Schließung der Krypto-Börse TradeOgre
Die kanadische Polizei hat 56 Millionen CAD (40,5 Millionen USD) an digitalen Vermögenswerten beschlagnahmt, nachdem sie die Krypto-Börse TradeOgre im größten Krypto-Beschlagnahmeverfahren des Landes geschlossen hat. Dies gab die Royal Canadian Mounted Police (RCMP) am Donnerstag bekannt.
Die RCMP erklärte, dass die Schließung der Plattform auf einen Hinweis europäischer Behörden zurückgeht und dass TradeOgre nicht den Vorschriften zur Geldwäsche nachgekommen ist. Die Website von TradeOgre ist nicht mehr erreichbar und zeigt stattdessen eine Mitteilung, dass sie von der kanadischen Polizei beschlagnahmt wurde.
Beschlagnahmte Vermögenswerte
Im Rahmen der Operation hat die RCMP Bitcoin, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron und Qubic beschlagnahmt. In der Erklärung der RCMP heißt es:
„Die Ermittler haben Grund zu der Annahme, dass die Mehrheit der auf TradeOgre getätigten Transaktionen aus kriminellen Quellen stammt. Der Hauptanziehungspunkt solcher Plattformen, die es Nutzern nicht abverlangen, sich zu identifizieren, um ein Konto zu erstellen, besteht darin, die Herkunft der Gelder zu verschleiern. Dies ist eine gängige Taktik, die von kriminellen Organisationen verwendet wird, um Geld zu waschen.“
Es wurde hinzugefügt:
„Die Transaktionsdaten, die von der Plattform erhalten wurden, werden analysiert, und es könnten Anklagen folgen. Die Ermittlungen sind im Gange.“
Reaktionen der Nutzer
Beiträge auf Reddit zeigen, dass Nutzer fragen, warum die Börse vor zwei Monaten aufgehört hat, auf Anfragen zu reagieren und für Nutzer funktionsfähig zu sein. Ein Nutzer schrieb:
„Leute, was zur Hölle passiert bei TradeOgre? Sie sind seit etwa 24 Stunden still und offline. Ich hatte etwa 25.000 USDT als Auftrag auf der Plattform. Ist das ein Exit-Scam? Was gibt es für Neuigkeiten?“
TradeOgre hat auf die Anfrage von Decrypt um einen Kommentar nicht reagiert.
Transaktionsverfolgung
Die Blockchain-Datenfirma Arkham Intelligence erklärte in einem Blogbeitrag, dass sie die Transaktionen von TradeOgre verfolgt hat, während Millionen von Dollar in Krypto die Börse verließen. Sie fügte hinzu, dass die Börse es Nutzern ermöglichte, mit Privatsphäre-Coins zu handeln – Kryptowährungen, deren Transaktionsdaten weitgehend verborgen sind, um anonyme Geldbewegungen zu ermöglichen.
Bitcoin wurde kürzlich bei 116.670 USD gehandelt, was einem Anstieg von 1,8 % in den letzten 24 Stunden und fast 3 % in der letzten Woche entspricht.
