Haftstrafe für HashFlare-Mitbegründer
Die Mitbegründer des gescheiterten Krypto-Mining-Dienstes HashFlare haben einen US-Richter um Nachsicht gebeten, um zusätzliche Haftstrafen zu vermeiden, nachdem sie sich des Drahtbetrugs schuldig bekannt hatten. Die Staatsanwälte argumentieren jedoch, dass sie eine zehnjährige Haftstrafe verdienen, da sie ein Ponzi-Schema im Wert von 577 Millionen Dollar orchestriert haben.
Strafmaß und Argumente
In einem am Mittwoch beim Bundesgericht in Seattle eingereichten Strafmaßmemo forderten die Staatsanwälte, dass Sergei Potapenko und Ivan Turõgin jeweils 10 Jahre Gefängnis für ihr „schreckliches Verbrechen“ erhalten, das etwa 300 Millionen Dollar an Verlusten für die Opfer verursacht hat. Sie behaupteten, dass eine zehnjährige Strafe gerechtfertigt sei, da HashFlare der größte Betrug war, den das Gericht je behandelt hat.
„HashFlare erwies sich als klassisches Ponzi-Schema“, sagten die Staatsanwälte.
Potapenko und Turõgin erklärten in ihrem am selben Tag eingereichten Strafmaßmemo, dass die geforderte Strafe übertrieben sei, und verwiesen auf ihre Kooperation sowie die bereits verbüßte Zeit in estnischer Haft. Das Duo wurde im November 2022 in Estland festgenommen und saß 16 Monate im Gefängnis, bevor es im Mai 2024 in die USA ausgeliefert wurde, wo sie sich schuldig bekannten, eine Verschwörung zum Drahtbetrug begangen zu haben. Sie sind gegen Kaution in den USA auf freiem Fuß, und ihre Anhörung zur Strafzumessung ist für den 14. August angesetzt.
Argumente der Verteidigung
Die Anwälte von Potapenko und Turõgin argumentierten in ihrem gemeinsamen Strafmaßmemo, dass die Kunden des Unternehmens trotz der Übertreibung der Mining-Kapazität von HashFlare letztendlich Krypto im Wert von weit mehr als ihren ursprünglichen Investitionen erhalten haben, hauptsächlich aufgrund des Anstiegs der Krypto-Marktpreise seit der Schließung des Schemas. Sie führten an, dass 390.000 Kunden, die 487 Millionen Dollar für HashFlare-Mining-Verträge ausgegeben haben, inzwischen 2,3 Milliarden Dollar abgehoben haben, und behaupteten, dass die Kunden nicht so viel finanzielle Not erfahren haben, wie die Staatsanwälte dargestellt haben.
Das Duo erklärte, dass jedes potenzielle Opfer vollständig entschädigt werden könnte, wahrscheinlich aus den mehr als 400 Millionen Dollar an Vermögenswerten, die im Rahmen ihres Vergleichs im Februar beschlagnahmt wurden.
Schwere des Verbrechens
In ihrem Strafmaßantrag konzentrierten sich die Staatsanwälte auf die schiere Größe und das Ausmaß des Betrugs von HashFlare und bezeichneten ihn als „schreckliches Verbrechen“, das etwa 300 Millionen Dollar an Verlusten für die Opfer verursacht hat, wobei ein Großteil der Einnahmen verwendet wurde, um Potapenko und Turõgins „prunkvolle Lebensstile“ zu finanzieren. Sie sagten, das Duo habe zwischen 2015 und 2019 Mining-Verträge im Wert von 577 Millionen Dollar an etwa 440.000 Kunden verkauft, gefälschte Renditen für Investoren veröffentlicht und diese mit Geldern neuer Kunden ausgezahlt.
Die Staatsanwälte wiesen die Idee zurück, dass ein estnisches Gericht den Fall hätte verhandeln sollen, und verwiesen darauf, dass über 50.000 der 440.000 Kunden von HashFlare in den USA ansässig waren und insgesamt mehr als 130 Millionen Dollar in das Schema investiert hatten.
Zukunft der Angeklagten
Potapenko und Turõgin streben weiterhin eine Abschiebung in ihr Heimatland Estland an, was potenzielle Auswirkungen darauf haben könnte, wie US-Gerichte mit ausländischen Staatsangehörigen in grenzüberschreitenden Krypto-Kriminalfällen umgehen. Trotz eines Gerichtsbeschlusses, der ihnen befiehlt, in den USA zu bleiben, gaben die beiden im April an, dass sie einen Brief vom Ministerium für Innere Sicherheit erhalten hätten, in dem sie angewiesen wurden, „sofort abgeschoben zu werden“ – was erhebliche Verwirrung über ihre Zukunft verursachte.
