Anklage gegen Iurii Gugnin
Heute wurde eine 22 Punkte umfassende Anklage gegen Iurii Gugnin, auch bekannt als Iurii Mashukov und George Goognin, dem 38-jährigen Betreiber des Kryptowährungsunternehmens Evita, erhoben. Gugnin, ein in New York lebender russischer Staatsbürger, wird beschuldigt, über 500 Millionen Dollar durch US-Banken und Kryptowährungsbörsen geschleust zu haben, während die Herkunft und der Zweck dieser Transaktionen verschleiert wurden.
Details der Anklage
Laut Gerichtsdokumenten wird er wegen Draht- und Bankbetrugs, Verschwörung zur Täuschung der Vereinigten Staaten, Verletzung des International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), dem Betrieb eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens und dem Versäumnis, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Compliance-Programm zu implementieren, angeklagt. Zudem wirft man ihm vor, verdächtige Aktivitätsberichte nicht eingereicht zu haben sowie Geldwäsche und damit verbundene Verschwörungsvorwürfe. Gugnin wurde heute in New York verhaftet und vor Gericht gestellt.
„Der Angeklagte wird beschuldigt, sein Kryptowährungsunternehmen in eine geheime Leitung für illegales Geld verwandelt zu haben, indem er mehr als 500 Millionen Dollar durch das US-Finanzsystem transferierte, um sanktionierte russische Banken zu unterstützen und diesen zu helfen, sensible US-Technologie zu beschaffen“, erklärte John A. Eisenberg, stellvertretender Generalstaatsanwalt für nationale Sicherheit.
Reaktionen von Staatsanwälten
Laut US-Staatsanwalt Joseph Nocella Jr. richtete Gugnin in den Vereinigten Staaten einen Geldwäschebetrieb unter dem Vorwand eines Kryptowährungs-Startups ein, um Sanktionen und Exportkontrollen zu umgehen sowie US-Finanzinstitutionen zu betrügen. „Die heutige Festnahme zeigt, dass dieses Büro energisch gegen diejenigen vorgehen wird, die das US-Finanzsystem für kriminelle Aktivitäten ausnutzen, besonders wenn dies die nationale Sicherheit gefährdet.“
Kryptowährungsunternehmen als Tarnung
Gugnins Kryptowährungsunternehmen diente angeblich als Tarnung, um Hunderte Millionen Dollar für sanktionierte russische Akteure zu waschen und exportkontrollierte Technologie für die russische Regierung zu beschaffen. Roman Rozhavsky, stellvertretender Direktor der Abteilung für Gegenspionage des FBI, wies darauf hin:
„Lassen Sie dies eine Warnung sein, dass die Verwendung von Kryptowährung zur Verschleierung illegaler Aktivitäten das FBI und unsere Partner nicht davon abhalten wird, Sie zur Verantwortung zu ziehen.“
Vorwürfe und Manipulationen
Die Anklage besagt weiter, dass Gugnin Gründer, Präsident, Schatzmeister und Compliance-Beauftragter von Evita Investments Inc. und Evita Pay Inc. war. Er ermöglichte es ausländischen Kunden — viele davon hatten Gelder bei sanktionierten russischen Banken —, ihm Kryptowährung zur Verfügung zu stellen, die er durch Kryptowährungs-Wallets und US-Bankkonten wusch. Er wandelte die Gelder schließlich in US-Dollar oder andere Fiat-Währungen um und tätigte Zahlungen über Bankkonten in Manhattan.
Zwischen Juni 2023 und Januar 2025 bewegte Gugnin mit Evita etwa 530 Millionen Dollar durch das US-Finanzsystem, von denen der Großteil in Form von Tether, einem Kryptowährungs-Stablecoin, erlangt wurde. Um seine Machenschaften durchzuführen, betrügte Gugnin verschiedene Banken und Kryptowährungsbörsen, indem er vorgab, dass Evita nicht mit russischen Entitäten zusammenarbeitete.
Zusätzliche Vorwürfe
Zu den weiteren Vorwürfen gehört, dass Gugnin persönliche Konten bei zwei sanktionierten russischen Banken unterhielt, über die er Vermögenswerte transferierte, während er in den USA lebte. Zudem erleichterte er Zahlungen zum Erwerb sensibler Elektronik, einschließlich eines exportkontrollierten Servers, und wusch Gelder von einem Moskauer Lieferanten für Teile für Rosatom, das staatliche Nukleartechnologieunternehmen Russlands.
Manipulation und fehlende Compliance
Zur Verschleierung seiner Aktivitäten manipulierte Gugnin regelmäßig Rechnungen, indem er die Namen und Adressen seiner russischen Kunden digital unkenntlich machte. Auch implementierte er kein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm und versäumte es, verdächtige Aktivitätsberichte nach dem Bankgeheimnisgesetz einzureichen. Obwohl er den Banken und Kryptowährungsbörsen gegenüber erklärte, dass Evita strenge Anforderungen an Anti-Geldwäsche und Know Your Customer erfülle, missachtete er diese in der Praxis.
Gugnin registrierte Evita Pay als Geldübertragungsunternehmen bei FinCEN und dem Bundesstaat Florida, indem er falsche Angaben zu den Aktivitäten von Evita Pay machte.
Rechtliche Konsequenzen
Im Verlauf seines Plans suchte Gugnin online nach Informationen, die bestätigen, dass er gegen das Gesetz verstieß. Im Falle einer Verurteilung könnte er mit bis zu 30 Jahren Gefängnis für jeden Punkt des Bankbetrugs und bis zu 20 Jahren für Drahtbetrug, IEEPA-Verletzung, Geldwäsche und verwandte Verschwörungen rechnen. Assistenz-US-Staatsanwalt Matthew Skurnik und Trial-Anwalt Dallas Kaplan führen den Fall. Die Maßnahmen wurden durch die Disruptive Technology Strike Force der Ministerien für Justiz und Handel koordiniert, die sich auf die Bekämpfung illegaler Aktivitäten und den Schutz kritischer Technologien konzentriert.
