Einführung in das virtuelle Währungsdelikt
Am Morgen des Neujahrstags 2025 wurde ein virtuelles Währungsdelikt im Zusammenhang mit Tabak in Liuzhou, Guangxi, China, aufgedeckt. Eine kriminelle Bande, die seit längerem die virtuelle Währung Tether (USDT) für illegale Tabakgeschäfte verwendete, wurde vollständig zerschlagen. Dieser Durchbruch markiert eine neue Phase im Kampf der Tabakmonopolbehörden in Guangxi gegen neuartige verdeckte Tabakdelikte und stellt einen signifikanten Fortschritt im Kampf gegen illegale Tabakgeschäfte mit virtueller Währung dar.
Der Ermittlungsvorgang
Am 28. September 2024 flackerte der Monitorbildschirm im Tobacco Joint Operations Data Center in Liuzhou. Das System zur Erkennung von Transaktionstrends bei virtueller Währung scannte rund um die Uhr Milliarden von Datenstücken aus dem Dark Web. Ein Alarm ging los, als eine virtuelle Währungstransaktionsinformation auf einer illegalen Website entdeckt wurde, was die Aufmerksamkeit der Ermittler erregte.
Daraufhin bildete das öffentliche Sicherheitsbüro von Liuzhou sofort eine Task Force in Zusammenarbeit mit den zuständigen Sicherheitsbehörden, um den Fall weiter zu untersuchen. Um die “Nebel” zu durchbrechen, nutzte die Task Force die Technologie zur Auflösung von Blockchain-Smart-Knoten, um insgesamt 2 Milliarden Tether-Transaktionen auf der Tron-Chain und 220 Millionen Wallet-Adressen vollständig zu analysieren. Ein mehrdimensionaler, mehrquelliger Datensee wurde erstellt, um die Falluntersuchung zu leiten.
Analyse der Transaktionen
Durch die Überwachung der Transaktionsflüsse und -beträge entdeckte die Task Force ungewöhnliche Geldbewegungen mit kumulierten Transaktionsflüssen von über 30.000 Tether, was ungefähr 217.000 RMB entspricht. Zusätzlich identifizierten die Ermittler sieben verwandte Wallets und lokalisierten wichtige Transaktions-Hashes von zwei in Übersee befindlichen Börsen.
Um die Herausforderung der Anonymisierung von Wallet-Adressen zu meistern, reinigte die Task Force die Beweisdaten aus dem virtuellen Währungshandel, reduzierte Störgeräusche und normalisierte diese. Letztendlich wurden anonyme Adressen mit realen Personen verknüpft.
Festnahmen und Abschluss des Falls
Am 30. November 2024 konnte die Task Force den Ursprung der kriminellen Bande identifizieren und den gesamten Umfang des Falls aufdecken: Zwölf Personen, darunter Wu und Qin, bildeten eine Bande, die in einem Modell von „Online-Abgleich – virtuelle Abrechnung – Logistikverteilung“ operierte.
Am 1. Januar 2025 ergriff die Task Force Maßnahmen, nahm 12 lokale Verdächtige in Liuzhou fest und beschlagnahmte 84.400 illegale Zigaretten im Wert von 28.625 Tether. Im Verhörraum äußerte der Verdächtige Huang Reue:
„Ich dachte, die Nutzung virtueller Währung würde meine Spuren verwischen. Ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell enttarnt werden würde.“
