Anklage gegen Pedro Inzunza Noriega und Pedro Inzunza Coronel
Pedro Inzunza Noriega und sein Sohn Pedro Inzunza Coronel, angebliche Anführer der Beltrán Leyva Organisation (BLO), einer Fraktion des Sinaloa-Kartells, wurden am Montag wegen Narco-Terrorismus und Drogenschmuggel angeklagt. Die Anklage basiert teilweise auf den Ermittlungen von Blockchain-Forschern, die verfolgt haben, wie die Drogengewinne des Kartells durch Kryptowährungen gewaschen werden.
Staatsanwälte im Southern District of California geben an, dass die beiden Männer Berichten zufolge eine der weltweit größten Fentanyl-Operationen geleitet haben, die Zehntausende von Kilogramm in die USA geschmuggelt hat, so eine Erklärung von Dienstag. Ihre Anklage folgt auf einen Einsatz im Dezember 2024 in Sinaloa, bei dem 1.500 Kilogramm Fentanyl sichergestellt wurden, die bisher größte Einzelbeschlagnahme der Droge.
Fentanyl-Gewinne und Kryptowährungen
Während sich der Fall des US-Justizministeriums auf Schmuggel und Gewalt konzentriert, haben Finanzanalysten in den letzten zwei Jahren untersucht, wie Gruppen wie die BLO Fentanyl-Gewinne über Stablecoins wie Tether’s USDT umleiten. Experten betonen, dass Schmuggler Krypto-Wallets verwenden, um Gelder an chinesische Broker und Chemikalienlieferanten zu transferieren.
In einem Bericht im März dokumentierte das Blockchain-Analytikunternehmen Chainalysis Transfers von 5,5 Millionen Dollar in Stablecoins von kartellgebundenen Geldboten in den USA zu chinesischen Herstellern von Fentanyl-Vorläufern. Das Unternehmen beschrieb diesen Fluss als Teil einer wachsenden „On-Chain-Fentanyl-Wirtschaft„, die Verkäufe in amerikanischen Städten mit kryptowährungsunterstützten Lieferketten im Ausland verbindet.
Die Rolle von Blockchain-Intelligence-Unternehmen
Das Blockchain-Intelligence-Unternehmen TRM Labs hat ebenfalls dokumentiert, wie mexikanische Kartelle chinesische Geldwäsche-Broker nutzen, um Drogengeld in Stablecoins umzuwandeln. Diese werden dann zum Kauf von Chemikalien oder zur Begleichung von Rechnungen verwendet.
In einem Bericht vom Januar enthüllte das Unternehmen, dass 97 % der in 26 Städten befragten chinesischen Vorläuferlieferanten Kryptowährungen akzeptieren. Viele dieser Anbieter stehen in Verbindung mit digitalen Wallets, die vom US-Finanzministerium und dem OFAC wegen kartellbezogener Aktivitäten gekennzeichnet wurden.
„Die Leute müssen aufhören, über diese Dinge als isolierte Bedrohungen zu sprechen und anfangen, über die chinesischen Geldwäsche-Netzwerke zu reden, die all das ermöglichen,“ sagte Ari Redbord, ein ehemaliger Beamter des Finanzministeriums und US-Staatsanwalt, letzten Monat gegenüber Decrypt.
Rechtliche Instrumente und Zukunftsperspektiven
Die Anklage des US-Justizministeriums fokussiert sich nicht auf diese digitalen Transaktionen, sondern bringt neue rechtliche Instrumente ins Spiel. Die Anklage gegen die angeblichen Kartellchefs beruft sich auf die als ausländische terroristische Organisation (FTO) bezeichnete Einstufung, die Präsident Trump im Januar unterzeichnet hat.
Diese Einstufung macht es zum Bundesverbrechen, materiellen Beistand, einschließlich finanzieller Dienstleistungen, für Kartellmitglieder zu leisten, und erlaubt der US-Regierung, damit verbundene Vermögenswerte, darunter Krypto-Wallets, einzufrieren.
„Diese Anklage ist das, was Gerechtigkeit aussieht, wenn das volle Maß des US-Justizministeriums und seiner Strafverfolgungspartner gegen das Sinaloa-Kartell angewendet wird,“ sagte US-Staatsanwalt Adam Gordon, der auch die Schaffung einer spezialisierten Narco-Terrorismus-Einheit ankündigte.
Bearbeitet von Stacy Elliott.
