung von Stablecoins innerhalb des experimentellen Rechtsregimes“, sagte Kabaloev gegenüber TASS, einer staatlichen Nachrichtenagentur. „Die jüngsten Entwicklungen haben gezeigt, dass dieses Instrument Risiken für uns darstellen kann.“
Am 24. April gaben das russische Finanzministerium und die Zentralbank bekannt, dass sie planen, eine Kryptowährungsbörse für „superspezialisierte“ Investoren zu starten.
