JPEX-Betrugsfall in Hongkong
Die Staatsanwälte im JPEX-Betrugsfall in Hongkong haben die Genehmigung erhalten, den Fall bis zum nächsten Jahr zu vertagen, um die Fallakten bei einer Anhörung am Montag am Eastern Magistrate’s Court der Stadt zu organisieren, berichten lokale Medien.
Nächste Anhörung
Die nächste Anhörung findet am 16. März 2024 für eine Gruppe von Social-Media-Influencern statt, die beschuldigt werden, JPEX zu fördern und als öffentliche Gesichter seiner OTC-Kryptowährungshandelsgeschäfte zu agieren. Ihnen werden unter anderem Verschwörung zum Betrug, Betrug, betrügerisches oder leichtfertiges Anstiften anderer zur Investition in virtuelle Vermögenswerte sowie der Umgang mit Eigentum, das als Ertrag aus einer strafbaren Handlung angesehen wird, vorgeworfen.
Die Angeklagten
Sieben der acht Angeklagten, die vor Gericht erschienen, erhielten Kaution unter den ursprünglichen Bedingungen. Zu den Angeklagten gehören:
- Joseph Lam – Anwalt und Influencer
- Chan Wing-yee – YouTuber
- Cheng Chun-hei – ehemaliger TVB-Schauspieler
- Chiu King-yin – Fitnessinstruktor
Cheng, der keinen Kautionsantrag stellte, bleibt in Haft.
Zusammenbruch von JPEX
JPEX brach im September 2023 zusammen, nachdem die Hongkonger Wertpapier- und Futures-Kommission (SFC) gewarnt hatte, dass die Plattform unlizenzierte und irreführende Angaben gemacht hatte. Nutzer berichteten anschließend von eingefrorenen Abhebungen. Die Behörden geben an, dass mehr als 2.700 Opfer insgesamt über 206 Millionen Dollar (HK$1,6 Milliarden) verloren haben.
Ermittlungen und Festnahmen
Am 5. November dieses Jahres verhaftete die Polizei 16 Personen, darunter sechs mutmaßliche Kernmitglieder des JPEX-Syndikats, sieben Personen, die mit OTC-Kryptowährungsbörsen in Verbindung stehen, und drei Inhaber von Scheinkonten. Im Laufe der Ermittlungen wurden mehr als 80 Personen festgenommen. Den Festgenommenen werden Vorwürfe ranging von Verschwörung zum Betrug und Geldwäsche bis hin zu Behinderung der Justiz und unrechtmäßiger Anstiftung anderer zur Investition in virtuelle Vermögenswerte gemäß den Anti-Geldwäsche-Gesetzen Hongkongs gemacht.
Auswirkungen auf den Kryptowährungssektor
Der Zusammenbruch von JPEX hat weitreichende Auswirkungen auf den Kryptowährungssektor in Hongkong gehabt und Änderungen in der Kommunikation der SFC über Lizenzinformationen sowie in der Aufklärung der Öffentlichkeit über Risiken virtueller Vermögenswerte angestoßen. Der Skandal dämpfte auch die öffentliche Stimmung gegenüber Kryptowährungen zu einem Zeitpunkt, als die Regierung versuchte, die Stadt als Zentrum für Web3 und digitale Vermögenswerte zu fördern.
Internationale Verbindungen
Neben Hongkong bewarb JPEX auch seine Dienstleistungen und hatte Opfer auf den Philippinen und in Taiwan. Drei Männer, die hinter dem Betrieb vermutet werden, sind weiterhin auf der Flucht und Gegenstand von Interpol-Rotmeldungen. Es handelt sich um die Hongkonger Staatsangehörigen:
- Mok Tsun-ting (27)
- Cheung Chon-cheng (30)
- Kwok Ho-lun (28)
Kwok, der alleinige Direktor eines mit JPEX in Australien verbundenen Unternehmens, wird seit 2023 zur Befragung gesucht. Die Behörden haben Berichte nicht bestätigt, dass er sich möglicherweise noch in Australien befindet.
