Grinex und ihre Aktivitäten
Grinex, eine Kryptowährungsbörse, die als mutmaßlicher Nachfolger der sanktionierten russischen Plattform Garantex identifiziert wurde, hat Berichten zufolge mehr als 1,66 Milliarden USD in Kryptowährungen über verschiedene Börsen bewegt. Dies geschah trotz der Warnungen der Blockchain-Analytikfirma Global Ledger.
Schließung von Garantex und Abwanderung zu Grinex
Garantex wurde im März durch US-amerikanische, deutsche und finnische Behörden stillgelegt und hat seitdem angeblich ihre Aktivitäten auf Grinex verlagert.
Bewegung von Mitteln und Wachsamkeit
Laut Global Ledger hatten verschiedene Kryptowährungsbörsen Anfang Mai rund 1 Milliarde USD an Mitteln, die mit Grinex in Verbindung stehen. Dieser Trend setzte sich fort, wie der Schweizer Blockchain-Datenexperte berichtete. Bis zum 30. Mai hatten Forscher ihre Schätzungen aufgrund kontinuierlicher Mittelströme ein- und aus Grinex angehoben.
„Der Betrag ist alarmierend und steigt täglich,“
sagte Yury Serov, Forschungsleiter für Ermittlungen bei Global Ledger, in einem Interview mit Cointelegraph.
Stablecoins und transaktionelles Risiko
Die Grinex-Wallets transferieren weiterhin USDt auf der Tron-Blockchain. Laut dem Compliance-Unternehmen Bitrace waren 649 Milliarden USD an Stablecoin-Strömen im Jahr 2024 hochriskanten Adressen ausgesetzt. Das Unternehmen berichtete, dass mehr als 70 % potenziell illegaler Stablecoin-Transaktionen über das Tron-Netzwerk mittels USDt abgewickelt wurden. Die beobachteten Mittelströme aus Grinex sind ebenfalls in USDt, das auf der Tron-Plattform basiert.
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichts verzeichnete Global Ledger ein transaktionelles Risiko von 2,41 Milliarden USD gegenüber Krypto-Diensten und Wallets. Von diesem Betrag wurden 1,66 Milliarden USD über 180 Kryptowährungsbörsen bewegt, die auch als virtuelle Vermögensdienstleister (VASPs) bezeichnet werden.
