Indische Vollzugsbehörde beschlagnahmt Vermögenswerte
Die indische Vollzugsbehörde hat Vermögenswerte im Wert von 4,8 Millionen Dollar (₹42,8 Crore) beschlagnahmt, die einem Staatsbürger gehören, der derzeit in den USA wegen Betrugs von Krypto-Investoren um 20 Millionen Dollar über gefälschte Coinbase-Websites inhaftiert ist. Die Finanzkriminalitätsbehörde gab am Dienstag bekannt, dass sie 18 Immobilien in Delhi sowie Bankkonten, die mit Chirag Tomar, 31, und seinen Verwandten und Geschäftspartnern verbunden sind, eingefroren hat.
„Dem Krypto-Betrug zu entkommen, ist keine Option mehr – schlechte Akteure werden verfolgt, entlarvt und ins Gefängnis gebracht“, sagte Sudhakar Lakshmanaraja, Gründer der Blockchain-Bildungsplattform Digital South Trust, gegenüber Decrypt.
„Die Regierung Indiens hat die Werkzeuge, den Willen und die internationale Koordination, um gegen Finanzkriminalität im Bereich digitaler Vermögenswerte vorzugehen“, fügte er hinzu.
Details zu Chirag Tomar und seinem Betrugsschema
Tomar erhielt im Oktober 2024 eine fünfjährige Bundesstrafe, weil er ein ausgeklügeltes Phishing-Schema geleitet hatte, das sich gegen die beliebte Krypto-Börse richtete. Sein kriminelles Unternehmen basierte auf der Erstellung gefälschter Coinbase-Websites, die Benutzer dazu verleiteten, ihre Kontodaten preiszugeben.
Ermittler entdeckten, dass Tomar etwa 72 Millionen Dollar (₹600 Crore) an gestohlenen digitalen Vermögenswerten über verschiedene Handelsplattformen gewaschen hatte, bevor er sie in indische Rupien umwandelte. Tomars Team manipulierte die Suchmaschinenergebnisse, sodass ihre betrügerischen Seiten höher eingestuft wurden als legitime, wodurch die Opfer eher auf sie stießen.
„Die gefälschte Website sah genau wie die vertrauenswürdige Website aus, abgesehen von den Kontaktdaten“, sagte die ED in ihrer offiziellen Erklärung.
Als Benutzer versuchten, sich in diese gefälschten Plattformen einzuloggen, erhielten sie falsche Fehlermeldungen, die sie anforderten, gefälschte Kundensupportnummern anzurufen. Die Betrüger, die sich als Coinbase-Vertreter ausgaben, tricksten die Anrufer dann dazu, Sicherheitscodes zu teilen oder den Fernzugriff auf Computer zu gewähren, wodurch sie die Krypto-Konten leeren konnten.
Tomar leitete diese illegalen Gewinne in den Kauf von hochwertigen Uhren, Luxus-Sportwagen, darunter Lamborghinis und Porsches, sowie in die Finanzierung internationaler Reisen. Das Schema lief über zwei Jahre, bis die Behörden Tomar im Dezember 2023 am Flughafen von Atlanta festnahmen, als er in die USA zurückkehrte.
Er gestand im Mai 2024 seine Schuld an Verschwörungsvorwürfen. Die ED leitete ihre Ermittlungen ein, nachdem sie durch Nachrichtenberichte von Tomars Festnahme in den USA erfahren hatte. Im Februar führten Beamte koordinierte Razzien in Delhi und Mumbai im Rahmen ihrer laufenden Untersuchung der Geldspur durch.
„Weitere Ermittlungen sind im Gange“, bemerkte die Behörde und deutete an, dass zusätzliche Beschlagnahmungen oder Festnahmen folgen könnten, während die Behörden weiterhin Vermögenswerte verfolgen, die mit dem internationalen Betrugsnetzwerk verbunden sind.
