Alarm über Kryptowährungen im Schmuggel
Die oberste Anti-Schmuggelbehörde Indiens hat Alarm geschlagen über die zunehmende Nutzung von Kryptowährungen und Stablecoins im Drogen- und Goldschmuggel. Diese Technologien ermöglichen schnelle, nicht nachverfolgbare internationale Geldtransfers, die die formelle Finanzaufsicht umgehen. Die Warnung stammt aus dem Bericht „Schmuggel in Indien 2024-25“ der Directorate of Revenue Intelligence (DRI), der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Darin wird darauf hingewiesen, dass digitale Vermögenswerte „schnellere und anonyme Abwicklungen, minimale Aufsicht und schwache Compliance bei der Bekämpfung von Geldwäsche“ ermöglichen.
„Kryptowährung hat sich aufgrund ihrer dezentralen, pseudonymen und grenzüberschreitenden Natur als ein mächtiges Werkzeug für Schmuggel-Syndikate herausgestellt“
Es wird betont, dass digitale Vermögenswerte nun weit verbreitet zur Abwicklung illegaler Zahlungen und zur Bewegung von Kriminalerträgen verwendet werden, insbesondere im Drogenhandel und bei Goldschmuggel.
Fälle von Goldschmuggel
Zu den im Bericht hervorgehobenen Fällen gehört ein transnationales Goldschmuggelnetzwerk, das im vergangenen Juli über die Indo-China-Grenze 108 kg Gold transportierte. Dabei wurden über 12,7 Millionen Dollar (₹108 Crore) an Erträgen nach China über Hawala und Tether’s Stablecoin USDT gesendet, nachdem das Gold in Delhi verkauft worden war. „Der chinesische Mastermind verwendete mehrere Krypto-Wallets, um Gelder für Anonymität zu schichten, und kommunizierte über verschlüsselte Apps wie WeChat unter Verwendung von VPNs“, bemerkte die DRI. „Forensische Analysen von Chats, Transaktions-Hashes und Wallet-IDs bestätigten die Schmuggelspur und markierten einen bedeutenden Durchbruch in der Erkennung von Krypto-Hawala durch die DRI.“
Regulatorische Herausforderungen
Musheer Ahmed, Gründer und Geschäftsführer von Finstep Asia, äußerte sich gegenüber Decrypt:
„Die meisten Jurisdiktionen weltweit haben noch keine umfassenden Krypto-Vorschriften, was zu regulatorischem Arbitrage und Lücken führt, die für kriminelle und illegale Aktivitäten ausgenutzt werden.“
Er betonte, dass ein aktives Regime es Regulierungsbehörden und Regierungsstellen ermöglichen würde, nur konforme Betreiber zuzulassen, KYC-Regeln umzusetzen und Transaktionsüberwachung durchzuführen, was helfen kann, den Missbrauch virtueller Vermögenswerte für illegale Aktivitäten zu reduzieren.
Ahmed wies darauf hin, dass es klug wäre, wenn Indien und ähnliche Jurisdiktionen ein „umfassendes regulatorisches Regime“ in Betracht ziehen, das nicht nur illegale Aktivitäten verhindert, sondern auch einen höheren Verbraucherschutz bietet. „Generelle Verbote werden solche Aktivitäten nicht unbedingt verhindern“, fügte er hinzu und warnte, dass sie das Verbrechen weiter in den Untergrund drängen und die legitime Nutzung tokenisierter Vermögenswerte untergraben könnten, die effizienteren grenzüberschreitenden Handel ermöglichen.
Es besteht auch die Notwendigkeit, so Ahmed, dass Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden „in der Aktivität und den Transaktionswerkzeugen virtueller Vermögenswerte geschult werden“, damit sie schnell und effektiv auf verdächtige oder illegale Krypto-Aktivitäten reagieren können.
Aktuelle Entwicklungen
Der DRI-Bericht erscheint zu einem Zeitpunkt, an dem Indien mit krypto-unterstütztem Verbrechen an mehreren Fronten zu kämpfen hat. Im Juni verhaftete das Central Bureau of Investigation den in Delhi lebenden Rahul Arora und beschlagnahmte Krypto im Wert von über 327.000 Dollar, nachdem ein transnationales Cyberkriminalitätsnetzwerk aufgedeckt wurde, das Opfer in den Vereinigten Staaten und Kanada ins Visier nahm. Im Juli verhaftete die NCB Indiens einen 35-jährigen Ingenieur aus Kerala, der angeblich das Darknet-Drogensyndikat „Ketamelon“ betrieb, und beschlagnahmte LSD, Ketamin und über 82.000 Dollar in Krypto. Die Ermittler gaben an, dass er Drogen weltweit bezog und die Erträge über die Privacy Coin Monero wusch.
Der Bericht erkennt an, dass, während die Nachverfolgbarkeit von Blockchain-Transaktionen Möglichkeiten für eine verbesserte Informationsbeschaffung bietet, „die sich entwickelnde Natur digitaler Vermögenswerte stärkere regulatorische Rahmenbedingungen, verbesserte Compliance bei der Bekämpfung von Geldwäsche und fortschrittliche forensische Werkzeuge erfordert, unterstützt durch globale Zusammenarbeit zur Eindämmung des Missbrauchs von Kryptowährungen.“
