Erfolg im Kampf gegen Cyberkriminalität
US-Staatsanwälte verzeichneten am Dienstag ihren neuesten Erfolg im Kampf gegen Mitglieder eines angeblichen Cyberkriminalitätsrings und hoben ein Schuldbekenntnis von einer Person hervor, die unter dem Pseudonym „Shrek“ agierte. Kunal Mehta, ein 45-Jähriger aus Kalifornien, gestand eine Verschwörung nach dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act sowie die Unterstützung beim Waschen von mindestens 25 Millionen Dollar in Kryptowährung, wie das Justizministerium in einer Pressemitteilung mitteilte.
Die Rolle von Kunal Mehta
Laut den Behörden verwendete Mehta mehrere Pseudonyme, die nicht nur auf die bekannte DreamWorks-Animationsfilmreihe beschränkt waren, die 2001 debütierte. Er ging auch unter den Namen „Papa“ und „The Accountant“ (beides ebenfalls Filmtitel) bekannt, so das DOJ.
„Wir sind entschlossen, Betrug zu bekämpfen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen“, erklärte die US-Staatsanwältin Jeanine Ferris Pirro. „Kunal Mehta und seine Komplizen stahlen Hunderte Millionen Dollar in Kryptowährung von ihren Opfern.“
Die Behörden geben an, dass Mehta Teil einer Gruppe war, die insgesamt 263 Millionen Dollar in Kryptowährung von Opfern in den USA stahl, im Rahmen einer ausgeklügelten Social Engineering- und Hacking-Operation. Er war die achte Person, die ihre Beteiligung an diesem Plan zugab, so die Pressemitteilung.
Verwendung der gestohlenen Gelder
Nach dem Waschen der gestohlenen Gelder durch Krypto-Börsen und Coin-Mixer gaben die Mitglieder der Gruppe großzügig für „Nachtclubs, Luxusautos, Uhren, Schmuck, Designertaschen und Mietwohnungen in Los Angeles und Miami“ aus, wie eine frühere Pressemitteilung des DOJ berichtete. Die Behörden erhoben Anklage gegen 13 Personen in einer ergänzenden Anklage, die im April veröffentlicht wurde, wobei einige Mitangeklagte zum Zeitpunkt der Anklage erst 18 Jahre alt waren. Mehta war der älteste und einer von fünf, die bekanntlich in Kalifornien lebten.
Die Struktur der Cyberkriminalitätsgruppe
Die Mitglieder der Gruppe, die im Oktober 2023 zu operieren begann, hatten angeblich unterschiedliche Rollen, sei es beim Hacken von Datenbanken, der Identifizierung von Zielen oder sogar beim Einbruch. Mehta, zusammen mit sechs anderen, „diente als Geldwäscher“, so die ergänzende Anklage. Irgendwann zu Beginn des letzten Jahres wurde Mehta in die angebliche Cyberkriminalitätsgruppe eingeführt und bot „Krypto-zu-Bar Geldwäsche-Dienste gegen Gebühr sowie Krypto-zu-Überweisung Geldwäsche-Dienste“ an, so die Staatsanwälte.
Vermögenswerte und Einziehung
Mehta hielt angeblich exotische Autos auf seinen Namen, um deren wahre Eigentümerschaft zu verschleiern. Zu einem bestimmten Zeitpunkt lieferte Mehta auch „eine Sporttasche mit etwa 500.000 Dollar“ in bar an einen Mitangeklagten und dessen Komplizen, nachdem er gestohlene Kryptowährung erhalten hatte. Es ist unklar, welche Fahrzeuge in der Anklage auf Mehtas Namen registriert waren, aber die Einreichung listet 28 Fahrzeuge auf, die der Einziehung unterliegen. Dazu gehörten sieben Lamborghinis, drei Ferraris, ein Rolls Royce und ein McLaren.
