Verurteilung wegen unlizenzierter Kryptowährungsbörsen
Ein 34-jähriger Mann namens Xie Jiajie wurde zu 10 Monaten Gefängnis verurteilt, weil er an der Verwaltung und dem Betrieb von unlizenzierte Kryptowährungsbörsen beteiligt war. Trotz seines Wissens darüber, dass sein Arbeitgeber, Liu Hanquan, unlizenzierte Währungswechseloperationen durchführte, erleichterte Xie 430 Transaktionen im Gesamtwert von über 35 Millionen Yuan innerhalb von nur 23 Tagen.
Festnahme und Anklagen
Er wurde während eines Polizeieinsatzes festgenommen. Xie sah sich Anklagen nach dem Zahlungsgesetz sowie dem Gesetz über Korruption, Drogenhandel und andere schwere Verbrechen (Einziehung von Vorteilen) gegenüber. Er bekannte sich schuldig zu einer Anklage, während die verbleibenden Anklagen bei der Urteilsverkündung am 26. Juni berücksichtigt wurden.
Hintergrund des Falls
Der Fall betrifft Sir Money Changer (SMC), ein lizenziertes Familienunternehmen, das Währungswechsel- und grenzüberschreitende Überweisungsdienste anbietet und von dem Ehepaar Mohamad geleitet wird. Im Juni 2021 erweiterte SMC seine Aktivitäten in Geylang, wo Liu Hanquan anbot, 14.000 Yuan monatlich zu zahlen, um die Lizenz für unabhängige Überweisungsoperationen zu nutzen.
Liu stellte eigenes Personal ein, verwendete jedoch den Namen von SMC, um Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen, und erstattete später die Kosten. Ab September 2021 führte Liu grenzüberschreitende Überweisungen und Tether-Transaktionen durch, ohne dies der Währungsbehörde zu melden oder Transaktionsunterlagen einzureichen.
Flucht von Liu Hanquan
Nach der Entdeckung seiner Aktivitäten floh Liu nach Kambodscha und leerte sein Kryptowährungs-Wallet. Er ist weiterhin auf der Flucht.
