Interpols Operation HAECHI VI
Interpol hat insgesamt 439 Millionen Dollar an kriminellen Erträgen in einer koordinierten Aktion in 40 Jurisdiktionen beschlagnahmt, darunter 97 Millionen Dollar in Kryptowährungen und physischen Vermögenswerten. Die Operation HAECHI VI, die von April bis August durchgeführt wurde, konzentrierte sich auf sieben Arten von Cyberkriminalität, darunter Anlagebetrug, Geldwäsche, Phishing, Romantikkriminalität und E-Commerce-Betrug.
Ergebnisse der Operation
Die Strafverfolgungsbehörden blockierten mehr als 68.000 Bankkonten und froren fast 400 Kryptowährungs-Wallets im Rahmen ihrer koordinierten Operation ein, wobei sie 16 Millionen Dollar aus den beschlagnahmten digitalen Vermögenswerten zurückgewannen. Zu den spezifischen Verbrechen, die von Interpol ins Visier genommen wurden, gehört ein großangelegter Betrug in Portugal, bei dem 45 Verdächtige festgenommen wurden, die verdächtigt werden, Sozialversicherungszahlungen für bedürftige Familien veruntreut zu haben und insgesamt 270.000 Dollar von 531 Opfern gestohlen haben.
Internationale Zusammenarbeit
Zu den weiteren Ländern, die an HAECHI VI teilnahmen und finanziell von Südkorea unterstützt wurden, gehören Australien, Brasilien, Kanada, China, Deutschland, Indien, Irland, Japan, Südafrika, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten.
Theos Badege von Interpol erklärte in einer Pressemitteilung, dass die neueste HAECHI-Operation Beweis dafür ist, dass die Rückgewinnung gestohlener Gelder möglich ist. „Als eine der Flaggschiff-Operationen von INTERPOL im Bereich Finanzkriminalität ist HAECHI ein hervorragendes Beispiel dafür, wie globale Zusammenarbeit Gemeinschaften schützen und Finanzsysteme sichern kann“, sagte er. „Wir ermutigen weitere Mitgliedsländer, sich uns in diesem kollektiven Bemühen anzuschließen, damit wir einen bedeutenden Unterschied im Kampf gegen cybergestützte Kriminalität machen können.“
Verstärkung der Überwachung von Cyberkriminalität
Die neuesten Operationen von Interpol erfolgen, während die Organisation ihre Überwachung von Cyberkriminalität verstärkt, die in der Regel in unterschiedlichem Maße Kryptowährungen einbezieht. Beispielsweise haben im August afrikanische und britische Behörden 97,4 Millionen Dollar zurückgeholt und etwas mehr als 1.200 Cyberkriminelle festgenommen, die fast 88.000 Opfer ins Visier genommen und 485 Millionen Dollar in 19 Ländern gestohlen hatten.
Expertenmeinungen zur Cyberkriminalität
Experten sind sich einig, dass es einen Anstieg koordinierter Bemühungen zur Bekämpfung von kryptowährungsbezogener Cyberkriminalität gegeben hat, insbesondere da solche Verbrechen internationaler werden. „Die Realität ist, dass keine einzelne Behörde oder Jurisdiktion diese Herausforderung allein bewältigen kann. Jede globale Strafverfolgungsbehörde hat nur eine begrenzte Anzahl von Experten, Werkzeugen und Schulungen – und die Natur von Krypto ist von Natur aus grenzüberschreitend“, sagte Ari Redbord, Global Head of Policy bei TRM Labs, gegenüber Decrypt.
Redbord beschreibt die Operation HAECHI VI als Teil eines „breiteren Trends zu tieferer Zusammenarbeit“ zwischen Nationen und Sektoren. „Bei TRM sehen wir das jeden Tag durch unser Beacon Network, das Strafverfolgungsbehörden und den privaten Sektor in Echtzeit verbindet, um Hinweise auszutauschen und Ermittlungen zu beschleunigen“, fügte er hinzu.
Laut Phil Larratt, dem Direktor für Ermittlungen bei Chainalysis, ist eine größere internationale Zusammenarbeit unter Polizeibehörden teilweise eine Reaktion darauf, wie Krypto es Kriminellen ermöglicht, Geld schneller über Grenzen zu bewegen. „Jüngste Fälle zeigen, wie gemeinsame Aktionen echte Ergebnisse liefern können“, sagte er gegenüber Decrypt. „Die Operation Destabilise, die von der National Crime Agency des Vereinigten Königreichs mit Partnern in Frankreich und den Vereinigten Staaten geleitet wurde, zerschlug ein großes russisches Geldwäsche-Netzwerk.“
Die Zukunft der internationalen Zusammenarbeit
Die im Dezember letzten Jahres angekündigte Operation Destabilise führte zu 84 Festnahmen und der Beschlagnahme von etwa 25,5 Millionen Dollar in Kryptowährung, was ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit nicht möglich gewesen wäre. „Diese Ergebnisse sind nur möglich, wenn Regierungen, Aufsichtsbehörden und private Unternehmen Informationen austauschen und gemeinsam handeln“, fügte Larratt hinzu.
Es scheint, dass solche Organisationen in Zukunft mit zunehmender Häufigkeit zusammenarbeiten müssen, angesichts der Verbreitung krimineller Netzwerke. „Kriminelle Netzwerke sind zunehmend raffiniert geworden, um Gelder über Grenzen hinweg zu bewegen, indem sie Ketten von Briefkastenfirmen, verschachtelten Börsen und neuen Zahlungstechnologien nutzen, um Geldflüsse zu verschleiern“, sagte Redbord. „Deshalb sehen wir eine solche Dringlichkeit in Bezug auf internationale Zusammenarbeit und Kapazitätsaufbau.“
Larratt weist darauf hin, dass illegale Krypto-Flüsse im letzten Jahr etwa 40,9 Milliarden Dollar wert waren, was ein Hinweis darauf ist, wie attraktiv digitale Vermögenswerte für Kriminelle geworden sind, die schnell neue Technologien übernehmen. „Ermittler weltweit müssen die richtigen Werkzeuge, Schulungen und Daten haben, um Schritt zu halten“, schloss er. „Nur dann können wir illegale Netzwerke stören und den Schaden, den sie verursachen, verringern und sogar verhindern.“
