Indien intensiviert Offensive gegen Krypto-Kriminalität
Indien intensiviert seine Offensive gegen globale Krypto-Kriminalitätsnetzwerke, während die Behörden entscheidende Beweise beschlagnahmen und Schlüsselakteure in einem massiven Betrugsfall mit digitalen Vermögenswerten verhaften. Ein Anstieg grenzüberschreitender, krypto-bezogener Finanzkriminalität hat die indischen Behörden zu verstärkten Durchsetzungsmaßnahmen veranlasst, da digitale Vermögenswerte zunehmend zentral für transnationale Betrugsoperationen werden.
Operation Chakra-V
Das Central Bureau of Investigation (CBI) gab am 4. Oktober bekannt, dass es koordinierte landesweite Durchsuchungen im Zusammenhang mit dem Betrugsfall des HPZ-Kryptowährungstokens im Rahmen seiner laufenden Operation Chakra-V durchgeführt hat. Diese Operation führte zur Beschlagnahmung bedeutender digitaler und finanzieller Beweise während Razzien in Delhi NCR, Hyderabad und Bengaluru.
„Diese Betrügereien wurden durch die Gründung mehrerer Briefkastenfirmen erleichtert, die verwendet wurden, um Maultier-Bankkonten zu eröffnen“, erklärte das CBI.
Das CBI fügte hinzu, dass die von den Opfern gesammelten Gelder über diese Konten geleitet, in Kryptowährungen umgewandelt und anschließend durch komplexe finanzielle Schichten und Krypto-Umwandlungsrouten ins Ausland transferiert wurden. Die Untersuchung ergab, dass zwischen 2021 und 2023 Cyberkriminelle Kredit-, Job- und Investitionsschemata maskierten, um Personen in ganz Indien zu betrügen. Die von den Opfern gesammelten Gelder wurden über gefälschte Unternehmen, die auf Fintech- und Zahlungsaggregator-Plattformen registriert waren, geleitet, bevor sie über Krypto-Kanäle ins Ausland transferiert wurden.
„Der Fall, der unter krimineller Verschwörung, Identitätsdiebstahl und Betrug sowie Verstößen gegen das Informationsgesetz registriert wurde, betrifft eine ausgeklügelte kriminelle Verschwörung, die von im Ausland ansässigen Drahtziehern in Kollusion mit indischen Staatsangehörigen orchestriert wurde“, fügte das CBI hinzu.
Es wurde bekannt gegeben, dass fünf Beschuldigte wegen ihrer aktiven Beteiligung an der Durchführung des Betrugs verhaftet wurden. Sie werden gemäß dem ordnungsgemäßen Verfahren vor dem zuständigen Gericht vorgeführt. Die Behörden gaben an, dass die Untersuchung weiterhin läuft, um das gesamte finanzielle Netzwerk zurückzuverfolgen, weitere Verdächtige zu identifizieren und den globalen Umfang der Operation zu bestimmen.
Engagement gegen Cyberkriminalität
Die Behörde bekräftigte ihr Engagement zur Bekämpfung von cybergestützten Finanzkriminalitäten durch fortschrittliche digitale Forensik, intelligente Überwachung und interagenten Zusammenarbeit. Trotz der Überprüfung argumentieren Krypto-Befürworter, dass die Blockchain-Technologie selbst die Transparenz und Nachverfolgbarkeit verbessern kann, wenn sie unter effektiver regulatorischer Aufsicht angewendet wird.
