Koordinierte Razzien der indischen Enforcement Directorate
Die indische Enforcement Directorate (ED) führte am 18. Dezember koordinierte Razzien an 21 Standorten in Karnataka, Maharashtra und Delhi durch. Ziel war eine Organisation, die beschuldigt wird, ein Betrugsschema im Bereich Kryptowährung betrieben zu haben, wie die Regierung mitteilte. Die Razzien, die im Rahmen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) durchgeführt wurden, konzentrierten sich auf Büros und Wohnsitze, die mit 4th Bloc Consultants und seinen Partnern in Verbindung stehen.
Details des Betrugsschemas
Ermittler behaupten, das Schema habe Investoren in Indien und im Ausland über fast ein Jahrzehnt betrogen. Laut der ED-Untersuchung, die aus einer Beschwerde der Polizei des Bundesstaates Karnataka hervorging, operierten die mutmaßlichen Täter über fiktive Investitionsplattformen, die so gestaltet waren, dass sie legitimen globalen Kryptowährungsbörsen ähnelten. Diese Plattformen verfügten über persönliche Dashboards, Echtzeit-Salden und Transaktionshistorien, jedoch fanden hinter der Benutzeroberfläche keine tatsächlichen Markttransaktionen statt, so die ED.
„Die Ermittler beschrieben die Struktur als Ponzi-Schema oder Multi-Level-Marketing (MLM)-Modell, bei dem die von den Nutzern gezahlten Gelder angeblich durch die Organisation gewaschen wurden.“
Die Gruppe soll ohne Genehmigung Bilder bekannter Krypto-Kommentatoren und öffentlicher Personen verwendet haben, um ihre Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Diese gefälschten Testimonials dienten angeblich dazu, neue Investoren anzuziehen.
Funktionsweise des Schemas
Das Schema soll anfänglichen Investoren kleine Renditen gezahlt haben, um Vertrauen aufzubauen, so die ED. Die Opfer wurden dann ermutigt, größere Beträge zu investieren und neue Mitglieder durch Empfehlungsboni zu werben. Die Organisation nutzte soziale Medienplattformen wie Facebook, Instagram, WhatsApp und Telegram, um ihr Netzwerk international auszubauen.
Finanzielle Machenschaften
Die ED berichtete, dass beschlagnahmte Gelder, die als Erträge aus Straftaten klassifiziert wurden, durch ein komplexes Verschleierungssystem bewegt wurden. Dazu gehörten mehrere Kryptowährungs-Wallets, die verwendet wurden, um Beträge zu teilen und zu verschleiern, Hawala-Transaktionen, Briefkastenfirmen sowie Kanäle zur Überweisung von Geldern außerhalb regulierter Bankensysteme. Zudem wurden nicht deklarierte ausländische Konten identifiziert, auf denen Kryptowährung durch Peer-to-Peer (P2P)-Transaktionen in Bargeld umgewandelt wurde.
Ermittlungen und Ausblick
Die Behörden identifizierten während der Durchsuchungen zahlreiche digitale Wallet-Adressen und beschlagnahmten bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte, die in Indien und im Ausland mit mutmaßlichen Erträgen aus den Aktivitäten erworben wurden. Ermittler gaben an, dass die Operation angeblich bis mindestens 2015 zurückreicht. Die Promotoren von 4th Bloc Consultants passten ihre Techniken im Laufe der Jahre an, um der Entdeckung zu entgehen, während sich die Vorschriften für Kryptowährungen weiterentwickelten.
Die ED erklärte, dass die Analyse der beschlagnahmten Server und Geräte fortgesetzt wird und die Untersuchung weiterhin im Gange ist. Die Behörden gaben an, dass das Ziel darin besteht, das Netzwerk ausländischer Akteure zu kartieren und Gelder zurückzugewinnen, um die Opfer zu entschädigen.
