Malone Lam und der Krypto-Diebstahl
Malone Lam, der mutmaßliche Anführer einer Gruppe, die beschuldigt wird, mehr als 240 Millionen Dollar in Bitcoin von einem Investor aus Washington, D.C. gestohlen zu haben, wird zu einer Anhörung über ein Geständnis erscheinen. Dies geschieht, nachdem bereits zehn andere Angeklagte in dem umfangreichen Krypto-Diebstahlsfall schuldig gesprochen haben.
Die Hintergründe des Diebstahls
Die Associated Press berichtete, dass der 22-jährige Singaporeaner für Dienstag vor Gericht angesetzt ist, fast zwei Jahre nachdem die Staatsanwaltschaft ihn und seine Komplizen beschuldigt hat, soziale Ingenieurtechniken verwendet zu haben, um im August 2024 mehr als 4.100 Bitcoin von einem langjährigen Krypto-Investor zu stehlen. Insgesamt wurden 18 Angeklagte in diesem Fall angeklagt, wobei Lam der elfte Angeklagte ist, der schuldig plädiert.
Ein Staatsanwalt schätzte bei seinem ersten Gerichtstermin, dass die bundesstaatlichen Richtlinien für die Strafzumessung im Falle einer Verurteilung mindestens 14 Jahre Gefängnis empfehlen könnten. Lam wurde im September 2024 festgenommen, nachdem Ermittler eine monatelange Ausgabenspirale verfolgt hatten, die Luxusautos, Privatjets, teure Uhren, Villen und Millionen von Dollar, die in Nachtclubs ausgegeben wurden, umfasste.
Der Angriff auf das Opfer
Der Fall dreht sich um einen Angriff am 18. August 2024 auf einen Bewohner von Washington, der in Gerichtsdokumenten als „Opfer 7“ identifiziert wurde. Die Staatsanwaltschaft gab an, dass die Gruppe den Mann ins Visier nahm, weil er ein wohlhabender, langjähriger Krypto-Investor war. Ein Anrufer gab sich als Google-Vertreter aus und fragte nach angeblichen Versuchen, das Konto des Opfers zu kompromittieren. Ein anderer gab vor, für die Krypto-Börse Gemini zu arbeiten, und warnte, dass Malware seine Wallet betroffen habe.
Die Anrufer überzeugten das Opfer, ihnen Zugang zu seinem Google Drive zu gewähren und Sicherheitscodes offenzulegen, wodurch die Gruppe die Kontrolle über mehr als 4.100 BTC erlangte.
Die Ermittlungen und Festnahmen
Crypto.news berichtete zuvor im September 2024, dass Lam, Veer Chetal und Jeandiel Serrano mit dem etwa 243 Millionen Dollar schweren sozialen Ingenieurangriff in Verbindung standen. Der Blockchain-Ermittler ZachXBT half, den Diebstahl zurückzuverfolgen und veröffentlichte Materialien, die mit der Gruppe verbunden waren. Eine private Aufnahme zeigte die Verdächtigen, die reagierten, nachdem sie die Kontrolle über die Bitcoin erlangt hatten. Eine Stimme war zu hören, die sagte:
„Oh mein Gott! Bro, bro, ich werde ausflippen!“
Die gestohlene Kryptowährung wurde anschließend über mehrere Handelsplattformen bewegt, während Geldwäscher versuchten, Teile der Erlöse in Fiat-Währung umzuwandeln, so die Staatsanwaltschaft. Ermittler behaupteten, dass der Diebstahl im August nicht die erste Operation der Gruppe war. Lam und seine Komplizen, die sich über Online-Gaming-Communities kennengelernt hatten, hatten seit Ende 2023 an anderen multimillionenschweren Diebstählen mit ähnlichen Methoden des sozialen Ingenieurwesens zusammengearbeitet.
Die Ausgaben und der Lebensstil der Verdächtigen
Die Ausgaben führten bald zu einem weiteren Sicherheitsproblem. Etwa eine Woche nach dem Bitcoin-Diebstahl wurden mehrere maskierte Männer Chetals Eltern abfangen, während sie in Danbury, Connecticut, fuhren. Die Angreifer schlugen Chetals Vater mit einem Baseballschläger, zwangen das Paar in einen Van und fesselten ihre Hände, so die AP. Die Staatsanwaltschaft sagte, die Gruppe beabsichtigte, die Eltern zu nutzen, um Chetal unter Druck zu setzen, seinen Anteil an der gestohlenen Kryptowährung herauszugeben.
Das FBI sagte, Lam habe gestohlene Kryptowährung verwendet, um eine 2 Millionen Dollar teure Uhr und mehr als 30 Fahrzeuge zu kaufen, darunter maßgeschneiderte Porsches, Lamborghinis und Ferraris. Chetal kaufte seinen Eltern einen Lamborghini und bewahrte 500.000 Dollar in bar in einer Sporttasche auf, die in ihrer Waschmaschine versteckt war.
Die rechtlichen Konsequenzen
Die US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly, die Lams Fall überwacht, hat bereits drei seiner mutmaßlichen Komplizen verurteilt. Zwei Angeklagte, die an der Geldwäsche der gestohlenen Gelder beteiligt waren, erhielten Haftstrafen von etwa sechs Jahren. Chetal bekannte sich im November 2024 schuldig zu Verschwörungsvorwürfen und wartet auf die Urteilsverkündung, während Tucker Desmond nach einem Schuldbekenntnis wegen der Zerstörung von Beweismitteln, die mit anderen Mitgliedern der Gruppe verbunden sind, auf Bewährung entlassen wurde.
Die Cybersicherheitsforscherin Allison Nixon forderte mehr Ressourcen für die Strafverfolgung und sagte:
„Wenn wir die Ressourcen nicht ernsthaft aufstocken, um diese Leute schneller zu fassen, wird es sich immer weiter ausbreiten.“
