Vermögenswerte im Zusammenhang mit OneCoin-Betrug beschlagnahmt
Die Behörden in Guernsey, einer britischen Kronbesitzung, haben Vermögenswerte im Wert von 11,4 Millionen Dollar (9 Millionen Pfund) beschlagnahmt, die mit dem OneCoin-Betrug in Verbindung stehen – einem der größten und am längsten laufenden Krypto-Betrügereien der Geschichte. Die Beamten gaben keine Einzelheiten zu den betroffenen digitalen Vermögenswerten bekannt, schätzten jedoch ihren Wert auf knapp unter 9 Millionen Pfund. Dies geht aus einem am Montag veröffentlichten Bericht der Guernsey Press hervor, der sich auf Verfahren am Royal Court stützt.
Details zur Beschlagnahme
Die Beschlagnahme folgte der Entscheidung des Royal Court, einen im Ausland erlassenen Einziehungsbefehl aufrechtzuerhalten, der im Namen der deutschen Behörden in Bielefeld beantragt wurde. Dieser Beschluss basiert auf den aktualisierten Gesetzen von Guernsey über die Erträge aus Straftaten, die 2024 in Kraft traten. Die Behörden gaben nicht an, ob weitere mit OneCoin verbundene Vermögenswerte noch überprüft werden. Zudem wurden keine neuen strafrechtlichen Anklagen bekannt gegeben.
Berichten zufolge wurden die Gelder auf einem Konto bei RBS International in Guernsey unter dem Namen Aquitaine Group Limited gehalten. Decrypt hat die Behörden von Guernsey um einen Kommentar gebeten und wird diesen Artikel aktualisieren, sollte eine Antwort eingehen.
Hintergrund zu OneCoin
Ruja Ignatova trat in den mittleren 2010er Jahren als das öffentliche Gesicht von OneCoin auf und bewarb es weltweit als revolutionäre Kryptowährung, obwohl das Projekt über keine funktionale Blockchain verfügte. Bis 2017, als die Aufsichtsbehörden und Staatsanwälte näher rückten, brach OneCoin zusammen und Ignatova verschwand kurz vor der Erhebung von Anklagen wegen Betrugs durch die US-Behörden.
In den folgenden Jahren weitete sich die Untersuchung über verschiedene Jurisdiktionen aus, während Staatsanwälte Verbündete verfolgten und Gelder, die mit dem multibillionenschweren Gewinn von OneCoin verbunden waren, zurückverfolgen wollten. Gerichte in den USA und Europa erhoben Anklagen gegen hochrangige Personen, darunter Ignatovas Bruder, während Beweise zeigten, dass die Erträge durch Offshore-Strukturen und Finanzzentren flossen.
Internationale Strafverfolgung
Bis 2022 intensivierte die internationale Strafverfolgung den Fall weiter, wobei das FBI Ruja Ignatova auf seine Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen setzte und Europol sie in sein Verzeichnis der meistgesuchten Personen aufnahm. Neuere Berichte halten das Rätsel um ihren Verbleib für ungelöst, mit Behauptungen, die von Sichtungen in Russland bis zu Theorien reichen, dass Ignatova möglicherweise Jahre zuvor getötet wurde. Bis heute bleibt Ignatova eine der meistgesuchten Flüchtigen des FBI, und ihr Aufenthaltsort ist nach wie vor unbekannt.
„Der Betrug von OneCoin geht über die modernen On-Chain-Erkennungsmöglichkeiten hinaus. Die heutigen Bedrohungserkennungssysteme können verdächtige Muster in Echtzeit identifizieren, einschließlich Transaktionen, die durch Mixer-Dienste finanziert werden“, sagte Ohad Shperling, CEO der modularen Web3-Sicherheitsfirma IronBlocks, gegenüber Decrypt.
Herausforderungen bei der Rückgewinnung von Vermögenswerten
Die Rückgewinnung in Guernsey stellt nur ungefähr 0,2 % der gesamten OneCoin-Verluste dar und zeigt, dass erhebliche Hindernisse für eine umfassende Rückgewinnung von Vermögenswerten in Krypto-Betrugsfällen weiterhin bestehen. Illegale Akteure kontrollieren weiterhin Zehntausende von Millionen Dollar in Krypto, aber die Rückgewinnung wird schwierig, da die Behörden entweder private Schlüssel erhalten oder Gelder an zentralen Börsen beschlagnahmen müssen, was beides schwierig ist, wenn Verdächtige nicht in Gewahrsam sind, erklärte Shperling.
Betrüger verwenden zunehmend datenschutzfördernde Techniken, wobei Datenschutzmünzen 42 % der Krypto-Transaktionen im Dark Web im Jahr 2024 ausmachten, sagte Shperling unter Berufung auf Daten von Elliptic. Dies macht die Rückgewinnung „exponentiell schwieriger“, fügte er hinzu. Dennoch äußerte Shperling, dass es Grund für „maßvollen Optimismus“ gebe, dass Rückgewinnungen in den nächsten Jahren möglich sein könnten. Die unmittelbare Gelegenheit liege, so sagte er, in der Prävention, da Fortschritte in der On-Chain-Überwachung es einfacher machen, potenziell betrügerische Aktivitäten „in ihren frühen Phasen zu kennzeichnen, bevor sie das katastrophale Ausmaß von OneCoin erreichen.“
