Festnahme des Huione Group-Vorsitzenden
Die chinesischen Behörden haben den ehemaligen Vorsitzenden des kambodschanischen Konglomerats Huione Group festgenommen. Dieses Unternehmen soll laut US-Regulierungsbehörden Milliarden von Dollar verarbeitet haben, die mit Betrügereien, Cyberkriminalität und anderen illegalen Aktivitäten im Bereich Kryptowährungen in Verbindung stehen.
Kriminelle Aktivitäten und Geldwäsche
Laut dem Ministerium für öffentliche Sicherheit Chinas wurde Li Xiong als Kernmitglied einer kriminellen Organisation identifiziert, die in grenzüberschreitendes Glücksspiel und Betrugsmaschen verwickelt ist. Zudem betrieb die Huione Group E-Commerce-, Zahlungs- und Kryptowährungsdienste. Die Huione Group steht auch unter Beobachtung der US-Regulierungsbehörden. Im vergangenen Jahr bezeichnete das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums die Huione Group als „primäre Geldwäsche-Bedrohung“. Die Behörde gab an, dass das Unternehmen zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden Dollar an illegalen Einnahmen erhalten hat, die mit Betrügereien, gestohlenen Geldern und anderen Cyberkriminalitätsaktivitäten verbunden sind.
Rolle der Huione Group in Krypto-Betrugsnetzwerken
Im Februar berichteten Agenten des US-Scam-Center-Strike-Force, dass die Einfrierungen und Beschlagnahmungen im Zusammenhang mit illegalen Kryptowährungsaktivitäten in Südostasien 580 Millionen Dollar überstiegen. Laut Experten spielte die Huione Group eine zentrale Rolle in der Infrastruktur, die es großangelegten Krypto-Betrugsnetzwerken ermöglichte, Gelder in der Region zu bewegen und zu waschen.
„Huione war einer der bedeutendsten Akteure im Bereich der illegalen Finanzierungen, die wir in Südostasien verfolgt haben“, sagte Ari Redbord, globaler Leiter für Politik und Regierungsangelegenheiten bei der Blockchain-Intelligence-Firma TRM Labs, gegenüber Decrypt. „Aus der Perspektive der Blockchain-Intelligenz fungierte es als zentrale Infrastruktur für das Betrugssystem, das die Gelder der Opfer mit Brokern, Zahlungsdiensten und Auszahlungsstellen verband, wodurch der Aufwand für das Waschen in großem Maßstab verringert wurde.“
Redbord erklärte, dass TRM in den letzten Jahren Dutzende von Milliarden Dollar an Kryptowährungen beobachtet habe, die durch Dienste flossen, die mit Huione verbunden sind, „mit konstantem Kontakt zu Betrugseinnahmen und anderen illegalen Aktivitäten.“
„Was eine Plattform wie Huione auszeichnet, ist nicht nur das Volumen, sondern ihre Rolle als Knotenpunkt, der immer wieder in verschiedenen kriminellen Typologien auftaucht und als gemeinsame Dienstleistungsebene für schlechte Akteure fungiert“, fügte er hinzu.
Internationale Reaktionen und Entwicklungen
Das Innenministerium Kambodschas gab bekannt, dass Xiong auf Ersuchen der chinesischen Behörden nach einer gemeinsamen Untersuchung festgenommen und abgeschoben wurde. Südostasien hat sich als Hotspot für Cyberkriminalitätsoperationen herauskristallisiert, die Opfer auf der ganzen Welt ins Visier nehmen. Viele dieser Operationen basieren auf komplexen Strukturen, um Online-Betrugsmaschen, einschließlich Krypto-Investitionsbetrügereien und Romantikbetrügereien, durchzuführen.
Im vergangenen Jahr bezeichnete Interpol Betrugsanlagen als transnationale kriminelle Bedrohung und hob ihren Einsatz von Menschenhandel, Online-Betrug und Zwangsarbeit hervor. Lis angeblicher Komplize Chen Zhi, Gründer des Prince Group-Konglomerats, wurde Anfang dieses Jahres von Kambodscha nach China ausgeliefert, nachdem das Unternehmen Sanktionen von den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich wegen angeblicher Verbindungen zu Cyber-Betrugsnetzwerken erhalten hatte.
Im März erhoben Staatsanwälte in Taiwan Anklage gegen mehr als 62 Personen wegen angeblicher Verbindungen zur Prince Group. Während Redbord sagte, dass Durchsetzungsmaßnahmen Netzwerke, die mit der Wasch-Infrastruktur verbunden sind, stören können, beseitigen sie diese selten vollständig. „Sie erhöhen die Kosten und Risiken und können diese Netzwerke fragmentieren“, sagte er. „Aber Akteure neigen dazu, sich schnell anzupassen und auf parallele oder nachfolgende Dienste umzuschwenken.“
