Interpol erkennt transnationale Bedrohung durch Krypto-Betrug an
Interpol hat offiziell anerkannt, dass krypto-bezogener Betrug im Zentrum einer weitreichenden Scam-Compound-Industrie steht und dieses Netzwerk als transnationale kriminelle Bedrohung eingestuft. Globale Strafverfolgungsbehörden verstärken die Koordination rund um die finanziellen Ströme. Die Mitgliedsländer der Internationalen Kriminalpolizeiorganisation haben diese Woche auf ihrer Generalversammlung in Marrakesch eine Resolution genehmigt, wie aus einer öffentlichen Erklärung hervorgeht. Die Organisation erklärte, dass die Netzwerke auf Menschenhandel, Online-Betrug und Zwangsarbeit angewiesen sind und nun Opfer aus mehr als sechzig Ländern betreffen.
„Oft unter dem Vorwand lukrativer Überseejobs werden Opfer in Compounds verschleppt, wo sie gezwungen werden, illegale Machenschaften wie Voice-Phishing, Romantikbetrug, Investitionsbetrug und Krypto-Betrug durchzuführen, die sich gegen Einzelpersonen weltweit richten“, sagte die Organisation.
Die Resolution beschreibt kriminelle Gruppen, die Opfer mit gefälschten Stellenangeboten rekrutieren und sie in Compounds transportieren, wo sie gezwungen werden, Investitionsschemata, Romantikbetrug und Krypto-Betrug sowie andere illegale oder kriminelle Aktivitäten durchzuführen.
Technologische Fortschritte und internationale Aufmerksamkeit
Interpol erklärte, dass die Gruppen, die diese Scam-Zentren betreiben, fortschrittliche Technologien nutzen, „um Opfer zu täuschen und ihre Operationen zu verschleiern“. Die grenzüberschreitenden kriminellen Netzwerke weisen eine „hochgradig anpassungsfähige Natur“ auf. Das Modell der Scam-Zentren erregte erstmals internationale Aufmerksamkeit in Südostasien, wo Compounds in Myanmar, Kambodscha und Laos als Orte großangelegten Menschenhandels und gezwungenen Online-Betrugs dokumentiert wurden. Die Opfer des Menschenhandels im Zusammenhang mit den Betrügereien stammten aus der Region sowie aus China und Indien, beginnend etwa im Januar 2023.
Bis Mai desselben Jahres hatte sich das Phänomen auf bestimmte Regionen in Russland, Teile Kolumbiens, ostafrikanische Küstenländer sowie Teile des Vereinigten Königreichs ausgeweitet, wie in einem separaten Interpol-Bericht festgestellt wurde.
Verbindungen zur Kryptowährung und Maßnahmen der Behörden
Die Verbindungen des kriminellen Netzwerks zur Kryptowährung wurden erstmals im Juli letzten Jahres aufgedeckt, als ein Online-Marktplatz, betrieben von der Huione Group, einem in Phnom Penh ansässigen Finanzkonglomerat aus Kambodscha, festgestellt wurde, dass er mehr als 11 Milliarden Dollar an Krypto-Transaktionen verarbeitet hatte, die mit Scam-Compound-Betreibern verbunden waren. Bis Mai dieses Jahres hatte das US-Finanzministerium Maßnahmen ergriffen, um die Gruppe vom US-Finanzsystem abzuschneiden, nachdem es mehr als 4 Milliarden Dollar an Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit Scam-Compound-Operationen geltend gemacht hatte.
„Vor ein paar Jahren folgten die Ströme aus Pig-butchering-Operationen relativ vorhersehbaren Wegen durch Mainstream-Börsen. Heute sind sie viel stärker auf Stablecoins, kostengünstige Chains und schnelle Cross-Chain-Swaps angewiesen, um die Bewegung zu fragmentieren und Zeit zu gewinnen“, sagte Ari Redbord, ein ehemaliger Beamter des Finanzministeriums.
Redbord fügte hinzu, dass TRM Labs auch „eine stärkere Nutzung chinesischer Geldwäsche-Netzwerke, OTC-Broker und informeller Cash-Out-Infrastrukturen festgestellt hat – allesamt Faktoren, die den Betreibern helfen, Werte außerhalb der Reichweite traditioneller finanzieller Kontrollen zu bewegen“.
„Aber die Geschichte ist nicht einseitig: Während die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden zugenommen hat, haben Scam-Netzwerke geändert, wie sie Geld bewegen, und die Verteidiger sind ebenfalls schneller geworden“, sagte er. „Diese globale Koordination ist die eigentliche Veränderung.“
Internationale Zusammenarbeit und zukünftige Maßnahmen
Die Resolution von Interpol ist „ein Teil eines breiteren internationalen Wandels“, fügte Redbord hinzu. Mit dem kürzlichen Start einer Einsatzgruppe durch die USA sind „Partner in Asien und Europa“ nun „zunehmend auf Typologien ausgerichtet, die mit trafficking-basierten Scam-Compounds verbunden sind.“ Während solche Netzwerke „von grenzüberschreitenden Nahtstellen leben“, werden diese nun „enger“, sodass „Aktionsfenster, die vor ein paar Jahren einfach nicht existierten“, jetzt sichtbar werden könnten.
Koordinierte Vermögensverfolgung zur Verfolgung verlorener Mittel ist nicht „nur machbar“, sagte Redbord und erklärte, dass der Prozess „funktioniert, wenn Jurisdiktionen gemeinsam agieren“. „Wenn die Koordination funktioniert, kann man tatsächlich die Ausgänge abschneiden, auf die diese Netzwerke angewiesen sind“, fügte er hinzu.
