FINTRAC widerruft Registrierungen von Kryptowährungsdienstleistern
Die kanadische Finanzaufklärungsbehörde, das Financial Transactions and Analysis Centre (FINTRAC), hat die Registrierungen von 23 Kryptowährungsdienstleistern in einer einzigen Durchsetzungsmaßnahme am Dienstag widerrufen. Dies stellt eine Eskalation der Anti-Geldwäsche-Bemühungen des Landes dar, die sich gegen Unternehmen im Bereich digitaler Vermögenswerte richten.
Der kanadische Finanzminister François-Philippe Champagne gab die Neuigkeiten in einer Erklärung bekannt und betonte, dass diese Durchsetzungsmaßnahme „ein signifikant erhöhtes Tempo der Maßnahmen“ markiert. Er fügte hinzu, dass die kanadische Regierung „diesen Schwung beibehalten wird“.
Betroffene Unternehmen
Zwei der betroffenen Unternehmen operierten vollständig aus dem Ausland: Finast, registriert in der Slowakei, und Commerce Plex, registriert im Vereinigten Königreich. Beide Unternehmen boten neben ihren Krypto-Operationen auch traditionelle Währungsumtausch- und Geldtransferdienste an.
Laut der FINTRAC-Website können Registrierungen aus einer Reihe von Compliance-Fehlern widerrufen werden, einschließlich der Nichteinhaltung von Fristen zur Beantwortung von Informationsanfragen, Unzulässigkeit für die Registrierung und der Nichteinhaltung von Fristen zur Aktualisierung von Aufzeichnungen.
Strengerer Ansatz zur Compliance
Diese Durchsetzungsmaßnahme folgt auf Kanadas zunehmend strengen Ansatz zur Compliance im Bereich Kryptowährungen, einschließlich der Rekordstrafe von 14 Millionen Dollar (19,5 Millionen CAD), die im September 2025 gegen die Krypto-Börse KuCoin wegen Verstößen gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften verhängt wurde. Dieser Rekord wurde nur einen Monat später gebrochen, als FINTRAC eine Strafe von 126 Millionen Dollar (176,9 Millionen CAD) gegen die Krypto-Plattform Cryptomus verhängte, weil sie es versäumt hatte, verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit Kindesmissbrauch, Ransomware und der Umgehung von Sanktionen zu melden.
„Unsere Regierung wird weiterhin neue Maßnahmen überwachen und verfolgen, um die Risiken zu adressieren, die von Unternehmen mit virtuellen Währungen ausgehen, wie z.B. Kryptowährungs-MSBs und Krypto-Geldautomaten, die zur Erleichterung von Geldwäsche und Betrug verwendet werden können,“ sagte Champagne.
