Überwachung von Krypto-Transaktionen in Indien
Krypto-Plattformen in Indien wurden angewiesen, die Überwachung von Transaktionen aus Jammu und Kaschmir sowie anderen Grenzregionen zu intensivieren. Dies geschieht im Rahmen eines umfassenden staatlichen Vorstoßes zur Bekämpfung illegaler Finanzierungen und grenzüberschreitender Terrorfinanzierung. Die letzte Woche von der Financial Intelligence Unit (FIU-IND) herausgegebene Beratung fordert Börsen auf, Aktivitäten im Zusammenhang mit „privaten Wallets“ besonders zu kennzeichnen. Diese Wallets sind als nicht verwahrende Werkzeuge definiert, die direkte Peer-to-Peer-Krypto-Transfers ohne Aufsicht von Börsen oder Verwahrstellen ermöglichen. Laut den Behörden könnten solche Transfers genutzt werden, um formelle Bankwege zu umgehen und Verbindungen zu Terrornetzwerken zu verschleiern.
Hintergrund und geopolitische Bedeutung
Diese Maßnahmen erfolgen vor dem Hintergrund langanhaltender Spannungen zwischen Indien und Pakistan bezüglich Jammu und Kaschmir, einer geopolitischen Krisenregion, die für die nationale Sicherheit Indiens von großer Bedeutung ist. Aufgrund des konfliktanfälligen Terrains und durchlässiger Grenzen haben Geheimdienste Kryptowährungen als potenziellen Vektor für grenzüberschreitenden finanziellen Missbrauch im Blick.
„Das ist nichts Neues“, sagte Mohith Agadi, Gründer des dezentralen Faktenprüfsystems Fact Protocol, gegenüber Decrypt. „Krypto-Transaktionen werden normalerweise auf Geldwäsche und Terrorfinanzierung überprüft.“
Er fügte hinzu:
„Wenn solche Vorfälle auftauchen, wird die Überwachung sogar noch strenger.“
Überwachung und Richtlinien
Die indische Richtlinie geht über die routinemäßigen Verdachtsmeldungen (STRs) hinaus, die Krypto-Firmen bereits einreichen müssen, ähnlich wie traditionelle Finanzinstitute. Diesmal wurde den Börsen explizit gesagt, dass sie Transaktionen von Nutzern in Grenzregionen priorisieren sollen, selbst in Abwesenheit offensichtlicher Warnzeichen. Ein von The Economic Times zitierter Branchenvertreter warnte, dass Privatsphäre-Coins wie „Monero und Zcash“ die Durchsetzungsbemühungen komplizieren könnten. Nach deren Umwandlung hinterlassen solche Transaktionen keine Spur, die von indischen Strafverfolgungsbehörden leicht verfolgt werden könnte, sagte der Insider.
Krypto und Terrorfinanzierung
Agadi verwies auf eine wegweisende US-Operation aus dem Jahr 2020, die über 300 Krypto-Konten, mehrere Websites und Millionen von Dollar, die mit ISIS, al-Qaida und Hamas verbunden waren, beschlagnahmte. Er merkte an, dass, obwohl Terrorgruppen digitale Vermögenswerte ausnutzen, die gleiche Technologie oft zu ihrem Untergang führt. Der Geschäftsführer betonte, dass es mit den richtigen Rahmenbedingungen und Werkzeugen möglich sei, „ein Gleichgewicht zwischen Privatsphäre und Sicherheit“ zu finden, indem Web3 nicht zur Ermöglichung von Terrorismus genutzt wird, sondern zur Bekämpfung desselben.
Globale Entwicklungen
Indiens Untersuchung erfolgt, während globale Strafverfolgungsbehörden die Überprüfung von krypto-finanziertem Terrorismus verstärken. Letzte Woche wurde ein Mann aus Virginia zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er über 185.000 Dollar in Kryptowährungen über verschlüsselte Chats und persönliche Sammlungen an ISIS weitergeleitet hatte. Diese Gelder wurden über die Türkei geleitet, um weibliche ISIS-Mitglieder in Haftlagern zu unterstützen, Gefängnisausbrüche zu finanzieren und militantische Operationen in Syrien zu unterstützen, wie das US-Justizministerium mitteilte.
