Hongkong: Anklage gegen 16 Personen im JPEX-Krypto-Betrug
Die Behörden in Hongkong haben 16 Personen, darunter den Influencer und ehemaligen Anwalt Joseph Lam Chok, wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung am JPEX-Krypto-Betrug in Höhe von 205 Millionen Dollar (HK$ 1,6 Milliarden) angeklagt. Den Verdächtigen werden Betrug, Verschwörung zum Betrug und Geldwäsche gemäß dem Anti-Geldwäsche-Gesetz von Hongkong vorgeworfen, nachdem eine zweijährige Untersuchung der unlizenzierte Börse durchgeführt wurde, so ein Bericht der South China Morning Post.
Details des Betrugs
Die Polizei gab an, dass mehr als 2.700 Investoren durch das Netzwerk von Social-Media-Promotern und Einzelhandels-Krypto-Shops von JPEX betrogen wurden, die Einlagen in die unlizenzierte Plattform leiteten. Lam gehörte zu mehreren Influencern, die im September 2023 verhaftet wurden, nachdem er JPEX seinen Social-Media-Followern empfohlen hatte. Seine Verhaftung erfolgte kurz nachdem die Securities and Futures Commission gewarnt hatte, dass JPEX unlizenzierte und irreführende Informationen an Investoren verbreitete, was die Polizei dazu veranlasste, eine Betrugsuntersuchung einzuleiten, als Nutzer von eingefrorenen Abhebungen berichteten.
Seit 2023 haben die Ermittler mehr als 80 Festnahmen vorgenommen, 28 Millionen Dollar (HK$ 228 Millionen) an Vermögenswerten beschlagnahmt und Interpol-Rote Hinweise für drei verdächtige Drahtzieher erwirkt, die weiterhin auf der Flucht sind, so SCMP.
Rechtliche Einschätzungen
Der JPEX-Fall ist ein „einfacher“ Fall, wobei Abschnitt 53ZRG des Anti-Geldwäsche-Gesetzes (AMLO) von Hongkong „keine Mehrdeutigkeit“ lässt, sagte Joshua Chu, Anwalt, Dozent und Co-Vorsitzender der Hong Kong Web3 Association, gegenüber Decrypt. „KOLs, die wiederholt falsche Behauptungen über die Sicherheit von JPEX und die Unterstützung durch regulatorische Lizenzen verbreitet haben, trotz ausdrücklicher Warnungen der SFC, setzen sich der Haftung aus, ob sie aktiv wussten, dass diese Behauptungen falsch waren oder einfach versäumten, grundlegende Sorgfaltspflichten zu erfüllen,“ erklärte Chu.
Dagegen hielt Lam Berichten zufolge eine Pressekonferenz ab, bei der er den Reportern mitteilte, dass er „gut geschlafen“ habe. Rückblickend spiegelt diese Bemerkung „nicht nur einen eklatanten Mangel an Reue oder Empathie gegenüber den negativ Betroffenen wider, sondern wirft auch Fragen zur Sorgfalt seiner Rechtsberater auf,“ sagte Chu.
Chu merkte an, dass die „öffentliche Demonstration von Gleichgültigkeit“ Einfluss darauf haben könnte, wie das Gericht Lams Schuld bewertet, und möglicherweise „jede Hoffnung auf Milderung bei der Urteilsverkündung erheblich untergräbt.“ Solche „taktischen Fehltritte“ in Lams Verteidigung haben sich angesammelt, sodass sie „keine sinnvolle Interaktion mit den Behörden eingeleitet haben,“ bevor sie formell angeklagt wurden, meinte Chu.
Auswirkungen auf die Opfer
Dieses „Schweigen und Untätigkeit“ habe auch „die Opfer potenzieller Wege zu sinnvollem Rechtsbehelf beraubt,“ fügte er hinzu. Dennoch ist die JPEX-Anklage „nur die Spitze des Eisbergs,“ sagte Chu und verwies auf „mehrere Transaktionsschichten, die noch unter Beobachtung stehen“ mit einem tiefergehenden und komplexeren Netzwerk von Tätern, das noch aufgedeckt werden muss.
Für den Moment sind es die Opfer, die mit einer harten Realität konfrontiert sind. Die Rückgewinnung der Verluste „wird nicht nur von diesen strafrechtlichen Verurteilungen abhängen, sondern auch von der Nachverfolgung der Vermögensströme,“ erklärte Chu. „Die beste Chance auf sinnvolle Entschädigung liegt immer noch darin, Ansprüche direkt an die Hauptplattform-Vermögenswerte zu binden, anstatt an die verstreuten Erträge und indirekten Beteiligungen in den Händen von KOLs.“
