Kryptowährungen und Korruption in Nigeria
Korrupte Politiker in Nigeria nutzen Kryptowährungen, um illegitime Vermögen zu verstecken und zu verschleiern, so Ola Olukoyede, der Exekutivvorsitzende der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). Bei einer Veranstaltung zum diesjährigen Anti-Korruptions-Tag der Afrikanischen Union warnte Olukoyede vor den Risiken, die mit der zunehmenden Nutzung von Kryptowährungen verbunden sind, insbesondere im Hinblick auf Investitionsbetrug.
Die Rolle der Politiker
Er lenkte jedoch auch seine Aufmerksamkeit auf „schurkenhafte Politiker„, die laut der EFCC „mit“ dem Anstieg von Krypto-Betrug in Nigeria in Verbindung stehen.
„Unsere Erkenntnisse zeigen, dass betrügerische Politiker bereits Pläne perfektionieren und ihre Beute in Kryptowährungen verstecken, um den Ermittlungsnetzen der Anti-Korruptionsbehörden zu entkommen,“
sagte er.
„Gestohlene Gelder und unerklärte Vermögen werden in Wallets gelagert, und Zahlungen für Dienstleistungen erfolgen über dieses Fenster.“
Expertenmeinungen
Die EFCC gab in ihrer Pressemitteilung keine weiteren Details bekannt und hat auch nicht auf die Anfrage von Decrypt um einen Kommentar geantwortet. Experten, die im Anti-Korruptionssektor in Afrika tätig sind, stimmen jedoch zu, dass Kryptowährungen ein Element der politischen Korruption geworden sind, auch wenn es keinen Konsens über das Ausmaß des Problems gibt.
„Derzeit gibt es keine verifizierbaren öffentlichen Daten, die den genauen Betrag des unerklärten Vermögens quantifizieren, das von Nigerias politischer Elite in Form von Kryptowährungen gehalten wird,“
sagte David Ugolor, der Exekutivdirektor des Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ).
Wachstum und Betrug
Im Gespräch mit Decrypt bestätigte Ugolor, dass die Warnungen der EFCC „nicht unbegründet“ sind, obwohl es „spekulativ wäre, genaue Zahlen zu nennen.“ Er fügte hinzu, dass das ANEEJ in den letzten Jahren „ein wachsendes Muster der Nutzung digitaler Vermögenswerte in illegalen Finanzströmen (IFFs) beobachtet hat, oft erleichtert durch die Pseudo-Anonymität von Krypto-Transaktionen und die fragmentierte Natur der internationalen Regulierung.“
Ugolor erklärte, dass Nigerias Status als einer der größten Peer-to-Peer-Krypto-Märkte in Afrika sowie die historischen Probleme mit Transparenz und schwacher Vermögensoffenlegung unter politischen Amtsträgern es „plausibel“ machen, dass Kryptowährungen zunehmend als Aufbewahrungsort für illegitime Vermögen genutzt werden.
Regulierungsbedarf
Bei derselben Veranstaltung bemerkte der Gouverneur der Zentralbank von Nigeria, Olayemi Cardoso, dass die Akzeptanz von Kryptowährungen im Land explodiert ist, mit „über 56 Milliarden Dollar an krypto-bezogenen Transaktionen […] zwischen Juli 2022 und Juni 2023“. Dieses Wachstum wurde jedoch von einem parallelen Anstieg von Betrug begleitet, wie im Finanzstabilitätsbericht 2024 der Zentralbank hervorgehoben, der im vergangenen Jahr einen Anstieg der Fälle von Finanzbetrug um 45 % verzeichnete. Etwa 70 % dieser Fälle stehen im Zusammenhang mit digitalen Kanälen, wie Krypto-Börsen, während Nigerias Finanzaufsichtsbehörden mehr als 30 Ponzi-Schemata identifiziert haben, die Kryptowährungen betreffen.
Ugolor argumentierte, dass mehrere Schritte unternommen werden sollten, um das Potenzial für den korrupten Einsatz von Kryptowährungen zu verringern, wobei der erste die Einführung strengerer regulatorischer Rahmenbedingungen ist.
„Nigeria muss einen ausgewogenen Ansatz entwickeln, der Innovation fördert und gleichzeitig die Einhaltung von AML/CFT-Vorgaben durchsetzt,“
erklärte er. „Dies umfasst die Lizenzierung und Überwachung von Dienstleistern für virtuelle Vermögenswerte.“
Zusammenarbeit und Offenlegung
Auch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit wird wichtig sein, wobei Ugolor Nigeria rät, die Beziehungen zu internationalen Strafverfolgungsbehörden wie Interpol zu stärken und gleichzeitig verstärkt auf Krypto-Intelligence-Firmen wie Chainalysis und Elliptic zurückzugreifen. Eines der wichtigsten Elemente wird sein, den politischen Willen und die Mittel zu mobilisieren, um Korruption zu bekämpfen.
Für Ugolor sollte dies die Offenlegung aller von Politikern gehaltenen Vermögenswerte, einschließlich Kryptowährungen, umfassen.
„Politiker und öffentliche Amtsträger sollten verpflichtet werden, digitale Vermögenswerte im Rahmen eines überarbeiteten Offenlegungssystems für öffentliche Vermögenswerte zu deklarieren,“
sagte er und erklärte, dass dies eine Lücke in den aktuellen Berichtssystemen schließen würde.
Schließlich fügte er hinzu, dass er sich wünschen würde, dass NGOs wie ANEEJ und die EFCC enger zusammenarbeiten, ebenso wie mit Regulierungsbehörden wie der SEC und der Zentralbank von Nigeria. Solche Parteien sollten, so schließt er, „gemeinsam mit dem Krypto-Sektor arbeiten, um Whitelists, verdächtige Aktivitäten und Kanäle für Whistleblowing einzurichten.“
