US-Justizministerium erhebt Anklage gegen Minnesota-Mann
Das US-Justizministerium (DOJ) beschuldigt einen Mann aus Minnesota, Millionen von Dollar aus den Kassen der Regierung abgezweigt zu haben. Die Staatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten für den Bezirk Minnesota hat Caesar Munir Wilson wegen der Organisation eines Steuererstattungsbetrugs in Millionenhöhe angeklagt, der von 2022 bis 2023 stattfand.
Vorwürfe und Betrugsmasche
Die Behörden behaupten, Wilson habe mehr als 90 Millionen Dollar an Steuererstattungsanträgen eingereicht und sich mit anderen verschworen, um zusätzliche Erklärungen einzureichen. Insgesamt wird von den Staatsanwälten behauptet, dass die betrügerischen Ansprüche 350 Millionen Dollar überschreiten, wobei das US-Finanzministerium über 19 Millionen Dollar an unverdienten Steuererstattungen ausgezahlt hat.
Wilson soll die unrechtmäßig erlangten Mittel verwendet haben, um ein 2,6 Millionen Dollar teures Haus in Prior Lake zu kaufen, in Kryptowährungen und andere Unternehmungen zu investieren sowie seinen persönlichen Lebensstil zu finanzieren.
Verbindungen zu „sovereign citizens“
Die Staatsanwälte geben zudem an, dass Wilson einer Gruppe von sogenannten „sovereign citizens“ – Personen, die glauben, nicht den Gesetzen, Vorschriften oder Steuerverpflichtungen der Regierung unterworfen zu sein – beratend zur Seite gestanden hat. Er soll diese Personen in Steuer- und Treuhandangelegenheiten beraten und ihnen Formulare sowie Dokumente für die Steuererklärung zur Verfügung gestellt haben.
Der US-Staatsanwalt Daniel N. Rosen erklärt: „Personen, die falsche Ansprüche auf Steuererstattungen einreichen und sich mit anderen verschwören, um die Gesetze der Vereinigten Staaten zu verletzen, müssen für ihr kriminelles Verhalten zur Rechenschaft gezogen werden.“
Rechtliche Schritte
Wilson wird wegen Verschwörung zur Einreichung falscher Ansprüche auf Steuererstattungen, Einreichung eines falschen Anspruchs auf eine Steuererstattung, Geldwäsche und Bankbetrug angeklagt. Er befindet sich derzeit gegen Kaution auf freiem Fuß, während weitere Verfahren anstehen.
