Verurteilung eines Krypto-Promoters
Ein leitender Promoter, der half, ein multimillionenschweres Krypto-Ponzi-Schema zu orchestrieren, das sich an arbeitende spanischsprachige Investoren richtete, wurde am Donnerstag zu 71 Monaten Bundesgefängnis verurteilt. Magdaleno Mendoza erhielt diese Strafe für seine Rolle bei IcomTech, einem angeblichen Krypto-Mining- und Handelsunternehmen, das Mitte 2018 gegründet wurde und bis Ende 2019 zusammenbrach, so eine Erklärung des U.S. Attorney’s Office für den Southern District of New York.
Das Ponzi-Schema
Das Schema versprach fälschlicherweise garantierte tägliche Renditen aus Krypto-Handel und -Mining; tatsächlich operierte es jedoch als klassisches MLM-ähnliches Ponzi-Schema, das die Mittel neuer Investoren verwendete, um frühere Teilnehmer auszuzahlen, während die Promoter Hunderttausende von Dollar für persönliche Zwecke abzweigten. Mendoza wurde außerdem verurteilt, 789.218,94 USD an Entschädigung zu zahlen und 1,5 Millionen USD sowie sein Wohnhaus in Downey, Kalifornien, das mit den Erlösen des Schemas gekauft wurde, zu beschlagnahmen.
Die Rolle von Mendoza
Mendoza, der zuvor mindestens zwei andere Krypto-Ponzi-Schemata beworben hatte, war einer der ranghöchsten Promoter von IcomTech und hielt regelmäßigen Kontakt zum Gründer David Carmona. Er nutzte sogar sein eigenes Restaurant im Raum Los Angeles, um Pitch-Events auszurichten, bei denen er Tausende in bar sammelte. Währenddessen reisten die Promoter mit auffälligen Messen durch das Land, kamen in Luxusautos und Designerkleidung an, während die Opfer phantomhafte „Gewinne“ in Dashboards beobachteten, auf die sie keinen Zugriff hatten.
Probleme mit Abhebungen
Ab August 2018 wurden Abhebungsanträge mit Verzögerungen, Ausreden und versteckten Gebühren beantwortet, was IcomTech dazu veranlasste, einen eigenen Token, „Icoms“, einzuführen, der fälschlicherweise als wertvoll für zukünftige Zahlungen angepriesen wurde, letztendlich jedoch wertlos war und die Verluste der Investoren vertiefte.
Expertenmeinung
Ari Redbord, globaler Leiter der Politik bei der Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs und ehemaliger U.S. Attorney, erklärte gegenüber Decrypt, dass solche Schemata echte Barrieren ausnutzen, mit denen Einwanderergemeinschaften konfrontiert sind. „Promoter teilen oft eine Sprache oder einen kulturellen Hintergrund mit den Opfern, was den Skeptizismus verringert und die Glaubwürdigkeit erhöht“, bemerkte Redbord. „Diese Schemata nutzen auch echte Barrieren aus – eingeschränkter Zugang zu traditionellen Finanzdienstleistungen, weniger Exposition gegenüber regulatorischen Warnungen in der primären Sprache einer Person und eine starke Abhängigkeit von Mund-zu-Mund-Netzwerken.“
Gerichtliche Behandlung
Redbord sagte, dass die 71-monatige Strafe „im Großen und Ganzen mit der Art und Weise übereinstimmt, wie Gerichte heute groß angelegte Krypto-Ponzi-Schemata behandeln, insbesondere wenn es eine klare Absicht, erheblichen Schaden für die Opfer und eine anhaltende Förderung gibt.“ „Gerichte konzentrieren sich zunehmend weniger auf das ‚Krypto‘-Label und mehr auf traditionelle Betrugsfaktoren wie Umfang, Dauer, Verluste und Führungsrolle“, fügte er hinzu.
Zusätzliche Vergehen
Das Urteil umfasste auch Mendozas illegale Wiedereinreise nach seiner Abschiebung, da er jahrzehntelang illegal in den USA gelebt hatte, viermal abgeschoben wurde (einmal unter falscher Identität) und nach dem Zusammenbruch von IcomTech mindestens drei weitere Krypto-Ponzi-Schemata beworben hatte. Mehrere Mitverschwörer wurden separat verurteilt und für ihre Rollen im Schema bestraft, darunter Gründer David Carmona, der angebliche CEO Marco Ruiz Ochoa, Webentwickler Gustavo Rodriguez sowie die leitenden Promoter David Brend, Juan Arellano und Moses Valdez.
Herausforderungen im Krypto-Betrug
Redbord stellte fest, dass wiederholte Promoter „eine der größten Herausforderungen“ im Krypto-Betrug bleiben. „Viele wechseln von einem Schema zum nächsten, benennen das Pitch um und zielen auf neue Gemeinschaften ab, oft über Plattformen und Gerichtsbarkeiten hinweg“, sagte er. „Der Fall IcomTech zeigt, dass selbst wenn Promoter wieder auftauchen, ihre Geschichten sie letztendlich einholen.“
