Verurteilung eines mexikanischen Staatsbürgers wegen Geldwäsche
Ein mexikanischer Staatsbürger wurde zu acht Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt, weil er eine zentrale Rolle in einer Geldwäscheverschwörung für Drogen spielte, die Kryptowährung einsetzte. Laut einer Pressemitteilung des US-Justizministeriums (DOJ) half Jose „Meno“ Martinez aus Guadalajara, Mexiko, Drogenhändlern, Geld in Mexiko zu waschen.
Martinez wusch 5,5 Millionen Dollar aus Drogenverkäufen, indem er die Gelder über Kryptowährung nach Mexiko transferierte und sich dabei eine prozentuale Gebühr einbehielt. Infolge von Martinez‘ Geschäften beschlagnahmte die US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) 1,35 Millionen Dollar in Bargeld sowie:
- ungefähr 3 Kilogramm Fentanyl
- 52,77 Kilogramm Kokain
- 7.078,63 Kilogramm nicht umgewandeltes Methamphetamin in Form von Holzkohleklumpen
- 170 Gallonen nicht umgewandeltes Methamphetamin in Form von Kokosnussöl
- 140 Kilogramm Methamphetamin
- 15 Gallonen flüssigem Methamphetamin
Betrügerischer Plan in Florida
Anfang dieser Woche gab das DOJ außerdem bekannt, dass zwei Männer aus Florida mit mehreren Jahrzehnten Gefängnis rechnen müssen, nachdem sie angeblich einen betrügerischen Plan ausgeheckt haben, um über 100 Millionen Dollar von einer gemeinnützigen Organisation zu stehlen, die eingerichtet wurde, um Gelder für Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Behinderungen zu verwalten.
Das DOJ behauptet, dass Leo Joseph Govoni, John Leo Witeck und ein nicht namentlich genannter Komplize die Gelder der Klienten und Begünstigten des Center for Special Needs Trust Administration unterschlagen und ihre Veruntreuung durch komplexe Finanztransaktionen verschleiert haben, indem sie angeblich betrügerische Kontoauszüge mit falschen Salden an ihre behinderten Klienten gesendet haben.
