Warnung vor dem Missbrauch von Kryptowährungen
Der Leiter des Europäischen Zentrums für Finanz- und Wirtschaftskriminalität (EFECC) von Europol, Burkhard Mühl, warnte diese Woche, dass der Missbrauch von Kryptowährungen und Blockchain-Technologie für kriminelle Zwecke „immer ausgeklügelter“ wird. Er versprach eine fortgesetzte Investition von Europol, um die Mitgliedstaaten bei komplexen und internationalen Ermittlungen zu unterstützen. „Die Untersuchung dieser Verbrechen stellt eine erhebliche Belastung für die Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten dar“, fügte er hinzu.
Globale Konferenz über Kriminalfinanzen
Seine Kommentare fielen während der 9. Globalen Konferenz über Kriminalfinanzen und Krypto-Assets, die vom 28. bis 29. Oktober stattfand und gemeinsam von Europol, dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) sowie dem Basel Institute on Governance organisiert wurde. Die Konferenz konzentrierte sich auf die sich entwickelnden Möglichkeiten, wie Krypto-Assets und Blockchain für kriminelle Aktivitäten missbraucht werden.
Krypto-Kriminalität im Fokus
Obwohl Kryptowährungen nur einen kleinen Teil der Gesamterträge aus Finanzkriminalität darstellen, schätzte der Chainalysis Krypto-Kriminalitätsbericht 2025, dass illegale Krypto-Adressen im Jahr 2024 etwa 40,9 Milliarden Dollar empfangen haben. Diese Zahl schließt traditionelle Verbrechen wie Drogenhandel aus, bei denen Kryptowährungen lediglich als Zahlungsmittel oder Geldwäschewerkzeug verwendet werden.
In diesem Jahr hat Europol mehrere große Razzien koordiniert, darunter die Zerschlagung eines Cyberkriminalitätsnetzwerks in Lettland, das mehr als 330.000 Dollar durch Kryptowährungen gewaschen hat, sowie ein geheimes Hawala-Bankennetzwerk, das über 23 Millionen Dollar mit Krypto gewaschen hat. Zudem wurde ein „Krypto-Investitionsbetrugsring“ zerschlagen, der fast 540 Millionen Dollar von mehr als 5.000 Opfern ergaunert hat.
Physische Angriffe auf Krypto-Besitzer
Europa wurde auch von einer Welle sogenannter Wrench-Angriffe betroffen, bei denen physische Übergriffe auf Krypto-Besitzer stattfinden, um sie zur Herausgabe ihrer privaten Schlüssel zu zwingen. Insbesondere Frankreich verzeichnete in diesem Jahr allein 16 solcher Angriffe, wie aus einem Protokoll der „Bekannten physischen Bitcoin-Angriffe“ hervorgeht, das von Jameson Lopp geführt wird.
Herausforderungen für die Strafverfolgung
Die Herausforderungen für viele Polizeikräfte bei der Bekämpfung von Krypto-bezogenen Verbrechen liegen in der globalen Natur und der Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit bei Operationen, die manchmal schwer zu realisieren sind. Beispielsweise können Opfer von Hacks oder Betrügereien in Europa von Personen ins Visier genommen werden, die ihre Operationen von anderswo aus führen. Auch die Ermittlungen der Strafverfolgung und des privaten Sektors stehen vor Herausforderungen. Ermittler berichten, dass der Mangel an harmonisierten Standards ein ernsthaftes Hindernis darstellt.
Diana Pătruț, Projektmanagerin der Blockchain Intelligence Professionals Association (BIPA), erklärte gegenüber Decrypt, dass verschiedene Analyseunternehmen oft inkonsistente Rückverfolgungsergebnisse liefern, was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit erschwert. „Unsere Stakeholder haben geäußert, dass verschiedene Blockchain-Analysefirmen unterschiedliche Ergebnisse bei der Rückverfolgung von Transaktionen liefern. Es gibt auch keine Standardisierung für Wallet-Zuordnungen, Methodik, Schulung und Formatierung, was grenzüberschreitende Ermittlungen besonders herausfordernd macht“, sagte Pătruț.
Notwendigkeit von Dialog und Schulung
„Wir stehen wirklich am Anfang dieses Prozesses, und um echte Fortschritte zu erzielen, müssen wir mehr Dialog fördern“, fügte sie hinzu, „damit wir Stakeholder aus dem öffentlichen und privaten Sektor zusammenbringen können, um diese Standards gemeinsam zu entwickeln und, was noch wichtiger ist, sie voll und ganz zu übernehmen.“
Pătruț betonte auch, dass die Schulung ein Bereich ist, der verbessert werden muss. „Das größte Problem, das wir im Moment sehen, ist, dass die Schulung in Blockchain-Intelligenz anscheinend hauptsächlich von Lösungen des privaten Sektors getrieben wird. Das schafft eine Bestätigungs-Bias, die die Auszubildenden zu bestimmten kommerziellen Lösungen und Methoden führt, ohne unbedingt deren zugrunde liegende Anwendung zu verstehen oder zu schätzen“, erklärte sie.
Pătruț schlug vor, dass es „notwendig ist, dass Ermittler und Finanzinstitute ihre eigenen kritischen Bewertungsfähigkeiten entwickeln“ und sprach speziell eine „Fähigkeitsschere“ in Bezug auf Open-Source-Tools und die Technologie, die Kryptowährungen zugrunde liegt, an. Sie warnte auch davor, zu vereinfachen, was als „krypto-bezogenes“ Verbrechen qualifiziert wird, und die Dimensionen von Krypto-Kriminalität im Vergleich zu traditioneller Finanzkriminalität zu vergleichen.
„Da es keine allgemein anerkannten Definitionen dafür gibt, was ein krypto-bezogenes Verbrechen darstellt, ist es schwierig zu bestimmen, ob Krypto-Kriminalität im Vergleich zur traditionellen Finanzkriminalität signifikant verbreiteter ist. Es besteht das Risiko einer narrativen Erfassung, abhängig von der Agenda derjenigen, die die Daten beobachten“, sagte sie. „Es wäre wahrscheinlich hilfreicher, die Finanzkriminalität im Allgemeinen zu betrachten und zu erkennen, dass krypto-bezogene Kriminalität eine bedeutende und wachsende Rolle spielt, die weiterhin verwaltet werden muss, während Krypto-Assets, Stablecoins und tokenisierte Vermögenswerte in die traditionellen Finanzmärkte eintreten.“
