Einführung
Chinas langanhaltende Kampagne zur Einschränkung des Kapitalabflusses wird zunehmend durch kriminelle Netzwerke untergraben, die vermehrt auf Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte zurückgreifen, um Geld über Grenzen zu bewegen. Dies geht aus einer aktuellen Studie von Kathryn Westmore, einer leitenden Forschungsmitarbeiterin am Centre for Finance and Security des Royal United Services Institute, hervor. Sie argumentiert, dass Kryptowährungen zu einem zentralen Pfeiler des unterirdischen Finanzsystems Chinas geworden sind.
Kryptowährungen und Geldwäsche
Chinesische Geldwäsche-Netzwerke nutzen Kryptowährungen, um Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen. Westmore berichtet, dass diese Organisationen nun routinemäßig virtuelle Vermögenswerte als Kanäle für illegales Bargeld einsetzen.
„Zunehmend integrieren [CMLOs] Kryptowährungen in ihre Operationen und bieten Kriminellen virtuelle Vermögenswerte wie Bitcoin oder Stablecoins wie Tether (USDT) im Austausch für ihr schmutziges Bargeld an“,
schreibt sie. Diese digitalen Vermögenswerte dienen als Werkzeug für Einzelpersonen, um still und leise Vermögen ins Ausland zu transferieren und die strengen Kapitalverkehrskontrollen zu umgehen, die die Bewegung von Geldern aus dem Land einschränken.
Der Anstieg krypto-bezogener Verbrechen
Der Wandel erfolgt vor dem Hintergrund eines breiteren Anstiegs krypto-bezogener Verbrechen. Laut Chainalysis überstiegen die Verluste der Investoren im Jahr 2025 2,3 Milliarden Dollar, während Betrügereien im Zusammenhang mit „Pig Butchering“ im Jahr 2024 4 Milliarden Dollar von Opfern abgezogen haben. Westmores Forschung fügt dieser Landschaft eine weitere Dimension hinzu und zeigt, dass chinesische Geldwäschegruppen auch entscheidende Finanzintermediäre für westliche kriminelle Operationen geworden sind, einschließlich der Fentanyl-Lieferkette. Der Bericht beschreibt, wie Drogenerlöse, die in den Vereinigten Staaten gesammelt werden, in Bitcoin oder USDT umgewandelt und dann auf Offshore-Konten reicher chinesischer Kunden geleitet werden, die diskrete Kanäle suchen, um Gelder ins Ausland zu bewegen.
Kryptowährungen im Drogenhandel
Die Verwendung von Kryptowährungen geht über Geldwäsche-Dienste hinaus. Viele chinesische Verkäufer von Fentanyl-Vorläuferchemikalien akzeptieren mittlerweile direkt Bitcoin und USDT, wodurch digitale Vermögenswerte effektiv in eine Abrechnungsinfrastruktur für den Handel mit synthetischen Opioiden umgewandelt werden. Die Blockchain-Analysefirma Elliptic hat diese Behauptungen bestätigt und Onchain-Zahlungen an in China ansässige Chemikalienlieferanten dokumentiert, die mit globalen Fentanyl-Vertriebsnetzwerken verbunden sind.
Globale Herausforderungen
Mit Krypto-Schienen, die tief in diese transnationalen Geldwäsche-Systeme eingewebt sind, warnt Westmore, dass das Problem zu groß ist, als dass eine einzelne Regierung es bewältigen könnte.
Cybercrime-Syndikat
Im Oktober zerschlug Europol ein ausgeklügeltes Cybercrime-Syndikat, das beschuldigt wird, mehr als 49 Millionen gefälschte Online-Konten erstellt zu haben, einschließlich betrügerischer Profile, die mit großen Kryptowährungsplattformen verbunden sind. Die Operation mit dem Codenamen „SIMCARTEL“ deckte ein komplexes Netzwerk von SIM-Farmen auf, das temporäre Mobilnummern verkaufte, die verwendet wurden, um die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu umgehen. Dies ermöglichte es Kriminellen, gefälschte Identitäten massenhaft zu produzieren und großangelegten Finanzbetrug zu begehen. Laut Europol unterstützte die Infrastruktur des Syndikats die Kontoerstellung für eine Vielzahl von Online-Diensten, von E-Commerce-Seiten bis hin zu digitalen Banken und Krypto-Börsen. Diese gefälschten Konten wurden dann verwendet, um illegale Gelder zu waschen, Phishing-Kampagnen durchzuführen und Smishing-Betrügereien zu erleichtern, die sich gegen europäische Nutzer richteten.
