Festnahme eines Rideshare-Fahrers wegen Betrugs
Ein Rideshare-Fahrer aus Los Angeles wurde aufgrund von Bundesvorwürfen festgenommen, die ihm vorwerfen, mehr als 2 Millionen Dollar an COVID-19-Pandemie-Geschäftsdarlehen betrügerisch erhalten und die Mittel zum Kauf von Kryptowährung verwendet zu haben. Dies teilte das Büro des US-Staatsanwalts für den zentralen Bezirk Kalifornien mit.
Anklage und Betrugsvorwürfe
Der 34-jährige Bruce Choi, wohnhaft in Koreatown, wurde am Dienstag am internationalen Flughafen San Francisco festgenommen und wegen Drahtbetrugs sowie Geldwäsche im Zusammenhang mit dem angeblichen Plan angeklagt, wie das DOJ in einer Pressemitteilung bekannt gab.
Bundesstaatsanwälte behaupten, dass Choi betrügerische Anträge auf COVID-19-Geschäftshilfedarlehen eingereicht hat, die dazu gedacht waren, legitimen Unternehmen zu helfen, die wirtschaftlichen Störungen durch die Pandemie zu überstehen. Laut der Anklageschrift stellte sich Choi als CEO und Eigentümer eines Unternehmens namens „Premier Republic“ dar, das laut Staatsanwälten eine „fiktive Einheit“ war, die weder Geschäftstätigkeiten hatte noch Mitarbeiter beschäftigte.
Betrügerische Mittelverwendung
Im Namen von Premier Republic wird Choi beschuldigt, einen betrügerischen Antrag auf ein Economic Injury Disaster Loan eingereicht und etwa 2 Millionen Dollar an Mitteln erhalten zu haben. Staatsanwälte behaupten, dass Choi später die Erlöse aus diesem Plan auf ein Konto bei der Krypto-Börse Kraken überwiesen hat. Im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmten die Staatsanwälte fast 40 BTC sowie andere Kryptowährungen.
Rechtliche Konsequenzen
Die Anklagen bringen erhebliche potenzielle Strafen mit sich, falls Choi verurteilt wird. Jede Anklage wegen Drahtbetrugs kann mit einer Höchststrafe von 30 Jahren und die Anklage wegen Geldwäsche mit einer Höchststrafe von 10 Jahren geahndet werden.
„Der Fall hebt die laufenden bundesstaatlichen Bemühungen hervor, angeblichen Betrug im Zusammenhang mit Pandemiehilfsprogrammen zu verfolgen, die während der COVID-19-Lockdowns Milliarden an Notfallmitteln an Unternehmen verteilt haben.“
Zusammenarbeit mit Behörden
Die Small Business Administration und andere Behörden haben mit der Strafverfolgung zusammengearbeitet, um potenziell betrügerische Ansprüche unter den Millionen von eingegangenen Anträgen zu identifizieren. Behörden weltweit setzen die Verfolgung von Fällen fort, in denen COVID-Hilfen missbraucht wurden, um Kryptowährung zu kaufen.
Im Jahr 2023 bekannte sich ein TikTok-Influencer schuldig, Drahtbetrugsanklagen erhoben zu haben, nachdem er Kreditgeber und die US-Regierung um 1,2 Millionen Dollar an Hilfedarlehen betrogen und einen Teil der Erlöse durch Kryptowährung gewaschen hatte. Im letzten Jahr wurde der Eigentümer eines ländlichen Glasverarbeitungsunternehmens in England zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er mehr als 130.000 Dollar an Darlehen gesichert und etwa 10.000 Dollar an „Investitions- und Krypto-Investitions“-Unternehmen überwiesen hatte.
