Anklage gegen Polizeibeamte und Zivilisten
Südkoreanische Staatsanwälte haben zwei hochrangige Polizeibeamte sowie fünf Zivilisten wegen mutmaßlicher Verbindungen zu einem mit Kryptowährungen verbundenen Geldwäsche-Netzwerk, das in Voice-Phishing-Betrügereien verwickelt ist, angeklagt. Die Strafabteilung 2 der Staatsanwaltschaft Suwon gab bekannt, dass die Anklagen ohne Haftbefehl erhoben wurden und Verstöße gegen das Gesetz über die verschärfte Bestrafung bestimmter Verbrechen sowie das Gesetz zur Regulierung und Bestrafung der Verschleierung von Kriminalerträgen umfassen, wie ein Bericht von The Chosun Daily vom Donnerstag berichtet.
Details zu den Angeklagten
Zu den Angeklagten gehören ein ehemaliger Polizeichef, der als A identifiziert wurde, und ein ehemaliger Beamter der Nationalen Polizeibehörde, der als B bekannt ist. Die Staatsanwälte geben an, dass beide Männer Geld und Luxusgüter von Führungskräften eines Kryptowährungsunternehmens im Austausch für sensible Ermittlungsdetails und operative Gefälligkeiten angenommen haben.
Fünf weitere Personen, darunter ein Betreiber eines Krypto-Unternehmens, C, und ein Geschäftsführer, D, wurden ebenfalls angeklagt, weil sie angeblich Bestechungsgelder angeboten und kriminelle Erträge durch digitale Vermögenswerte gewaschen haben. Ermittler behaupten, dass A zwischen Juli 2022 und Juli letzten Jahres insgesamt 79 Millionen Koreanische Won erhalten hat, nachdem er von einem Beamten einer inländischen virtuellen Vermögensbörse an C vermittelt wurde. Im Gegenzug wird A beschuldigt, Ermittlungsinformationen und „Annehmlichkeiten“ bereitgestellt zu haben, einschließlich der Überprüfung, ob Beamte, die ihm bekannt sind, in den Fall von C verwickelt waren, sowie der Einführung von Anwälten, um die Ermittlungen zu entschärfen.
Bestechung und Geldwäsche
Die Staatsanwälte behaupten, A sei mit Versprechungen auf Zugang zu Coins vor den Börsennotierungen und der Zusicherung, dass Investitionen zurückerstattet würden, wenn sie scheiterten, verlockt worden. B soll zwischen Februar letzten Jahres und Februar dieses Jahres an etwa zehn Gelegenheiten Waren und Gefälligkeiten im Wert von 10 Millionen Won erhalten haben. Laut den Staatsanwälten wurde B von A an C und D vermittelt und erhielt anschließend Designerartikel wie Geldbörsen, Schuhe und Mäntel. Im Gegenzug wird B beschuldigt, den Fortschritt des Falls bestätigt und die Aufhebung von Zahlungssperren auf Konten beantragt zu haben, die angeblich mit den Verbrechen in Verbindung stehen.
Umfang der Geldwäscheoperation
Die Behörden geben an, dass die Krypto-Führungskräfte eine Geldwäscheoperation betrieben haben, die zwischen Januar und Oktober letzten Jahres 249,6 Milliarden Won aus Voice-Phishing-Erträgen in digitale Vermögenswerte umwandelte. Die Staatsanwaltschaft schätzt die illegalen Gewinne auf 11,2 Milliarden Won und hat Maßnahmen zur Beschlagnahme und Erhaltung von Vermögenswerten in Höhe von 1,5 Milliarden Won ergriffen, indem versteckte Vermögenswerte verfolgt wurden.
Geplante Sanktionen gegen Krypto-Börsen
Südkorea plant Sanktionen gegen Krypto-Börsen wegen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche. Berichten zufolge bereitet die südkoreanische Finanzaufsichtsbehörde eine neue Runde von Strafen für inländische virtuelle Vermögensbörsen vor und verstärkt ihre Kampagne gegen Mängel bei der Bekämpfung von Geldwäsche, die laut den Aufsichtsbehörden die Integrität des schnell wachsenden Krypto-Marktes des Landes gefährden. Die Finanzbehörden werden voraussichtlich sowohl institutionelle als auch individuelle Sanktionen sowie Geldstrafen gegen große Handelsplattformen verhängen, die gegen die Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche verstoßen haben. Die Korea Financial Intelligence Unit (FIU) bearbeitet die Fälle in der Reihenfolge ihrer Vor-Ort-Inspektionen und verwendet dabei effektiv einen First-in, First-out-Ansatz.
